证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-050
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司于2025年6月6日收到中国证监会出具的《关于同意广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1046号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2025年8月28日公司在巨潮咨询网上披露了《向特定对象发行A股股票发行情况报告书》等相关报告，后续公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司
　　法定代表人：李建湘
　　二零二五年八月二十九日
　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-049
　　广东和胜工业铝材股份有限公司关于选举公司副董事长及新增第五届董事专门委员会成员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》和《关于新增公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。具体情况公告如下：
　　一、选举公司副董事长事项
　　为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的最新有关规定，公司董事会审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举李信女士（简历见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
　　二、新增公司第五届董事会专门委员会成员事项
　　根据公司的《公司章程》，董事会同意公司新增第五届董事会专门委员会成员，各专门委员会由3人新增至5人，新增变更前后情况如下：
　　■
　　董事会委员会成员全部由董事组成，符合相关法规的要求，以上委员的任期至第五届董事会任期届满时止。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　简历：
　　李信女士：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015年10月至2017年11月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员；2017年11月至2018年10月在毕马威会计师事务所（香港）担任审计助理经理；2018年11月至2021年5月任公司投资管理总监；现兼任马鞍山市新马精密铝业有限责任公司董事；2020年6月至今任公司财务总监；2021年5月至今任公司董事；2021年10月至今兼任金胜（香港）科技公司董事；2023年4月至今任公司副总经理。
　　李信女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、总经理李建湘先生为父女关系，与公司董事、副总经理兼董事会秘书李江先生为叔侄关系，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，李信女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-048
　　广东和胜工业铝材股份有限公司
　　第五届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会召开情况
　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年8月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过《选举公司副董事长的议案》
　　董事会同意选举李信女士为公司第五届董事会副董事长，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于选举公司副董事长及新增第五届董事专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-047）。
　　2、审议并通过《关于新增公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
　　根据修订后《公司章程》，董事会同意公司新增第五届董事会专门委员会成员，各专门委员会由3人新增至5人，新增变更前后情况如下：
　　■
　　以上成员的任期至第五届董事会任期届满时止。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长及新增第五届董事专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-047）。
　　3、审议并通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
　　《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　本议案已经第五届董事会审计委员会八次会议审议通过。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
　　2025年8月29日