证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-39
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-38
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　第七届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十五次会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出，会议于2025年8月26日上午10:00时以现场结合视频方式在贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开。本次会议由监事会主席崔小刚先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
　　一、议案审议情况
　　审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》。
　　二、备查文件
　　公司第七届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司监事会
　　2025年8月27日
　　
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-40
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　关于公司向控股股东保利久联借款
　　的关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟向控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：“保利久联”）借款，借款金额不超过15亿元（含15亿元），借款利率不超过保利久联实际资金来源综合融资成本（2%-5%，最高不超过5%），关联交易金额不超过7500万元/年（15亿元×5%）。在额度内可分批提取、循环使用，单笔借款期限不超过3年，并授权公司董事长或其授权代表签署相关文件。上述资金将主要用于公司生产经营需要。
　　保利久联为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
　　的重大资产重组，无需其他有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）关联人介绍
　　保利久联控股集团有限责任公司
　　法定代表人：刘文生
　　注册资本：29,318万元
　　住所：贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号
　　主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；成品油零售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；煤炭及制品销售；国内贸易代理。
　　截止2024年末，总资产:2,072,134万元，净资产357,806万元；2024年实现营业收入757,687万元，净利润:-4,734万元。
　　截止2025年6月30日，总资产:2,036,643万元，净资产355,337万元；2025年1-6月实现营业收入374,966万元，净利润:-7,714万元。
　　经查询，保利久联不属于失信被执行人。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　保利久联系本公司控股股东，截止目前保利久联直接和间接持有公司股份比例为44.49%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，保利久联为公司的关联法人。
　　三、审议情况
　　2025年8月22日，公司召开第七届董事会独立董事2025年第二次专门会议及风控与审计委员会2025年第三次工作会议，审议通过了《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》,同意将该事项提交公司董事会审议。
　　2025年8月26日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》，关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔回避表决。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　借款款项主要来源于保利久联发行的债券、银行贷款等，保利久联的融资综合资金成本约为2%-5%，经双方协商一致，本次关联交易事项借款利率不超过保利久联最近一期实际资金来源综合融资成本(最高不超过5%)，定价公平合理。
　　五、关联交易目的及对公司的影响
　　本次向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，也系控股股东保利久联对公司经营发展的大力支持，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，上述关联交易事项遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，不存在利用关联关系向关联方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，不会影响公司经营的独立性。
　　六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年初至本公告披露日，公司及控股子公司与保利久联及下
　　属企业累计已发生各类关联交易金额为34,541.84万元。
　　七、独立董事意见
　　公司向控股股东保利久联借款，体现了控股股东对公司发展的支持，保障了公司经营的平稳、有序。本次借款暨关联交易事项遵循了公平、合理的定价原则，属于正常的生产经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，有利于公司的持续发展，借款行为符合国家法律法规的要求，借款目的符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意将该事项提交公司董事会审议。
　　八、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十八次会议决议；
　　2.公司独立董事2025年第二次专门会议决议；
　　3.公司董事会风控与审计委员会2025年第三次工作会议决议。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-41
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度合并计提减值损失3,586万元，其中信用减值损失3,567万元、资产减值损失19万元。
　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
　　2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失，导致公司2025年半年度利润总额减少3,586万元。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　三、其他说明
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司制度等相关规定，本次计提无需提交董事会、股东大会审议。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-37
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　第七届董事会第十八次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出，会议于2025年8月26日上午8:30时以现场结合视频方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开。本次会议由董事长刘文生先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：
　　一、议案审议情况
　　1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第三次工作会审议通过。
　　2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。修订主要涉及取消监事会、删除监事会及监事相关表述，由董事会风控与审计委员会行使监事会相关职权，完善董事会下属四个专委会相关职权，将股东大会修改为股东会表述等。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2025年8月修订）及《〈公司章程〉修订对照表》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3.审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
　　根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，对《公司股东会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司股东会议事规则》（2025年8月修订）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第三次工作会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
　　4.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
　　根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会议事规则》（2025年8月修订）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第三次工作会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
　　5.审议通过《关于修订〈公司董事会风控与审计委员会工作细则〉的议案》
　　根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，对《公司董事会风控与审计委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会风控与审计委员会工作细则》（2025年8月修订）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第三次工作会审议通过。
　　6.审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年8月修订）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次工作会审议通过。
　　7.审议通过《关于制定〈公司董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》
　　根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，制定了《公司董事会战略决策委员会工作细则》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会战略决策委员会工作细则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会战略决策委员会2025年第一次工作会审议通过。
　　8.审议通过《关于制定〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，制定了《公司董事会提名委员会工作细则》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会提名委员会工作细则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会提名委员会2025年第一次工作会审议通过。
　　9.审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》
　　为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司市值管理制度》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司市值管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.审议通过《关于保利财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告的议案》
　　关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔4人回避表决；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于保利财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第三次工作会及独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
　　11.审议通过《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》
　　关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔4人回避表决；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易公告》。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第三次工作会审议通过。
　　二、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十八次会议决议；
　　2.公司独立董事2025年第二次专门会议决议；
　　3.公司董事会风控与审计委员会2025年第三次工作会会议决议；
　　4.公司董事会战略决策委员会2025年第一次工作会会议决议；
　　5.公司董事会提名委员会2025年第一次工作会会议决议；
　　6.公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次工作会决议。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2025年8月27日