证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-063
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是 √否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2024年10月28日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及相关议案。公司拟采用发行股份及支付现金的方式收购国内知名公关传播服务商智者品牌80%的股权，本次交易构成重大资产重组。
　　2025年4月29日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日的议案》等议案将本次交易的定价基准日调整至2025年4月29日，发行股份及支付现金购买资产的发行价格由39.60元/股调整为39.89元/股。同日，公司披露本次重大资产重组预案修订稿。
　　2025年6月5日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。同日，公司披露本次重大资产重组报告书。
　　2025年6月25日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案。
　　2025年6月30日，公司本次重大资产重组事项获得深交所受理；2025年8月12日披露《关于延期回复〈关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的公告》；2025年8月26日公司披露《关于向深圳证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》，本次交易尚有部分事项需相关主管部门出具对应意见，为保障本次交易正常推进与审核，根据相关规定，公司与独立财务顾问主动向深交所申请对本次交易中止审核，本次中止审核预计不会对公司生产经营及本次交易的继续推进产生重大不利影响。公司与相关中介机构正积极推进本次交易的相关工作，待相关事项落实后，公司将尽快向深交所报送申请材料，并及时申请恢复审核。
　　智者品牌服务客户主要涵盖汽车、科技消费品、云计算、互联网等行业，客户均为积淀深厚的全球知名品牌和迅速成长的科技品牌，如华为、荣耀、宝马、比亚迪、捷豹路虎、阿维塔、悦达起亚、东风汽车、广汽埃安、联发科、方太、字节、OPPO等。本次交易有利于公司完善营销链路，补强公关传播专业能力，进一步加强品牌管理与数字整合营销业务的经营实力，推动营销AIGC大模型持续迭代和升级以及拓宽在营销领域的应用场景，实现战略客户资源的复用与补充，提升业务体量、资产规模及盈利能力并优化资本结构。