公司代码：605288 公司简称：凯迪股份
　　常州市凯迪电器股份有限公司
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用√不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用√不适用
　　
　　证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-032
　　常州市凯迪电器股份有限公司
　　第四届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年8月28日在公司会议室举行，本次会议由董事长周荣清主持，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式。本次会议通知于2025年8月21日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　公司严格执行企业会计准则，编制了《2025年半年度报告》，报告公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；《2025年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
　　（二）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈常州市凯迪电器股份有限公司市值管理制度〉的议案》
　　为进一步规范和加强公司市值管理工作，明确公司市值管理的基本原则、组织架构、职责分工和具体措施，更好地维护公司自身内在价值与市场价值的匹配，增强投资者信心，推动投资价值合理反映公司质量，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，同意制定《常州市凯迪电器股份有限公司市值管理制度》。
　　特此公告。
　　
　　常州市凯迪电器股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十九日