公司代码：600764 公司简称：中国海防
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年上半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-036
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司关于募集资金暂时补充流动资金的金额：拟使用闲置募集资金人民币7,000万元暂时补充公司子公司流动资金。
　　● 公司关于募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限为自公司第九届董事会第三十八会议审议批准之日起至2026年8月28日止，不超过12个月。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2010号）核准，中国海防采用非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）78,961,248股股票，发行价格为26.76元/股，募集资金总额为人民币2,113,002,996.48元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并于2020年1月23日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG10022号）。
　　公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金总额扣除尚未支付的承销费用及相应增值税后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与独立财务顾问、募集资金监管银行以及募投项目实施方杭州瑞声海洋仪器有限公司（以下简称“瑞声海仪”）、中船重工海声科技有限公司（以下简称“海声科技”）、中船重工双威智能装备有限公司（以下简称“双威智能”）、连云港杰瑞电子有限公司（以下简称“杰瑞电子”）、连云港杰瑞自动化有限公司（以下简称“杰瑞自动化”）、青岛杰瑞自动化有限公司（以下简称“青岛杰瑞”）、中船辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）、上海中原电子技术工程有限公司（以下简称“中原电子”）、 中船永志泰兴电子科技有限公司（以下简称“中船永志”）、中船涿州杰瑞智能制造科技有限公司（以下简称“涿州杰瑞自动化”）签订了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《杭州瑞声海洋仪器有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《中船重工海声科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《中船重工双威智能装备有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《连云港杰瑞电子有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《连云港杰瑞自动化有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《青岛杰瑞自动化有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《中船辽海装备有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》《上海中原电子技术工程有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《中船永志泰兴电子科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《中船涿州杰瑞智能制造科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。
　　截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下表：
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　　表1：募集资金专户存储情况
　　二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
　　根据《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（临2021-032），公司募集资金投入以下项目的建设：
　　单位：万元
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　　表2：募集资金项目投资情况
　　截至2025年6月30日，公司本次募集资金的使用情况如下表所示： 单位：万元
　　■
　　表3：募集资金使用情况
　　说明：本表中1、3、8项目累计已使用金额中包含账户资金产生的利息收入。
　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
　　根据各募投标的公司募投项目推进计划，近期公司募集资金存在暂时闲置情况。为提高募集资金使用效率、进一步降低财务成本，公司拟在杰瑞电子的“海洋信息电子及关键零部件产业化项目”中使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金；在青岛杰瑞的“通信导航及智能装备产业化项目”中使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金；共计使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　单位：万元
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　　表4：闲置募集资金暂时补流计划
　　本次暂时补流资金使用期限为自董事会审议批准之日起至2026年8月28日止，不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。
　　本次暂时补充流动资金将不影响各募投标的公司项目的正常建设，将仅限于与各标的公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金时，各标的公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
　　2025年8月28日，公司第九届董事会第三十八次会议审议并全票通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》（证监督会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。
　　五、专项意见说明
　　经核查，独立财务顾问认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经董事会审议通过，履行了相应的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目建设进度及其他损害股东利益的情形。综上所述，独立财务顾问对中国海防本次使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
　　特此公告。
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-037
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于变更证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表马凯先生因工作变动原因，于近日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，马凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　马凯先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对马凯先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
　　公司于2025年8月28日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郭云飞女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　郭云飞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
　　郭云飞女士简历如下：
　　郭云飞，女，1991年2月出生。中共党员，大学本科学历，经济学硕士学位。历任公司董事会办公室资本运营岗主管、证券事务部投资者关系业务经理，现任公司证券事务部副主任。
　　截至本公告披露日，郭云飞女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
　　特此公告。
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-035
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年8月28日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事7名，实际参会董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于审议〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　二、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
　　本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　董事会同意在连云港杰瑞电子有限公司的“海洋信息电子及关键零部件产业化项目”中使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金；在青岛杰瑞自动化有限公司的“通信导航及智能装备产业化项目”中使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金；共计使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　四、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，公司通过查验中船财务有限责任公司相关资料，对其经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。根据对财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、结算、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议以及审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　五、审议通过《关于审议中国海防经理层成员2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核结果的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于审议中国海防经理层成员2025年度及2025-2027年任期聘任考核相关议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟聘任郭云飞女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临2025-038
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于召开2025半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年09月08日 （星期一） 15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年09月05日(星期五) 16:00前通过邮件形式（cecgt@cecgt.com）将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月08日 （星期一） 15:00-16:00举行2025半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年09月08日 （星期一） 15:00-16:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　公司董事长陈远锦先生，公司独立董事吴群女士，副总经理兼董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生将出席本次业绩说明会。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年09月08日 （星期一） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二） 投资者可于2025年09月05日(星期五) 16:00前通过邮件形式（cecgt@cecgt.com）将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：证券事务部
　　联系邮箱：cecgt@cecgt.com
　　联系电话：010-88010561
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
　　2025年8月29日