一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2025年作为“十四五”规划收官的关键之年，公司坚持以经济效益为核心导向，夯实内部发展基础，稳定业务基本盘，业务结构持续改善，国家战略性产业和科技创新业务占比不断提高，技术创新和知识产权数量持续增长，合同订单实现较好增长，整体经营稳中向好。
　　2025年上半年，公司实现营业收入147,825.07万元，同比增长10.01%；其中第二季度实现营业收入86,021.63万元，同比增长13.79%。2025年，检验检测下游行业景气度持续分化，公司围绕特殊行业、新能源汽车、航空航天、集成电路等科技创新类业务，保持较好景气度，订单与收入实现较快增长；但围绕食品、环保、安评、环评等相对传统行业，市场竞争比较激烈，收入增长缓慢甚至出现下滑。公司围绕计量检测服务统一大市场建设，以新质生产力培育为核心方向，加快战略性新兴产业布局；强化数字赋能，重点聚焦新能源汽车、低空经济、卫星互联网及人工智能等前沿领域，打造核心技术壁垒；依托跨领域技术融合创新，推动计量检测服务与产业链深度协同，驱动业绩持续增长。
　　2025年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润9,731.58万元，同比增长22.11%；随着业务结构的持续优化，以及精细化管理措施的持续推进，公司在确保营业收入稳步增长的同时，全员参与降本增效专项工作，强化预算管控与资源配置，实现经营质量与效益的双重提升，驱动利润持续增长。
　　1、主要业务经营情况
　　计量业务实现营业收入34,794.58万元，同比增长1.14%。受下游行业需求及行业竞争影响，收入增长放缓；依托在汽车、轨道交通、石化管网、医疗等行业的市场拓展，开发多个百万级订单大客户，实现整体订单的稳定。
　　可靠性与环境试验业务实现营业收入37,364.73万元，同比增长17.68%。聚焦大客户业务开发，继续保持特殊行业业务优势，中标航空、汽车、新能源行业多个大额项目。
　　集成电路测试与分析业务实现营业收入13,000.21万元，同比增长17.64%。大客户业务量占比增加，拓展第三代半导体及芯片可靠性测试、材料性能测试业务，推进元器件一筛业务开发，成功开拓硅光芯片可靠性验证新业务。
　　电磁兼容检测业务实现营业收入16,590.45万元，同比增长11.73%。特殊行业、汽车业务收入保持增长趋势，认证业务新获资质涵盖电子设备及零部件、蓄电池、金属材料等领域，为拓展汽车、无人机、新材料等优势行业领域形成有力支撑；为西安安诺乳业发出陕西省首张“湾区认证”证书，共同推动湾区高端质量认证体系建设落地；完成与土耳其IFC及印尼CBQA两家海外认证机构的合作协议签署，覆盖多项国际主流绿色可持续认证资质，为国际认证业务开展奠定基础。
　　生命科学业务实现营业收入21,049.80万元，同比下降8.53%。化学分析板块：通过多个汽车主机厂的年度审核和新场地认可，电子电器领域与多家电器行业领军企业保持紧密合作，纺织品领域通过海关进口服装检验采信机构审核，进入采信机构目录，整体实现较快增长。食品检测板块：连续中标国家市场监督管理总局本级食品安全抽检监测等重点项目，加快推进广州、长沙、郑州区域特色实验室建设，持续推进业务结构调整，提高长沙、郑州等重点区域企业客户占比，整体保持稳定。生态环境检测板块：由于2024年“三普”业务基数相对较高，虽然2025年在耕地、土壤污染预警、耕地质量评价、地下水监管等领域市场开发取得初步成效，但无法弥补由于“三普”业务订单下滑带来的影响，整体业务下滑较大。
　　数据科学分析与评价业务实现营业收入6,523.21万元，同比增长47.07%。软件测评服务业务签单较去年同期取得大幅增幅，数字化业务新增CS认证资质，与DCMM、DSMM等认证形成多认证捆绑销售组合，布局人工智能体系和产品认证，联合数据集团落地模型测评和模型备案业务，大力拓展人工智能及数字化培训业务。
　　EHS评价服务业务实现营业收入4,058.40万元，同比下降13.75%。下游行业景气度尚在恢复中，公司持续巩固应急业务合作优势，拓展石化、燃气行业大客户，新增拓展港口管网市场，业务转型取得初步进展。
　　2、深耕核心赛道显成效，新质生产力打造迈出坚实步伐
　　在航空及低空经济领域，瞄准飞行汽车市场需求，积极参与行业标准的编制，顺利加入由中国消费品质量安全促进会汽车工作委员会组织的飞行汽车技术标准工作组；聚焦低空经济产业链，重点推进与多家主机厂的试验业务合作，积极拓展中型无人机适航咨询业务，培育新的业绩增长点。
　　在智能网联新能源汽车领域，增强ADAS场测技术团队在场地设备及人力资源方面实力，协助数科集团成员企业推进广州花都区智能网联道路二期项目建设，致力于打造智能网联汽车产业生态圈。与重庆理工大学达成战略合作，共建新能源汽车热管理实验室，打造“产、检、教”融合示范平台，为区域新能源汽车产业高质量发展提供技术支撑。
　　在人工智能领域，面向政府单位大模型测评需求，新建人工智能测评和认证能力，成功入选为信息系统建设和服务能力（CS）评估机构；针对大模型开发和服务企业，新建大模型备案咨询能力和测评能力；中标入围广州市人工智能与数据治理支撑项目，助力数字广州建设。
　　3、深化精益管理实践，全面提升运营效率
　　报告期内，公司持续优化升级业务组织架构，进一步加快特殊装备、国产大飞机、低空飞行器、智能网联新能源汽车、卫星互联网等战略性产业布局，深入完善内部经营管理制度，制定《一级经营责任主体主要责任人年度业绩考核和薪酬管理办法》，进一步强化目标导向与责任落实，深化对管理人员的激励考核。
　　公司继续强化客户资源体系建设，提升有效客户开发数量，优化跨区域客户管理效率，降低公司跨区域市场开发维护运营成本，提升重点客户分级管理成效，强化大客户服务资源保障，深入挖掘客户价值，实现业务订单数量与产值齐增长。
　　4、顺利完成曼哈格收购，投资并购取得新突破
　　报告期内，公司完成曼哈格51%股权收购，有助于公司进一步布局标准物质领域业务，满足客户对高质量标准物质、高质量检测的需求；公司投后管理效果显著，通过推进双方业务融合与管理融合，促使曼哈格实现当期业绩达标。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董事长：杨文峰
　　2025年8月28日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-052
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　第五届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年8月27日15:00时在广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月15日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年半年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-053）。
　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。
　　（三）审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》
　　鉴于公司经营情况良好，为提高股东回报水平，让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司2025年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-055）。
　　（四）审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》
　　经审核，公司本次注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》等相关规定。董事会关于本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的事项
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年8月29日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-051
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　第五届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年8月27日14:00时在广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室召开。会议通知于2025年8月15日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年半年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-053）。
　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。
　　（三）审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》
　　鉴于公司经营情况良好，为提高股东回报水平，让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司2025年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-055）。
　　（四）审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》
　　公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的13位激励对象因离职不再具备激励资格，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权合计110,000份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计110,000股。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意该事项。
　　本议案事项已经北京浩天（深圳）律师事务所发表法律意见。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。
　　（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程（2025年8月修订）》和《公司章程修订对照表（2025年8月）》。
　　（六）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事制度（2025年8月修订）》。
　　（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《募集资金管理制度（2025年8月修订）》。
　　（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《对外投资管理制度（2025年8月修订）》。
　　（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关联交易管理制度（2025年8月修订）》。
　　（十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度（2025年8月修订）》。
　　（十一）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）》。
　　（十二）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月29日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-057
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年9月16日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月27日公司第五届董事会第二十三次会议决定召开本次股东大会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议：2025年9月16日16:00开始；
　　2.网络投票：
　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00。
　　（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
　　2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年9月11日（星期四）。
　　（七）出席对象：
　　1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述提案具体内容详见公司于2025年8月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-051）、《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-052）、《关于2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-055）、《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程（2025年8月修订）》《公司章程修订对照表（2025年8月）》《独立董事制度（2025年8月修订）》《募集资金管理制度（2025年8月修订）》《对外投资管理制度（2025年8月修订）》《关联交易管理制度（2025年8月修订）》《对外担保管理制度（2025年8月修订）》。
　　特别强调事项：
　　1.提案2.00、3.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　2.提案1.00、3.00系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
　　4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2025年9月12日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。
　　5.登记时间：2025年9月12日（星期五）9:00-12:00、14:00-17:00。
　　6.登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部。
　　7.联系方式：
　　联 系 人：杜女士
　　联系电话：020-38696988
　　联系传真：020-38695185
　　联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
　　联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部
　　邮政编码：510656
　　8.本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十三次会议决议；
　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月29日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”。
　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日9:15，结束时间为2025年9月16日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　广电计量检测集团股份有限公司：
　　兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广电计量检测集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权；本公司（本人）未作具体指示的，受托人可以按自己的意思行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
　　■
　　本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　委托人名称（盖章或签字）：
　　委托人证件号码：
　　委托人证券账号：
　　委托人持股数量及股份性质：
　　受托人名称（签名）：
　　受托人证件号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　（注：法人股东须加盖单位公章。）
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-056
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销
　　部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的13位激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权合计110,000份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计110,000股。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》等相关规定，公司于 2025年8月27日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司注销13位离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计110,000份，回购注销13位离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计110,000股。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　一、本激励计划已履行的程序
　　1.2023年10月18日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；独立董事发表意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于审核2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
　　2.2024年5月8日，公司收到控股股东广州数字科技集团有限公司转发的《广州市国资委关于同意广电计量股权激励计划的批复》（穗国资函〔2024〕134号），广州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意《广电计量检测集团股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。
　　3.2024年5月29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于审核2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
　　4.2024年5月30日至6月10日，公司在内部OA系统公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间，公司监事会未收到对本激励计划激励对象提出的异议。2024年6月12日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明》。
　　5.2024年6月19日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。2024年6月20日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　6.2024年7月1日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
　　7.2024年7月25日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》，股票期权授予登记完成日为2024年7月24日，授予登记激励对象人数为557位，行权价格为14.56元/份，授予登记数量为802万份。
　　8.2024年8月26日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》，限制性股票授予价格为8.68元/股，限制性股票上市日为2024年8月27日，授予登记激励对象人数为557位，授予价格为8.68元/股，授予登记数量为802万股。
　　9.2025年8月27日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
　　二、本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的相关情况
　　（一）注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的原因和数量
　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划的相关规定，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的13位激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权合计110,000份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计110,000股。
　　（二）本次回购部分限制性股票的价格和资金来源
　　1.回购价格
　　根据本激励计划相关规定，限制性股票完成股份登记后，按本激励计划规定出现需由公司回购注销限制性股票情形的，若公司发生派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购，回购价格的调整办法为：P=P0-V（其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格；P0为调整前每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额。调整后的P仍需大于1。）2025年1月10日，公司实施2024年中期权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.50元。
　　2025年4月29日，公司实施2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元。
　　公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十三次会议已审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》，公司拟实施2025年中期利润分配，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该事项尚需获得公司股东大会审议通过。
　　（1）若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成2025年中期利润分配，则本激励计划限制性股票回购价格调整为8.68-0.25-0.15=8.28元/股；涉及“回购价格为授予价格加上同期银行存款利息”的，回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数÷365天），即8.28×（1+1.50%×366÷365）=8.40元/股。（公司限制性股票授予登记完成之日为2024年8月27日，公司董事会审议通过限制性股票回购注销议案之日为2025年8月27日，下同。）
　　（2）若公司在本次回购注销手续完成前实施完成2025年中期利润分配，则本激励计划的限制性股票回购价格调整为8.68-0.25-0.15-0.15=8.13元/股；涉及“回购价格为授予价格加上同期银行存款利息”的，回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数÷365天），即8.13×（1+1.50%×366÷365）=8.25元/股。
　　【备注：从限制性股票授予登记完成之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年按照一年同期央行定期存款利率计算，满一年不满两年按照一年同期央行定期存款利率计算，满两年不满三年按照两年同期央行定期存款利率，满三年按照三年同期央行定期存款利率计算。根据中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率（2015年10月24日更新），一年期定期存款基准利率为1.50%，二年期定期存款基准利率为2.10%，三年期定期存款基准利率为2.75%。】
　　因激励对象主动辞职或者其他个人原因被解除或终止劳动关系不再具备激励资格的，回购价格为授予价格与股票市价的较低者；因劳动合同期满非激励对象过错导致的公司主动要求不再续约或者激励对象因其他客观原因与公司解除或终止劳动关系不再具备激励资格的，回购价格为授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期定期存款利息之和。
　　综上，公司将根据激励对象的不同离职情况，以及2025年中期利润分配具体实施情况，按照不同回购价格回购限制性股票合计110,000股，回购资金总额为914,400元或897,900元。
　　（2）资金来源
　　本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金。
　　三、本次回购注销部分限制性股票对公司股本结构的影响
　　单位：股
　　■
　　四、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的会计处理及对公司的影响
　　本次注销部分股票期权不会对公司总股本造成影响，回购注销部分限制性股票将减少公司总股本，本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票已确认的费用在员工离职年度予以冲回，对后续年度的损益不再产生影响。
　　本次注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票不会影响本激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队与核心骨干将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　五、监事会意见
　　经审核，公司本次注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》等相关规定。董事会关于本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的事项。
　　六、法律意见
　　北京浩天（深圳）律师事务所律师认为，公司已就本次注销及本次回购注销取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案修订稿）》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》的相关规定。本次注销及本次回购注销的依据、数量、价格、资金来源符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》的有关规定，公司尚需就本次注销及本次回购注销依法履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份注销及减资手续。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月29日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-055
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于2025年中期利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》，2025年中期利润分配事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　公司（母公司）2025年半年度实现净利润134,351,910.75元，提取法定盈余公积金13,435,191.08元，2025年6月末可供股东分配的利润为535,061,584.27元。
　　公司2025年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　公司现有总股本583,245,846股，回购专用证券账户持有公司股份22,858,144股，享有利润分配权的股份数量560,387,702股，本次利润分配预计现金分红总额84,058,155.30元。在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　1.最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
　　单位：元
　　■
　　注：其他流动资产：待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。
　　2.本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规，符合公司章程及《三年（2025-2027年度）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十三次会议决议；
　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月29日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-054
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
　　专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　释义
　　■
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号）核准，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。
　　2021年5月6日，公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元（已扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23元）；2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。
　　（二）募集资金使用情况及期末余额
　　截至2025年6月30日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 1,232,532,243.36元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元，2023年度使用募集资金198,175,730.31元，2024年度使用募集资金417,224,000.16元，2025年半年度使用募集资金53,352,462.97元。
　　截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目 1,219,526,310.52 元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，尚需承兑未到期的承兑汇票12,531,822.67元。
　　截至2025年6月30日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额150,000,000元。
　　截至2025年6月30日，公司非公开发行募集资金专项账户余额140,158,448.39元，其中利息收入净额37,173,574.37元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）《募集资金管理制度》的制定情况
　　2016年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。
　　2019年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
　　2020年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2020年9月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2020年10月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。
　　2022年，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2022年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议和2022年7月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
　　（二）募集资金的存储情况
　　公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议、2024年5月29日召开第五届董事会第七次会议，同意公司非公开发行股票募集资金专项账户；截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：
　　单位：元
　　■
　　（三）募集资金的三方监管协议情况
　　2021年5月28日，公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金为1,485,799,994.77元。
　　2021年5月31日，公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金分别为219,000,000元、350,000,000元、365,670,644.72元。
　　2021年6月3日，公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为5,000,000元、10,000,000元、5,000,000元、5,000,000元、15,000,000元。
　　2024年5月30日，公司、武汉广电计量与中信证券、中国民生银行股份有限公司广州临港经济区支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金为200,000,000元。
　　上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。
　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　单位：元
　　■
　　公司非公开发行股票募集资金投资项目原计划投入金额如下：
　　单位：元
　　■
　　公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议、2024年4月18日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，变更后的非公开发行股票募集资金投资项目投入金额如下：
　　单位：元
　　■
　　截至2025年6月30日，公司累计使用非公开发行股票募集资金1,232,532,243.36元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元，2023年度使用募集资金198,175,730.31元，2024年度使用募集资金417,224,000.16元，2025年半年度使用募集资金53,352,462.97 元。公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
　　1.区域计量检测实验室建设项目
　　项目计划投入募集资金569,000,000元，截至2025年6月30日，累计使用募集资金482,507,775.41元，其中2021年度使用募集资金45,324,250.82元，2022年度使用募集资金116,675,177.16元，2023年度使用募集资金151,554,347.00元，2024年度使用募集资金149,094,562.73元，2025年半年度使用募集资金 19,859,437.70元。
　　截至2025年6月30日，“广州计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 217,058,508.84 元，募集资金使用进度为99.11%，加上已开出未到期的承兑汇票0元，投资进度为99.11%；“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金91,471,006.18元，募集资金使用进度为87.12%，加上已开出未到期的承兑汇票519,778.80元，投资进度为87.61%；“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金110,440,246.92元，募集资金使用进度为66.93%，加上已开出未到期的承兑汇票 5,358,368.90元，投资进度为70.18%；“5G产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金24,766,812.27元，募集资金使用进度为82.56%，加上已开出未到期的承兑汇票1,525,475.00元，投资进度为87.64%；“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金38,771,201.20元，募集资金使用进度为77.54%，加上已开出未到期的承兑汇票1,480,282.20元，投资进度为80.50%。
　　2.广电计量华东检测基地项目
　　项目计划投入募集资金350,000,000元，截至2025年6月30日，累计使用募集资金 199,737,346.57元，其中2021年度使用募集资金24,046,578.19元，2022年度使用募集资金11,216,926.37元，2023年度使用募集资金46,621,383.31元，2024年度使用募集资金84,359,433.43元，2025年半年度使用募集资金33,493,025.27元，募集资金使用进度为57.07%，加上已开出未到期的承兑汇票 3,647,917.77元，投资进度为58.11%。
　　3.补充流动资金
　　补充流动资金计划投入募集资金366,517,117.38元，已于2021年完成募集资金使用计划。
　　4. 广电计量华中（武汉）检测基地项目
　　项目计划投入募集资金200,000,000元，截至2025年6月30日，累计使用募集资金183,770,004.00元，其中2024年度使用募集资金183,770,004.00元，2025年半年度使用募集资金0.00元，募集资金使用进度为91.89%。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　不适用。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司第三届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。
　　2021年6月21日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，具体如下：
　　单位：元
　　■
　　同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10371号）。
　　上述募集资金置换已于2021年6月29日完成。
　　（四）利用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
　　2022年3月29日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。2023年3月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
　　2023年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。2024年3月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
　　2024年3月27日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。2024年8月7日和8月8日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.2亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户；2025年3月25日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.8亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户；使用期限均未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
　　2025年3月26日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。
　　（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
　　不适用。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　不适用。
　　（七）超募资金使用情况
　　不适用。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年6月30日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为 290,158,448.39元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额150,000,000元，募集资金专项账户余额 140,158,448.39 元（含利息收入净额37,173,574.37元）。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票12,531,822.67元。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　参见“三、（一）募集资金投资项目的资金使用情况”。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　不适用
　　附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　附表2：改变募集资金投资项目情况表
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月29日
　　附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注：以上比例数据之和的差异为四舍五入造成。
　　附表2：改变募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-053