一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、金关厂区房屋征收款事项：近年来，就金关厂区剩余122,411.19万元征收补偿款（其中二期《房屋征收货币补偿协议》补偿款116,444.29万元，调出一期征收范围的补偿款5,316.16万元，大力士公司剩余补偿款650.74万元）支付事宜，公司一直与云岩区房屋征收服务中心及相关部门进行积极的沟通。2025年3月31日，公司收到云岩区房屋征收服务中心支付的部分二期房屋征收补偿款，金额为200万元（具体详见《关于收到部分二期房屋征收补偿款的公告》）。因本次房屋征收补偿款来源于土地一级开发实施单位，土地一级开发实施单位的拨付资金来源于土地竞得单位，受土地市场整体环境变化、对应土地招拍挂进度及土地竞得单位实际付款进度等多种因素影响，公司实际收款进度存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意风险。
　　2、中期分红事项：2024年度股东会授权董事会“在2025年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件等情况下，根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。”公司将在发布三季度报告时，根据股东会授权及公司实际情况，在符合上述利润分配条件、分红上限的前提下制定2025年中期分红方案。
　　3、前进轮胎（越南）有限责任公司经营情况：本报告期，完成轮胎产量117.94万条，较上年同期增加14.90%;完成轮胎销售116.37万条，较上年同期增加17.47%；实现营业收入105,919.03万元，较上年同期增加20.03%；实现净利润18,728.27万元,较上年同期增加14.44%。公司正在积极推进越南三期（年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目）建设。2025年7月10日，项目首条轮胎成功下线，下一步将加速推进多产品测试验证，力争2026年一季度实现销售。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　董事长：黄舸舸
　　2025年8月29日
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-050
　　贵州轮胎股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　1、实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已于2022年4月28日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。
　　2、募集资金使用和结余情况
　　2025年上半年使用募集资金金额9,141.03万元，募集资金累计投资金额140,944.03万元。截至2025年6月30日，募集资金账户余额为48,270.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。
　　根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022年5月9日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2022年5月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。
　　截至2025年6月30日，募集资金存放情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本半年度募集资金的实际使用情况
　　项目的投入情况及效益情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目，将该部分募集资金投向变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。
　　改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2“改变募集资金投资项目情况表”。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　特此公告。
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　附表2：改变募集资金投资项目情况表
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附表1：
　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表
　　单位：万元
　　■
　　说明：1、募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专户产生的利息收入以及扣除的手续费。
　　附表2：
　　改变募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-048
　　贵州轮胎股份有限公司
　　第九届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第三次会议的通知于2025年8月15日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年8月27日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中董事刘献栋先生和独立董事于健南先生以通讯方式参会及表决），董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
　　会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度报告》（具体内容详见巨潮资讯网）。
　　本报告经公司董事会审计委员会前置审议通过。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。
　　本报告经公司董事会审计委员会前置审议通过。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司估值提升计划》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司估值提升计划》）。
　　本议案经公司董事会战略与ESG委员会前置审议通过。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（具体内容详见巨潮资讯网）。
　　本议案经公司独立董事专门会议前置审议通过，需提交公司股东会审议。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）。
　　本议案经公司董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。
　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　八、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《外部董事津贴管理办法》(外部董事刘献栋先生、陈飞先生、蔡可青先生、杨荣生先生、于健南先生回避表决)（具体内容详见巨潮资讯网）。
　　本议案事前提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员均为关联人，需回避表决，直接提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。
　　九、逐项审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》（具体制度详见巨潮资讯网）。
　　为提高公司治理水平，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，制定和修订了《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等28项制度，具体情况如下：
　　■
　　与会董事对上述制度进行逐一表决，均以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过。（19）-（21）项制度已经董事会审计委员会前置审议通过，（24）-（28）项制度需提交公司股东会审议。
　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》(具体详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》）。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-051
　　贵州轮胎股份有限公司
　　估值提升计划
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、估值提升计划的触及情形及审议程序
　　1、触及情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　自2024年7月1日至2025年6月30日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年7月1日至2025年4月25日每个交易日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产5.89元，2025年4月26日至2025年6月30日每个交易日收盘价均低于2024年度经审计每股净资产5.65元，属于应当制定估值提升计划的情形。
　　2、审议程序
　　2025年8月27日，公司召开第九届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司估值提升计划》。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　1、聚焦轮胎主业，提升经营效率和盈利能力
　　公司将聚焦轮胎主业，按照“国际化、智能化、绿色化、高端化”以及新型工业化发展要求，坚持销售核心地位，加强品牌建设，推进项目建设与产品研发，强化成本管理与市场服务，充分利用“灯塔工厂”元素，深化数字化转型，推动可持续稳健发展。
　　销售方面，国内和海外销售锚定目标，以精益营销为指导，拓展替换、配套、集团客户等各细分市场，狠抓市场管理，推进产品多元销售，强化技术支撑，加强人才培养和支撑。
　　品牌建设方面，创新品牌营销体系，以精准、有效、互动式的传播策略，赋能品牌价值提升，积极借力新媒体矩阵及国内外头部主机厂合作渠道，扩大品牌知名度与影响力。
　　项目建设方面，加快越南年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目、贵阳扎佐年产38万条全钢工程子午胎线轮胎智能制造项目以及新增产能设备填平补齐项目的推进，尤其是半钢子午线轮胎产品要尽快实现销售，补齐产品类别，实现新的增长点。拟充分借鉴越南基地的成功经验，积极筹划第二海外生产基地，提升生产经营韧性和抵御风险能力，推动公司国际化高质量发展。
　　产品研发方面，持续加大研发投入，重视新材料、新技术研究，突出创新成果的转化应用；紧跟主机厂主流车型发展趋势，持续进行新产品开发和老产品优化；完善半钢子午线轮胎产品设计体系，加快推进公司产品新赛道进度。
　　成本管理方面，坚持以精益为导向，以业务为主线，以项目为抓手，聚焦“三大成本”攻坚战，系统深入推进精益成本管理，全面提升公司成本竞争力。
　　市场服务方面，精准组织生产，利用数字化排产系统，优化订单匹配和交付能力，完善“渠道通”平台，加快推进“服务专员”制，构建覆盖全球主要市场的非公路轮胎服务网络体系。
　　深化数字化转型方面，坚持数字化转型战略，建立健全数字化转型制度体系，以获评“灯塔工厂”殊荣为契机，持续挖掘AI智能应用场景，注入数字动力，赋能可持续发展竞争力。
　　2、完善内控治理，加强制度建设
　　严格按照相关法规要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平。结合新《公司法》等法律法规要求，修订完善公司相关制度，优化治理体系；严格落实监管部门工作要求，提高董事、高管等“关键少数”的合规意识，积极组织董事、高管参加监管部门举办的培训，及时传递监管动态和最新法规政策。
　　3、重视股东回报，共享发展成果
　　继续严格按照有关法律法规、中国证监会以及深交所等相关法规要求，以稳定的现金分红实现股东共享公司发展成果。近3年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例达到30%以上，2024年度股东会已授权董事会在2025年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件等情况下进行中期分红，增加分红频次。未来，公司将统筹经营发展与股东回报的动态平衡，结合行业发展、自身经营需要和盈利水平以及重大资金支出安排等因素，制定科学、持续、稳定的投资者回报规划，增强投资者长期投资信心。
　　4、严把信息披露质量关，健全舆情预警防控机制
　　继续按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，确保所有披露的信息真实可靠、合法合规，保持信息披露精准度。建立健全舆情监测与危机预警机制，强化危机的预防和应对能力。跟踪公司舆情，对于可能影响投资者决策或股票交易的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解，切实维护企业良好形象。
　　5、强化投资者沟通，注重价值传递
　　公司将继续加强投资者沟通，通过投资者热线、互动易、业绩说明会、股东会、现场调研等方式，畅通投资者沟通渠道。围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大事项等投资者关注的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行交流，平等对待每一位投资者，争取投资者对公司价值的认可，努力吸引更多投资者特别是长期投资者的关注与支持。
　　6、持续实施中长期激励，提升团队凝聚力
　　公司已先后推出两期股权激励计划，第一期股权激励计划已实施完毕，第二期股权激励计划正在实施中，有效激发了员工的积极性、主动性和创造力，为公司的业绩提升发挥了积极作用。公司将继续借助中长期激励机制这一良好工具，将管理层和核心员工的切身利益与公司的长期发展目标深度绑定，强化各方的责任意识，全身心投入到提升公司价值的工作中，为公司在未来市场竞争中赢得优势、实现可持续高质量发展注入强劲动力。
　　7、加强与控股股东沟通，稳定市场信心
　　公司控股股东已于2025年6月完成了增持计划，增持金额约1亿元。公司将继续加强与控股股东的沟通联系，积极推动控股股东再次实施股份增持的计划，或者做出不减持股份的承诺，向市场传递积极的信号，增强投资者对公司未来发展的信心。
　　8、其他合规措施
　　公司将结合实际经营情况，采取其他合规措施。
　　三、估值提升计划的后续评估安排
　　公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
　　四、董事会意见
　　董事会认为,公司制定的估值提升计划，以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升公司投资价值。
　　五、风险提示
　　1、本提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　2、本提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定，部分计划需要得到董事会、股东会或国资监管等部门的批准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　六、备查文件
　　第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-053
　　贵州轮胎股份有限公司
　　关于变更部分回购股份用途并注销的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　贵州轮胎股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司于2023年2月21日实施完毕的回购股份计划，在授予完成2022年限制性股票激励计划后，剩余63,900股回购股份存放于公司回购专用证券账户中，因该部分股份存续时间即将期满三年，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法规、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司拟将该部分回购股份的用途由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关内容公告如下
　　一、回购股份的基本情况及使用情况
　　公司于2022年11月16日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份拟用于股权激励计划。本次回购股份的价格为不超过6.18元/股（含），回购资金总额为不低于人民币7,000万元（含）、不高于人民币12,000万元（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体详见公司2022年11月17日、2022年11月22日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于回购公司股份的公告》和《回购报告书》。
　　公司于2022年11月30日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份。具体详见2022年12月1日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于首次回购股份的公告》。
　　截至2023年2月21日，本次回购股份实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份23,841,900股。具体详见2023年2月23日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于回购公司股份完成的进展公告》。
　　2023年3月9日，公司完成2022年限制性股票激励计划的授予登记，向535名激励对象授予来源于本次回购的23,778,000股股份。具体详见2023年3月10日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。
　　截至目前，本次回购的股份尚余63,900股存放于公司回购专用证券账户。
　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因
　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法规、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，本次回购的股份计划用于实施股权激励计划，如在股份回购完成之后三年内公司未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
　　鉴于本次回购剩余的63,900股股份存续期将满三年，公司拟将该部分股份的用途由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。
　　三、本次变更回购股份用途并注销后公司股份变动情况
　　按照公司截至目前的股本结构计算，本次注销完成后，公司总股本将由1,554,688,404股减少至1,554,624,504股，公司注册资本相应由1,554,688,404元减少至1,554,624,504元，预计公司股本结构变动情况如下：
　　■
　　注：上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。本次注销完成后，公司回购专用证券账户剩余股份数量为6,025,500股。
　　四、本次变更回购股份用途对公司的影响
　　本次变更回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
　　五、本次变更回购股份用途的审议程序及后续安排
　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续，并根据股本变动情况办理《公司章程》修订及工商变更登记等手续。董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行程序并进行披露。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-054
　　贵州轮胎股份有限公司关于变更公司注册资本
　　暨修订《公司章程》部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　贵州轮胎股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关内容公告如下：
　　一、变更注册资本的原因
　　公司拟将存放于公司回购专用证券账户中的63,900股回购股份用途由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”（具体详见公司同日披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》）。本次注销完成后，公司总股本将由1,554,688,404股减少至1,554,624,504股，公司注册资本相应由1,554,688,404元减少至1,554,624,504元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据上述注册资本和股本变更事项，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜，具体变更内容以工商变更登记为准。
　　三、其他情况说明
　　本次注销回购专用证券账户部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本次注销回购专用证券账户部分回购股份暨减少注册资本事项经股东会审议通过后，公司将通知债权人，公司债权人自公告之日起45日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-052
　　贵州轮胎股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1．公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所事项不存在异议。
　　2．公司拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
　　（5）首席合伙人：石文先
　　（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，审计收费35,961.69万元，本公司同行业上市公司审计客户家数6家。
　　2024年度审计的上市公司客户前五大主要行业：
　　■
　　2、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基金2024年年末数为12,619.30万元，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近3年（2022年1月1日至2025年8月4日，下同）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施4次、纪律处分2次、监督管理措施13次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施6人次、纪律处分6人次、监督管理措施42人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字会计师：徐灵玲，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2020年起在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：李亚东，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年起在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署6家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为巩启春，2001年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2015年起在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人徐灵玲近三年因执业行为受到纪律处分1次（因在执行山西凝固力新型材料股份有限公司首次公开发行股票财务报表审计项目时，违反深圳证券交易所《股票发行上市审核规则》的相关规定，2025年5月16日被深圳证券交易所通报批评）。
　　项目质量控制复核合伙人巩启春和签字注册会计师李亚东最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分和监督管理措施。
　　3、独立性
　　中审众环及项目合伙人徐灵玲、签字注册会计师李亚东、项目质量控制复核人巩启春不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司通过公开招标方式遴选审计机构，审计服务收费主要系中审众环根据提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用等，在公司公开招标时的报价确定。
　　2025年度审计收费188万元，其中年度财务报告审计费用140万元，年度内控审计费用48万元。与2024年度审计收费金额一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对中审众环相关情况进行了审查，并召开第九届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为，中审众环具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。在担任公司2024年度审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，为公司提供了良好的审计服务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　公司于2025年8月27日召开第九届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　（三）生效时间
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.第九届董事会第三次会议决议；
　　2.第九届董事会审计委员会第二次会议决议；
　　3.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎公告编号：2025-055
　　贵州轮胎股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：公司董事会。
　　2025年8月27日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会系根据公司第九届董事会第三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年9月15日下午2:30。
　　（2）网络投票时间：2025年9月15日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年9月8日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件2）
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。
　　二、会议审议事项
　　1、提交本次股东会表决的提案名称及编码：
　　表一本次股东会提案编码
　　■
　　2、提案披露情况：
　　提交本次股东会审议的提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体详见2025年8月29日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》和披露于巨潮资讯网的《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》《外部董事津贴管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》和《募集资金专项存储及使用管理制度》。
　　3、以上第（3）（4）项议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第（6）项议案需逐项表决。
　　4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记方法：
　　（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，但请进行电话确认。
　　（2）登记时间：2025年9月11日至2025年9月12日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。
　　（3）登记地点：公司董事会秘书处。
　　（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书。
　　2、其他事项：
　　（1）本次股东会会期半天，股东因参加本次股东会产生的费用自理。
　　（2）会议联系方式：
　　地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。
　　邮编：550201
　　联系人：蒋大坤、陈莹莹
　　电话：（0851）84767251、84767826
　　传真：（0851）84763651
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360589
　　2、投票简称：贵轮投票
　　3、填报表决意见：
　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即上午9:15～9:25、9:30～11:30和下午1:00～3:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日上午9:15，结束时间为2025年9月15日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2025年第三次临时股东会，并对会议提案代为行使表决权。
　　委托人名称：委托人身份证号：
　　委托人证券账户：委托人持股数量：
　　受托人姓名：受托人身份证号：
　　对本次股东会提案的投票意见指示：
　　■
　　授权委托书签发日期：年月日
　　授权委托书有效期限：至本次股东会结束
　　委托人签名（或盖章）：
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-049