证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-029
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）撤销其他风险警示情况
　　根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司原控股股东和现第一大股东非经营性资金占用的专项审核意见》（川华信专（2025）0370号）和北京市金杜律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司申请撤销公司股票交易其他风险警示的法律意见书》，公司向深圳交易所递交了撤销其他风险警示的申请并获核准。具体详见公司公告《关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2025-022）。
　　（二）重大诉讼进展
　　公司于2025年7月3日披露了公司证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展情况。首批诉讼的103宗案件被二审法院发回重审后，2宗重审案件的原告在重审诉讼中撤诉，其余的101宗重审案件尚未开庭审理。新增的268宗案件，其中1宗案件原告撤诉，195宗案件已二审审理终结，其余的72起案件已开庭审理，但法院尚未判决。截至半年报披露日，公司涉及虚假陈述责任纠纷案件共计371宗，涉及诉讼金额总计1.79亿元。详见《关于涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告》（公告编号：2025-026）。
　　以上部分案件公司根据相关法律文书，企业会计准则、公司会计政策并基于谨慎性原则进行了会计处理。为维护广大中小股东利益，公司在积极准备部分案件的诉讼事项，相关会计处理结果及相关公司公告，不构成本公司在相关诉讼及执行案件中对不利于本公司的事实情况的确认，也不构成本公司在相关案件中放弃权利或产生任何减损本公司权利主张的效果，案件相对方无权以公司的会计处理结果为由对抗本公司在诉讼执行案件中所提出的权利主张。
　　四川升达林业产业股份有限公司
　　法定代表人：赖旭日
　　二〇二五年八月二十八日
　　证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-032
　　四川升达林业产业股份有限公司
　　第七届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　2025年8月28日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷栋先生主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：
　　（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》；
　　监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-030）。
　　（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。
　　监事会认为：董事会的专项报告符合实际情况，同意董事会的意见。监事会将积极督促董事会和管理层采取有效措施，确保募集资金存放与使用的合规性，切实管好、用好募集资金，维护好公司和全体股东的权益。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-036）。
　　三、备查文件
　　公司第七届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　四川升达林业产业股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年八月二十八日
　　证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-031
　　四川升达林业产业股份有限公司
　　第七届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年8月28日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》等制度中涉及监事会等相关条款作出相应修订。本次《公司章程》修订后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
　　同时董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以市场监督管理局的核准登记为准。
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　　修订后的《公司章程》及其他制度同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案中的部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中《公司章程》《股东会议事规则》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》的修订需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
　　（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》；
　　同意提名游鑫泉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
　　游鑫泉先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已出具书面承诺，将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
　　为确保董事会的正常运作，在补选的独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以非累积投票方式对独立董事候选人进行表决。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于补选独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-034）。
　　（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-030）。
　　（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。
　　（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》。
　　经审议，董事会拟于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。
　　三、备查文件
　　公司第七届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　四川升达林业产业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月二十八日