证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-032
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2025年上半年，我国经济运行总体平稳、稳中向好。
　　行业方面，我国乳制品行业面临“需求收缩与供给扩大”的双重挑战，进入转型升级的关键时期：受市场影响需求阶段性放缓，规模化养殖比例进一步提升，产业综合素质持续增强，乳品质量长期保持较高水平。华南地区由于原奶成本较高与市场竞争更加激烈，行业转型升级在华南地区呈现出更加复杂的叠加效应。一方面，由于南方气候与养殖条件限制，华南地区乳制品企业需依赖北方主产区输入原奶，原奶成本高于区域外同行，无法充分享受原奶降价红利。原奶成本较高直接传导至终端，液体乳类等终端产品缺乏价格弹性，价格竞争力弱于同行；另一方面，一直以来，全国各乳制品企业均将华南视为乳制品战略高地，通过本地化建厂、规模化生产构建成本优势，在华南地区乳制品市场发起高频促销攻势，持续压低终端价格，同时叠加替代品效应，传统乳制品市场空间被进一步压缩。
　　面对行业转型带来的困难与挑战，2025年上半年，公司坚定发展信心，保持战略定力，深度聚焦市场营销端、生产加工端、牧业奶源端、技术创新端和内部管理端，持续推进实施1510服务提升行动纲领，不断增强高质量发展的内劲与活力。此外，公司凭借卓越品质与国企担当，成为第十五届全国运动会和残特奥会的乳制品独家供应商，公司也成为全国唯一的三届（第六届、第九届和第十五届）全国运动会乳制品独家供应商。第十五届全国运动会由广东省联合香港、澳门特别行政区共同承办，比赛项目覆盖粤港澳19个城市（赛区），公司作为第十五届全国运动会的乳制品独家供应商，全渠道曝光将深度触达粤港澳大湾区消费群体，将有利于强化“本土品质标杆”乳制品品牌形象，进一步提升品牌亲和力与国民认知度，为公司发展注入强劲动能。
　　报告期内，公司实现营业收入76,517.43万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,494.27万元。
　　公司在报告期内的生产经营情况和重大事项，请阅读公司《2025年半年度报告》
　　/广东燕塘乳业股份有限公司
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-030
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　第五届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2025年8月18日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2025年8月28日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事杨卫先生、李鸿先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于审议〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；
　　公司根据2025年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025年半年度报告》及其摘要。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
　　公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过该报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。
　　公司《2025年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2025年8月29日发布在巨潮资讯网的公告。
　　2、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《章程》部分条款进行修改，并请求股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案等后续事项。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　关于本次《章程》修订的具体内容，详见公司于2025年8月29日发布在巨潮资讯网的公告。
　　3、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改，并更名为《股东会议事规则》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　关于本次《股东大会议事规则》修订的具体内容，详见公司于2025年8月29日发布在巨潮资讯网的公告。
　　4、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　关于本次《董事会议事规则》修订的具体内容，详见公司于2025年8月29日发布在巨潮资讯网的公告。
　　5、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司对《总经理工作细则》部分条款进行了修改。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　6、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　7、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修改。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　关于本次《关联交易决策制度》修订的具体内容，详见公司于2025年8月29日发布在巨潮资讯网的公告。
　　8、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　关于本次《对外投资管理制度》修订的具体内容，详见公司于2025年8月29日发布在巨潮资讯网的公告。
　　9、审议通过《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《对外担保决策制度》部分条款进行修改。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　关于本次《对外担保决策制度》修订的具体内容，详见公司于2025年8月29日发布在巨潮资讯网的公告。
　　10、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司对董事会专门委员会议事规则进行了修改，分别包括：《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　11、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
　　为满足2025年度审计工作的需要，确保审计工作的连续性、独立性、客观性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为69.7万元（不含办公费、差旅费），服务内容包括对公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证、审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议，授权期限自本议案获得2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至续聘事宜办结之日止。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年8月29日发布在巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　12、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
　　为促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任险。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议，全体委员回避表决。
　　因投保对象涉及全体董事，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年8月29日发布在巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。
　　13、审议通过《关于审议〈关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》；
　　公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票。本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、杨卫、张江、李鸿回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第五届董事会第七次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
　　具体内容详见公司于2025年8月29日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
　　14、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　公司董事会定于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过的，需提交股东大会审议的相关议案。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　具体内容详见公司于2025年8月29日发布在巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、《公司第五届董事会第二十四次会议决议》；
　　2、《公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议会议决议》；
　　3、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》；
　　4、《公司第五届董事会战略委员会第十四次会议会议决议》
　　5、《公司第五届董事会第七次独立董事专门会议决议》；
　　6、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-031
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　第五届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2025年8月18日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2025年8月28日上午在公司会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、会议审议情况
　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于审议〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；
　　公司根据2025年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025年半年度报告》及其摘要。董事会已召开会议审议并通过该报告。
　　全体监事经审核认为：公司董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。
　　公司《2025年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2025年8月29日发布在巨潮资讯网的公告。
　　2、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《章程》部分条款进行修改，并请求股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案等后续事项。
　　全体监事经审核认为：本次修订《章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，全体监事一致同意通过本议案。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　关于本次《章程》修订的具体内容，详见公司于2025年8月29日发布在巨潮资讯网的公告。
　　3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
　　为满足2025年度审计工作的需要，确保审计工作的连续性、独立性、客观性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为69.7万元（不含办公费、差旅费），服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议，授权期限自本议案获得2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至续聘事宜办结之日止。
　　全体监事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的资质，能够客观、公正地为公司出具审计报告，同意通过该议案。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，一致同意通过本议案。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　4、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
　　全体监事经审核认为：为公司全体董事、高级管理人员购买责任险有利于促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，全体监事一致同意通过本议案。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年8月29日发布在巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。
　　三、备查文件
　　1、《公司第五届监事会第十八次会议决议》；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司监事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-036
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2025年半年度报告》及2025年半年度生产经营情况，公司拟于2025年9月2日（星期二）下午15:00至16:30在全景网举办2025年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
　　出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长兼总经理冯立科先生、董事兼财务总监邵侠先生、副总经理刘世坤先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生及独立董事郭葆春女士。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年9月2日（星期二）中午12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与交流！