第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了公司2025年中期利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6844元（含税）。截止2025年8月28日，公司现有总股本1,123,645,275股，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　注1:HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有；
　　注2:香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司 人民币普通股。
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025－35
　　第一拖拉机股份有限公司
　　关于2025年中期利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配金额：每10股派发现金股利人民币0.6844元（含税，人民币，下同）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）因H股回购导致享有利润分配权（即扣减回购股份后）的总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　一、利润分配方案内容
　　根据公司按照中国企业会计准则编制的《2025年1-6月财务报表》（未经审计），公司2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币76,904万元。截至2025年6月30日，母公司累计未分配利润为人民币297,032万元。经董事会决议，公司2025年中期利润分配方案如下：
　　公司将向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6844元（含税）。截至本公告披露日，公司享有利润分配权的总股本为1,123,645,275股，以此计算，公司2025年中期分派现金股利合计约为人民币7,690万元（含税），占公司2025年1-6月归属于母公司所有者净利润的10%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　根据2024年度股东周年大会授权，本次中期分红方案无需提交股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）股东周年大会授权情况
　　公司于2025年6月10日召开2024年度股东周年大会，审议通过了《提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案》，同意授权董事会制定2025年中期现金分红方案。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年8月28日召开第九届董事会第三十八次会议，全体董事一致同意《公司2025年中期利润分配方案的议案》。公司2025年中期利润分配方案符合公司《章程》规定。
　　（三）监事会意见
　　公司2025年中期利润分配方案符合公司《章程》和监管机构相关指引的规定，充分考虑了公司经营和发展情况，兼顾了投资者合理投资回报和公司可持续发展，不存在损害中小投资者利益的情形。
　　三、相关风险提示
　　本次中期利润分配方案充分考虑了公司经营情况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　第一拖拉机股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025-34
　　第一拖拉机股份有限公司
　　第九届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十八次会议（以下简称本次会议）于2025年8月28日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场表决方式召开。会议通知已于2025年8月14日通过电子邮件方式发送给各位监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，监事会主席杨郁先生、监事杨昆先生因公务无法出席，分别委托谷爱琴监事、李鹏监事代为出席并表决。会议由谷爱琴监事主持。本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》《监事会议事规则》等规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）《关于公司2025年半年度报告及摘要、公司2025年中期业绩公告》
　　监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；报告符合上市规则及会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（二）《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》
　　根据公司2024年度股东周年大会授权，董事会决定以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东分派2025年中期现金股利，每10股派发现金股利人民币0.6844元（含税）。
　　截止本公告披露日，公司现有总股本1,123,645,275股，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。
　　监事会认为：公司2025年中期利润分配方案符合公司《章程》和监管机构相关指引的规定，充分考虑了公司经营和发展情况，兼顾了投资者合理投资回报和公司可持续发展，不存在损害中小投资者利益的情形。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　第一拖拉机股份有限公司监事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025-33
　　第一拖拉机股份有限公司
　　第九届董事会第三十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会召开情况
　　第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十八次会议（以下简称本次会议）于2025年8月28日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场结合视频方式召开。会议通知已于2025年8月14日通过电子邮件方式发送给各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长赵维林先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。
　　二、董事会审议情况
　　（一）《关于公司2025年半年度报告及摘要、公司2025年中期业绩公告》
　　同意公司2025年半年度报告及摘要、公司2025年中期业绩公告，并授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　公司第九届董事会审核委员会2025年第四次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
　　有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2025年半年度报告》及摘要。
　　（二）《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》
　　根据公司2024年度股东周年大会授权，董事会决定以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东分派2025年中期现金股利，每10股派发现金股利人民币0.6844元（含税）。
　　截止本公告披露日，公司现有总股本1,123,645,275股，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于2025年中期利润分配方案的公告》。
　　（三）《2025年半年度公司关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》
　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
　　关联董事赵维林、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决。
　　有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　（四）《关于公司中轮拖制造能力提升项目的议案》
　　同意公司投资建设中轮拖制造能力提升项目，项目总投资人民币21,210万元。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会2025年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（五）《关于公司齿轮品质能力提升及智能化工厂项目的议案》
　　同意公司投资建设齿轮品质能力提升及智能化工厂项目，项目总投资人民币21,220万元。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会2025年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（六）《关于取消监事会及修订公司〈章程〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　（七）《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　（八）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　（九）《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》
　　1.审议同意修订公司《董事会审计委员会工作细则》。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.审议同意修订公司《董事会提名委员会工作细则》。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　3.审议同意修订公司《董事会薪酬委员会工作细则》。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　4.审议同意修订公司《董事会战略投资及可持续发展委员会工作细则》。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十）《关于修订部分公司管理制度的议案》
　　1.审议通过修订公司《关联交易管理制度》。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.审议通过修订公司《募集资金使用管理制度》。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　3.审议通过修订公司《独立董事工作制度》。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　4.审议同意修订公司《信息披露管理办法》。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　5.审议同意修订公司《投资者关系管理制度》。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　6.审议同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　修订《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议批准。
　　上述第（六）至（十）项议案详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于取消监事会、修订公司〈章程〉及相关公司治理制度的公告》。
　　（十一）《关于修订公司〈资金管理办法〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十二）《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　董事会决定召集公司2025年第二次临时股东会，授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定会议的召开时间、地点等事项。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。
　　第一拖拉机股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　
　　证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025-36
　　第一拖拉机股份有限公司
　　关于取消监事会、修订公司《章程》
　　及相关公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月28日召开第九届董事会第三十八次会议审议通过关于修订公司《章程》及相关公司治理制度等议案。具体情况如下：
　　一、取消监事会及修订公司《章程》
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，公司拟对《章程》进行修订，并不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。
　　在公司股东会批准公司《章程》修订前，公司监事会仍将勤勉尽责履行职权，维护公司和全体股东的利益。
　　公司《章程》具体修订内容如下：
　　■
　　■
　　■
　　二、修订公司《股东会议事规则》
　　公司《股东会议事规则》修订内容如下：
　　■
　　■
　　三、修订公司《董事会议事规则》
　　公司《董事会议事规则》修订内容如下：
　　■
　　除上述修订对照表中的修订内容外，公司将《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的“股东大会”统一调整为“股东会”，并对部分条款序号、标点及不影响条款含义的字词进行了修改，不构成实质性修订，不再逐条列示。
　　四、公司其他治理制度修订情况
　　为持续符合监管要求，有效提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》等规定，结合公司《章程》修订情况，对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬委员会工作细则》《董事会战略投资及可持续发展委员会工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司治理制度进行同步修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的制度全文。
　　上述制度中，公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《独立董事工作制度》在董事会审议通过后，尚需提交股东会审议批准。
　　特此公告。
　　第一拖拉机股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　公司代码：601038 公司简称：一拖股份