公司代码：600382 公司简称：广东明珠
　　广东明珠集团股份有限公司
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　注：深圳金信安被深圳市南山区人民法院司法冻结其所持公司股份641,493股，被哈尔滨市中级人民法院司法冻结其所持公司股份4,000,000股，合计被冻结股份数4,641,493股，合计占其所持公司股份的4.25%，占公司股份总数的0.67%。
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2025-057
　　广东明珠集团股份有限公司
　　第十一届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
　　● 本次董事会议案全部获得通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2025年8月16日以通讯等方式发出，并于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：广州总部会议室，会议时间：上午9:30）。会议应到会董事7名，实际到会董事7名（其中：出席现场会议的董事3名，以视频通讯方式出席会议的董事4名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
　　(一)关于公司2025年《半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可。
　　公司2025年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　(二)关于公司2025年半年度计提减值准备、预计负债及核销资产的议案
　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可。
　　具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于计提减值准备、预计负债及核销资产的公告》（公告编号：临2025-059）。
　　(三)关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　因生产经营需要，公司与各银行及其他金融机构沟通协商后，拟继续办理转贷业务或新增贷款业务。根据公司运营资金需求，特此同意公司向各银行及其他金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币60,000万元整，最终以各银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自董事会审议通过之日起壹年止。该等授信所融款项主要用于公司补充运营资金等业务。为保证该等授信业务顺利推进，经协商，如有需要，由公司实际控制人张坚力夫妇和/或张伟标夫妇提供个人连带责任保证担保。公司无需对上述授信业务向公司实际控制人提供反担保。
　　上述授信额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。
　　同时同意授权公司董事长代表公司与各银行及其他金融机构签署上述授信业务项下的有关法律文件。
　　本次申请综合授信业务在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　广东明珠集团股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2025-058
　　广东明珠集团股份有限公司
　　第十届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
　　● 本次监事会议案全部获得通过。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2025年8月17日以书面方式发出，并于2025年8月27日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事3名，实到会监事3名，会议由监事会主席袁雯女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　此前全体监事列席了公司第十一届董事会第三次会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
　　（一）关于2025年《半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2025年半年度报告及报告摘要作出如下审核意见：
　　1.公司2025年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　2.公司2025年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司2025年上半年的经营管理和财务状况。
　　3.在提出本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（二）关于公司2025年半年度计提减值准备、预计负债及核销资产的议案
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司本次计提减值准备、预计负债、确认交易性金融资产公允价值变动及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。监事会同意《关于公司2025年半年度计提减值准备、预计负债及核销资产的议案》。
　　（三）关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币陆亿元整的综合授信额度，是为了公司的经营业务发展需要，有利于促进公司的健康发展，提高经营效率，符合公司的整体利益，符合全体股东的利益，因此，监事会同意本次公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度。
　　特此公告。
　　广东明珠集团股份有限公司监事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临2025-059
　　广东明珠集团股份有限公司
　　关于计提减值准备、预计负债及核销资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日分别召开了第十一届董事会第三次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度计提减值准备、预计负债及核销资产的议案》，根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，公司对截至2025年6月30日的相关资产计提了减值准备，对相关未决事项计提了预计负债，确认了交易性金融资产公允价值变动，对部分资产进行报废核销。该议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、本次计提信用减值损失、资产减值准备的情况
　　为真实反映公司2025年6月30日资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及合并范围内子公司对各类资产进行了全面减值测试。基于谨慎性原则，本次计提减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款及存货等。
　　公司及下属子公司根据《企业会计准则》，对2025年6月30日在合并财务报表范围内进行了减值测试并相应计提了各类资产减值准备共计人民币1,930,629.31元，其中计提信用减值损失1,805,275.90元，资产减值损失125,353.41元，具体情况如下：
　　（一）本次计提资产减值准备事项的具体情况
　　1.信用减值损失（损失以“－”号填列）
　　单位：元
　　■
　　2.资产减值损失（损失以“－”号填列）
　　单位：元
　　■
　　（二）本次计提减值准备事项的具体说明
　　1、信用减值损失
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收账款、其他应收款以预期信用损失为基础确认信用减值损失金额合计1,805,275.90元，其中计提应收账款坏账损失1,536,557.96元，计提其他应收款坏账损失268,717.94元。
　　2、资产减值损失
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对存货及合同履约成本确认资产减值损失金额合计125,353.41元。
　　二、本次预计负债计提的具体情况
　　本次计提预计负债的未决事项及金额
　　单位：元
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　　三、本次确认交易性金融资产公允价值变动情况
　　单位：元
　　■
　　注：股票投资为公司参与认购广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股份的事项。
　　四、本次核销资产的具体情况
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对当期部分资产进行了核销处理，具体如下：
　　（一）固定资产
　　单位：元
　　■
　　（二）存货
　　单位：元
　　■
　　五、本次计提减值准备、预计负债、确认交易性金融资产公允价值变动及核销资产对公司的影响
　　本次计提资产减值准备计入当期损益，将减少2025年半年度合并报表利润总额1,930,629.31元；本次计提预计负债计入当期损益，将减少公司 2025年半年度合并报表利润总额2,079,934.89元；本次确认交易性金融资产公允价值变动金额计入当期损益，将增加2025年半年度合并报表利润总额1,606,060.59元；本次核销资产计入当期损益，将减少2025年半年度合并报表利润总额2,081,428.64元。
　　六、董事会关于本次计提减值准备、预计负债、确认交易性金融资产公允价值变动及核销资产合理性的说明
　　公司本次计提减值准备、预计负债、确认交易性金融资产公允价值变动及核销资产事项遵循谨慎性原则，符合公司生产经营的实际情况，依据充分合理，有助于向投资者客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。
　　七、董事会审计委员会的书面审核意见
　　公司本次计提减值准备、预计负债、确认交易性金融资产公允价值变动及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并履行了相应的决策程序，能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况。董事会审计委员会同意《关于公司2025年半年度计提减值准备、预计负债及核销资产的议案》，并同意提交董事会审议。
　　八、监事会意见
　　公司本次计提减值准备、预计负债、确认交易性金融资产公允价值变动及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。监事会同意《关于公司2025年半年度计提减值准备、预计负债及核销资产的议案》。
　　特此公告。
　　广东明珠集团股份有限公司董事会
　　2025年8月29日