证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-025
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内详细事项详见公司2025年半年度报告全文。
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　法定代表人：黄文胜
　　2025年8月29日
　　
　　证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-026
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　关于新增日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　2025年3月26日召开的第四届董事会第八十二次会议及2025年4月23日召开的2024年度股东大会分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的议案》，同意与关联企业广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）及其控制的公司发生日常经营性关联交易。具体详见于2025年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。
　　2025年8月27日召开的第四届董事会第八十六次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产经营需要，公司2025年预计与广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生采购燃料和动力的日常经营性关联交易，新增预计金额为600万元。本次新增交易预计额度已经公司董事会审议通过，关联董事黄文胜、张涌、吴家威、罗志军对该议案回避表决。根据相关规定，本次新增交易预计额度无需提交股东会审议。
　　（二）本次新增预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：因预计广州产投及其控制公司与公司发生上述日常关联交易的关联人较多，对于预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。
　　二、 关联方及关联关系
　　1、基本情况
　　广州产业投资控股集团有限公司：法定代表人：罗俊茯，注册地址：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途），注册资本：652,619.735797 万元人民币，成立时间：1989年 9月26日，股权结构:广州市人民政府持股比例为91.55%、广东省财政厅持股比例为8.45%,经营范围：财务咨询;企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;创业投资（限投资未上市企业）。该公司财务状况截至2024年12月31日，广州产投资产总额为16,407,845.29万元，净资产为5,913,370.91万元；2024年营业总收入为6,600,164.23万元，净利润为274,663.41万元（已经审计）。截至2025年3月31日，广州产投资产总额为16,707,964.69万元，净资产为5,897,424.37万元；2025年1月至3月营业总收入为1,508,793.30万元，净利润为73,886.37万元。（注：广州产投2025年1-3月财务数据未经审计）。
　　2、与公司的关联关系
　　广州产业投资控股集团有限公司是公司的控股股东（2025年6月底持股比例为54.15%）。
　　3、履约能力分析
　　上述关联方经营情况及财务状况稳定，与公司合作关系良好，具备良好的履约能力。
　　三、 关联交易的主要内容
　　上述各项关联交易由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标或第三方机构的公开统计数据等方式获取市场价格，根据实际经营需要签订或续签相关协议。
　　四、 本次交易的目的以及对公司的影响
　　本次新增关联交易预计额度属公司生产经营所需采购业务，交易将遵循公平、公正、公开的原则，交易有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
　　五、 独立董事过半数同意意见
　　该议案在提交公司董事会前已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议。经认真审查后，全体独立董事一致同意该项交易，并同意将该议案提交董事会审议。公司本次新增关联交易预计额度属与关联企业广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生的日常经营性关联交易，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。
　　六、 备查文件
　　1、公司第四届董事会第八十六次会议决议；
　　2、2025年第二次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年上半年募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3231号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过426,502,472股（每股面值1元），每股发行价格人民币10.11元，实际发行人民币普通股426,502,472股，共计募集资金人民币4,311,939,991.92元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币16,152,996.87元（含税），实际募集资金净额为人民币4,295,786,995.05元。上述资金于2017年2月20日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字【2017】第0046号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
　　本报告期内公司使用募集资金174,024,214.43元，累计使用2,792,565,556.17元，本报告期募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为15,043,398.65元（其中：购买理财产品、定期存款等理财、存款净收益金额为14,111,850.09元，活期利息934,501.45 元，付款手续费2,952.89元）。
　　截至2025年6月30日，募集资金余额2,440,144,602.82元，其中存放于募集资金专户活期存款余额124,764,808.40元，剩余资金使用情况见本报告“二、募集资金存放和管理情况（三）募集资金专户存储情况”部分。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。
　　（二）募集资金监管协议情况
　　2017年2月17日，公司召开的第四届三十五次董事会审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司在中国银行广州珠江支行、广州农村商业银行华夏支行、广发银行广州分行广发大厦支行、兴业银行广州江南支行、中信银行广州环市支行、浦发银行广州金穗支行、中国银行广州新港中路支行和中国民生银行广州分行8家银行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。
　　2017年3月2日，公司召开的第四届三十六次董事会审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与保荐机构及上述商业银行分别签订了募集资金三方监管协议，该等协议与三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，三方监管协议得到了严格履行。
　　2017年8月1日，根据公司第四届董事会第四十次会议审议通过的《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》，南沙珠啤在广州农村商业银行华夏支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。
　　2019年8月30日，根据公司第四届董事会第五十次会议通过的《关于新设募集资金专项账户及调整部分专户对应募投项目的议案》，东莞珠啤在中国银行广州珠江支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。
　　2024年8月21日，根据公司第四届董事会第八十次会议通过的《关于对全资子公司湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的议案》，湛江珠啤新设募集资金专项账户（兴业银行广州天河支行）用于项目实施，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，募集资金专项账户的存款余额如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：因兴业银行网点调整，原在兴业银行广州江南支行开立的相关账户迁移至兴业银行广州天河支行。
　　其余2,315,379,794.42元的募集资金在理财/存款账户中存放，详见三、本年度募集资金的实际使用情况中“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司2025年上半年募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　公司于2020年10月22日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，根据募集资金投资项目实际情况，公司决定调整除南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限，精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项，本次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020年11月17日，公司2020年第二次临时股东大会批准了上述变更募投项目相关事项。
　　公司于2022年10月24日召开第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，将东莞珠啤扩建项目的预计实施完成期限调整为2024年12月31日；将湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目的预计实施完成期限调整为2025年12月31日。
　　公司于2025年3月26日召开第四届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，将珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目和信息化平台建设及品牌推广项目的预计实施完成期限调整为2028年12月31日。
　　各项目调整后主要信息汇总如下：
　　单位：万元
　　■
　　■
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2017年6月27日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金65,441.02万元。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　2025年3月26日，公司第四届董事会第八十二次会议审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30亿元的募集资金、不超过70亿元自有资金进行现金管理。本次投资授权额度的有效期为1年。现金管理主要投资于安全性高、风险低、保本型的商业银行现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等产品）。2025年4月23日召开的2024年年度股东大会批准了上述事项。
　　截至2025年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币231,537.98万元，报告期内实现收益共计人民币2,505.52万元。对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
　　■
　　（六）节余募集资金使用情况
　　本公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　本公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　存放于公司募集资金专用账户，暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　无。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况表
　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
　　（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
　　本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　六、专项报告的批准报出
　　本专项报告于2025年8月27日经董事会批准报出。
　　附表：1、募集资金使用情况对照表
　　2、变更募集资金投资项目情况表
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司 2025年上半年
　　单位：万元
　　■
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司 2025年上半年
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-024
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　第四届董事会第八十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十六次会议于2025年8月27日在公司办公楼502会议室召开。本次会议由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年8月15日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。本次会议由黄文胜董事长主持，符合公司章程及《公司法》等法律法规的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。
　　《公司2025年半年度报告》刊登于2025年8月29日巨潮资讯网，《公司2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月29日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　二、审议通过《关于公司2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
　　公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2025年8月29日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
　　表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　三、审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。
　　公司《关于新增日常关联交易预计额度的公告》详见2025年8月29日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事一致同意审议通过。
　　关联董事黄文胜、张涌、吴家威、罗志军对该议案回避表决。表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　四、审议通过《关于选举张涌先生为公司副董事长的议案》。
　　公司董事会选举张涌先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。
　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　五、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
　　根据《公司章程》、董事会专门委员会工作条例及有关规定，结合近期公司董事会成员的变动情况，补选张涌先生为董事会战略委员会委员。
　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　特此公告。
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-027
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　第四届监事会第六十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六十三次会议于2025年8月27日上午在公司办公楼502会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年8月15日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事4人，实到监事4人。会议由全体监事共同推举刘泉先生召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
　　审核通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。
　　监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　广州珠江啤酒股份有限公司监事会
　　2025年8月29日