第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-044
　　诺力智能装备股份有限公司
　　第八届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2025年8月17日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知。公司第八届董事会第二十三次会议于2025年8月28日（星期四）上午9:00在公司二楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份2025年半年度报告》、《诺力股份2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《关于新增为孙公司提供担保额度的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股关于新增为孙公司提供担保额度的公告》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　4、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
　　公司董事会同意选举董事长丁毅先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期至第八届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　5、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
　　公司董事会同意聘任程疆先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　6、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于制定及修订公司部分管理制度的公告》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　《诺力股份防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》、《诺力股份规范与关联方资金往来的管理制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　7、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　公司董事会决定于2025年9月15日在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-045
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所关于推动上市公司高质量发展的系列倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，旨在持续提升公司高质量发展水平和投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展。
　　一、巩固主业优势，深化经营质量
　　公司持续坚持“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”的产业发展目标。“聚焦一个行业”即深耕于内部物流领域，致力于成为该行业的引领者；“发展两大业务”指全力推进智能智造装备与智慧物流系统两大业务板块的协同发展；“布局新兴产业”指积极投资与公司产业链相关的智能智造、工业物联网、人工智能等新兴产业，为保障公司可持续发展，巩固行业头部地位，提供强有力的战略支撑。
　　2025年，公司智能智造装备业务将继续把握工业车辆电动化、智能化、绿色化趋势，优化产能布局，深化大车产品系列化与层次化研发，联合先进研发机构及科研院校发轫具身智能机器人领域，完善全球营销网络，持续优化供应链韧性，强化客户全生命周期管理，并积极引进和培养高端人才，确保公司战略的稳健推进，不断挖掘增长潜力。
　　公司智慧物流集成业务在近年取得显著进步的基础上，将进一步强化海内外子公司的协同与管控效能，通过深化团队建设、优化资源配置和提升项目管理水平，实现资源更高效整合，为业务的可持续增长奠定更坚实基础。
　　当前，公司发展战略清晰，产业布局具有前瞻性，核心管理团队优秀且执行力强。2025年，公司将持续提升竞争力和盈利能力，深化整合协同，全面提升运营效率，为长期战略目标的实现提供坚实保障。
　　二、强化股东回报意识，提升投资者回报水平
　　公司始终着眼于长远发展和持续经营，综合考虑实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，致力于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性。
　　公司制定的利润分配（包括现金分红）政策和制度，旨在保护全体股东特别是中小股东的利益，在兼顾公司长远发展和可持续发展的同时，高度重视股东的合理投资回报。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》等相关规定，公司结合发展战略规划、行业趋势、股东回报诉求、资金成本及融资环境等因素，持续优化并执行股东回报规划，增强公司利润分配特别是现金分红政策的透明度与可预期性。
　　自2015年上市以来，公司累计现金分红已超过11亿元。公司2024年年度股东大会通过了2024年的分红方案，每10股派发人民币8.97元（税前），现金分红占公司当年归属于上市公司股东的净利润的50%，该分红方案现在已经执行完毕。2025年，公司将继续秉承积极的利润分配政策。
　　三、坚持创新驱动，发展新质生产力
　　技术创新是公司生存和发展的核心竞争力。公司及旗下子公司始终将技术创新置于首要位置。目前，已构建业内先进的研发体系，汇聚了经验丰富的研发团队，系统性提升了研发设计能力。
　　2022年至2024年，公司研发投入合计超过7.64亿元。截至2025年6月底，公司国内机构拥有专利654项，包含发明专利173项，PCT国外发明专利4项；累计主持或参与制修订并已发布的国家标准76项、行业标准14项、团体标准19项。
　　公司强大的技术创新实力持续获得主管机关、行业及市场的高度认可，拥有“国家企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、“国家级工业设计中心”、“国家知识产权示范企业”、国家级“制造业单项冠军示范企业”、“国家绿色工厂”、“浙江省智能工厂”、“浙江省重点企业研究院”、“浙江省科技领军企业”、“浙江省智能物流装备工程技术研究中心”、“浙江省省级院士专家工作站”、“省级两化融合示范企业”等多项荣誉。
　　公司依托国家企业技术中心、国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省智能物流装备工程研究中心、特种智能仓储物流装备重点实验室等科研平台，持续深化与清华大学、浙江大学、上海交通大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学、江南大学、上海海事大学等高校、科研机构及产业链伙伴的战略合作，共同构建开放创新的生态圈，推动跨界融合，激发创新活力。
　　在追求经济效益的同时，公司坚定践行绿色可持续发展理念。严格遵守国家环保法规，持续推进绿色工厂建设与绿色供应链管理，将降低资源消耗和环境影响的理念融入产品全生命周期。公司成功推出的电动化、轻量化、智能化锂电产品及天罡系列叉车等绿色创新产品，持续获得市场广泛认可。
　　四、加强投资者沟通，传递公司价值
　　公司一贯严格遵循中国证监会、上海证券交易所的相关规定，我们致力于真实、准确、完整、及时地完成定期报告与临时公告的披露工作，保障所有股东，特别是中小股东，能够公平且及时地获取公司信息，从而准确评估相关风险，进行投资决策。同时，我们也非常注重与投资者的沟通与交流：我们通过举办由公司董事长、独立董事、总经理、财务总监、董事会秘书等董事及高管参加的业绩说明会、投资者接待和座谈会等各类投资者关系管理活动与包括中小投资者在内的广大投资者进行真实、高效的交流。而且，通过设立投资者热线、公开邮箱、上证e互动、图文简报等多元化方式，与广大投资者特别是中小股东保持紧密互动，增强广大投资者对公司的信任和认同感。接下来我们将继续拓展投资者沟通的渠道，通过与资本市场、各类投资者的良性互动，提升公司的经营质量，传递公司价值。
　　五、坚持规范运作，完善公司治理
　　依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，本公司始终致力于完善法人治理结构，加强内部控制制度，规范经营运作。为此，公司已构建了由股东会、董事会和管理层组成的现代公司治理架构。此架构确保了权责明确、运作规范，并形成了相互协调与制衡的工作机制，为切实维护广大投资者及公司的利益提供了坚实的组织保障。
　　同时，我们根据最新的政策及形势，适时修订完善我公司相关治理制度，通过从制度层面保障独立董事、中小投资者对公司内部治理及相关工作的了解和参与，使独立董事、股东特别是中小股东作为企业发展的共同参与者，其权益受到公司的充分尊重与保护。通过有效的沟通机制和合理的利润分配政策，公司努力增强股东的归属感和满意度，从而不断提升公司治理水平。
　　规范的公司治理是企业基业长青的基石。公司将持续强化合规意识，优化治理结构，确保决策科学性和股东权益的充分保障。
　　六、聚焦“关键少数”，强化履职担当
　　公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。首先，公司明确各层级、各岗位的职责范围，确保了控股股东、董事以及高级管理人员等能够在其位、谋其政、负其责。其次，公司建立健全监督机制，对控股股东、董事以及高级管理人员的履职情况进行监督，确保责任到人、落实到位。第三、积极组织控股股东、董事以及高级管理人员参加上海证券交易所等监管机构举办的上市公司董事及高管培训、规范运作相关专题培训等线上线下各种培训活动，以及在公司内部开展针对性的资本市场政策法规专题学习，向他们传递资本市场新“国九条”等资本市场新法律法规精神，包括股份减持、信息披露、投资者交流等上市公司监管方面的合规注意事项，推动控股股东、董事以及高级管理人员等持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。
　　七、其他说明
　　本次行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-050
　　诺力智能装备股份有限公司关于
　　召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年09月24日（星期三） 13:00-14:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年09月17日（星期三） 至09月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sec@noblelift.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月24日（星期三） 13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年09月24日（星期三） 13:00-14:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：丁毅先生
　　总经理：毛英女士
　　董事会秘书：程疆先生
　　财务总监：毛兴峰先生
　　独立董事：姜伟先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年09月24日（星期三） 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年09月17日（星期三） 至09月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sec@noblelift.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　电话：0572-6210906
　　邮箱：sec@noblelift.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司
　　2025年8月28日
　　证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-046
　　诺力智能装备股份有限公司关于
　　新增为孙公司提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）孙公司。
　　●拟新增为孙公司提供的担保总额度及已实际提供的担保发生额：公司拟新增为孙公司提供的担保总额度为8,500.00万元。截至2025年6月30日，对孙公司提供担保的实际余额为人民币0万元。
　　●是否存在反担保：否
　　●对外担保预期的累计数量：无
　　●特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的孙公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　1、公司于2025年4月25日经公司第八届董事会第十九次会议和2025年5月19日召开的2024年年度股东大会分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为各控股子公司提供的担保总额度为5.3亿元。该担保额度有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东会止。上述事项具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-022）。
　　2、为满足子公司业务发展需要，公司拟新增为孙公司上海虹洲置业有限公司（以下简称“虹洲置业”）、Noblelift South East Asia Sdn. Bhd.（诺力东南亚有限公司，以下简称“马来销售公司”）、 Noblelift South East Asia (Vietnam) Ltd.（诺力东南亚（越南)有限公司，以下简称“越南销售公司”）、 Noblelift Korea Co.,Ltd.（诺力韩国有限公司，以下简称“韩国销售公司”）提供担保，担保总金额为人民币8,500.00万元。公司于2025年8月28日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增为孙公司提供担保的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次担保预计事项尚须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
　　1、担保预计基本情况：
　　单位：万元
　　■
　　在上述各自额度范围内，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起一年内。在上述经董事会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会审议。在授权期限内，其担保额度可循环使用。
　　公司为孙公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司未来发展战略规划和所属孙公司未来一年内实际生产经营对资金需求来确定具体额度。
　　上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。
　　截至2025年6月30日，公司银行借款总额为人民币86,727.78万元，占公司总资产的9.54%，公司的资产负债率为66.68%。
　　二、被担保人基本情况
　　1、上海虹洲置业有限公司
　　注册地址：上海市闵行区申贵路719号701-6室
　　注册资本：1000万元
　　统一社会信用代码：91310112MAC4B51TXQ
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：丁晟
　　成立日期：2022-12-15
　　营业期限：2022-12-15 至 无固定期限
　　经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　与本公司的关系：虹洲置业为公司孙公司，由公司全资子公司上海诺力技术有限公司出资950万元，持股比例95.00%；上海地产虹桥建设投资（集团）有限公司出资50万元，持股比例5%。
　　主要财务状况：截至2024年12月31日及2025年6月30日的财务经营情况如下：
　　■
　　2、Noblelift South East Asia Sdn. Bhd.
　　注册地址：No.7, Jalan Astaka U8/84A, Seksyen U8, Bukit Jelutong, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan （吉隆坡Kuala Lumpur）
　　注册资本：1,000,000.00马币
　　企业纳税ID编码：202201029998(1475695-W)
　　企业类型：批发与零售贸易
　　法定代表人：Hahn Woon
　　成立日期：2022年8月
　　营业期限：长期
　　经营范围：物料搬运设备及零部件的贸易与租赁；安装、修理和维护物料搬运设备及相关设备；为物料搬运设备及相关产品提供培训及咨询
　　与本公司的关系：马来销售公司为公司孙公司。由公司全资子公司NOBLELIFT HOLDING SINGAPORE PTE. LTD.（诺力新加坡公司）持有95%的股份。
　　主要财务状况：截至2024年12月31日及2025年6月30日的财务经营情况如下：
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　　3、Noblelift South East Asia (Vietnam) Ltd.
　　注册地址：3rd floor， No. 107, Street 37, Van Phuc Residential Area, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
　　注册资本：34,715,000,000.00越南盾
　　企业纳税ID编码：318717825
　　企业类型：批发与零售贸易
　　法定代表人：Erin DING
　　成立日期：2024/10/23
　　营业期限：长期
　　经营范围：汽车及其他机动车的批发业务、批发贸易服务；汽车及其他机动车零部件及配件的批发业务；电子及电信设备及组件的批发业务；农业机械、设备及零部件的批发业务；其他机械设备及备件的批发业务；金属及金属矿石的批发业务（不包括贵金属交易）；其他未分类的专门批发（不包括化学品、液化石油气、燃料油、金条、狩猎运动枪支和弹药、金属货币；根据胡志明市人民委员会2009年QD-UBND号第64号决定和2009年QD-UBND号第79号决定执行）
　　与本公司的关系：越南销售公司为公司孙公司。由公司全资子公司NOBLELIFT HOLDING SINGAPORE PTE. LTD.（诺力新加坡公司）持有100%的股份。
　　主要财务状况：截至2024年12月31日及2025年6月30日的财务经营情况如下：
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　　4、Noblelift Korea Co.,Ltd.
　　注册地址：715-9 Jubook-ri, Cheoin-gu, Yongin-si, Kyunggi-do, Korea 京畿道龙仁市
　　注册资本：1,350,000,000.00韩元
　　企业纳税ID编码：440-88-03130
　　企业类型：批发与零售贸易
　　法定代表人：姜眩求
　　成立日期：2024/8/2
　　营业期限：长期
　　经营范围：非指定批发贸易，建筑与采矿机械与设备的批发
　　与本公司的关系：韩国销售公司为公司孙公司。由公司全资子公司NOBLELIFT HOLDING SINGAPORE PTE. LTD.（诺力新加坡公司）持有51%的股份。
　　主要财务状况：截至2024年12月31日及2025年6月30日的财务经营情况如下：
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　担保方式：最高额担保，并承担连带担保责任
　　担保期限：具体担保期限以与相关融资机构签订的担保协议为准
　　担保金额：担保总金额不超过人民币8,500.00万元
　　上述核定担保额度仅为公司可提供的最高担保额度，在上述担保额度和期限内具体担保金额以担保合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次提供担保额度是为了满足孙公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司能够对其日常经营活动风险及决策进行有效控制并能及时掌控其资信状况，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次为孙公司提供担保额度事宜，充分考虑了孙公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要。综上，公司董事会同意公司自第八届董事会第二十三次会议审议通过后一年内为孙公司提供的担保总额度为8,500.00万元。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司已经批准的对外担保额度总额为不超过6.15亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的20.51%；公司对控股子公司实际提供的担保发生额为56,700万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的18.91%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。公司不存在对外担保逾期情况。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-047
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为保证诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司提名委员会审查通过，公司于2025年8月28日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《诺力股份关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任程疆先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。
　　程疆先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，其具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董事会秘书的情形。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中的有关规定。特此公告。
　　附：程疆先生简历
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　附件
　　简历
　　程疆，男，1975年2月出生，中国国籍，1997年中南财经政法大学证券管理专业本科毕业。2012年9月至2021年8月在武汉精测电子集团股份有限公司担任副总经理、董事会秘书，2022年3月至2023年2月在武汉嘉晨电子技术股份有限公司担任副总经理，董事会秘书，2023年7月至2025年1月在浙江海亮股份有限公司担任董事会秘书。
　　程疆先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-048
　　诺力智能装备股份有限公司关于
　　制定及修订公司部分管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2025年8月28日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。
　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：
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　　本次制定《诺力股份防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》、《诺力股份规范与关联方资金往来的管理制度》尚需提交公司股东大会审议。上述制定以及修订的制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-049
　　诺力智能装备股份有限公司关于
　　召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月15日 14点00分
　　召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月15日
　　至2025年9月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2025年8月28日经第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
　　2、参会登记时间：2025年9月9日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00
　　3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省长兴县太湖街道长州路528号）
　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
　　2、联系人：程疆、金婉怡
　　电话：0572-6210906
　　传真：0572-6210777
　　电子邮箱：sec@noblelift.com
　　3、联系地址：浙江省长兴县太湖街道长州路528号诺力股份证券部
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　诺力智能装备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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　　公司代码：603611 公司简称：诺力股份