第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-020
　　浙江帅丰电器股份有限公司
　　第三届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月17日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议的董事7人，实际参加的董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书、财务负责人、监事会全体成员列席本次董事会会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
　　为切实保障股东利益，真实反映公司2025年半年度的经营成果及财务状况，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，公司现编制了《浙江帅丰电器股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对截至2025年6月30日募集资金存放和使用情况，编制《浙江帅丰电器股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），并于2024年12月27日经第三届董事会第十一次会议审议通过。现公司对2025年上半年行动方案的落实与进展情况，编制《浙江帅丰电器股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（公告编号：2025-023）。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　浙江帅丰电器股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-022
　　浙江帅丰电器股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，现将浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会于2020年8月31日以证监许可[2020]2017号文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行了人民币普通股（A股）股票3,520万股，发行价格为人民币24.29元/股，募集资金总额为人民币855,008,000.00元，扣减应承担的上市发行费用人民币63,759,811.74元后的募集资金净额计人民币791,248,188.26元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年9月30日出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第61444050_B01号）。
　　（二）2025年半年度募集资金使用金额及期末余额情况
　　公司以前年度已使用募集资金人民币506,166,011.77元，2025年上半年，公司实际使用募集资金人民币9,627,408.67元，累计使用募集资金总额人民币515,793,420.44元。截至2025年6月30日，公司收到的银行存款利息和理财收益合计282,761.16元，使用闲置募集资金购买未到期保本型理财产品人民币56,000,000元，本公司募集资金使用及结余情况具体如下：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，本公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。公司分别经第一届董事会第十四次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第三十四次会议审议通过《募集资金管理办法》修订事宜。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
　　按照上述法律法规及公司相关制度的规定，公司于2020年9月18日与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2020年9月21日与中国工商银行股份有限公司嵊州支行、国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2024年8月21日与中国工商银行股份有限公司嵊州支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
　　按照《募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专户，截至2025年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：1、该账户已于2025年1月8日完成注销，详见“附表1：募集资金使用情况对照表”注6；
　　2、该账户于2024年1月25日完成注销，详见“附表1：2024年度募集资金使用情况对照表”注4；
　　3、该账户于2024年11月5日完成注销，详见“附表2：2024年度募集资金使用情况对照表”注1；
　　4、该账户为2024年8月22日新设立募集资金专用账户，用于存放、管理新募投项目“全屋高端建设项目”的资金，详见“附表2：变更募集资金投资项目资金使用情况表”注1。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　经本公司于2018年7月10日召开的第一届董事会第四次会议审议通过并经本公司于2018年7月26日召开的2018年度第三次临时股东大会的批准，本公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
　　单位：人民币万元
　　■
　　2021年1月5日，本公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币12,775.08万元。
　　该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　该次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明（2021）专字第61444050_B01号专项鉴证报告鉴证。该次募集资金置换金额已包括在本公司2021年度投入募集资金项目的金额中。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。本公司于2024年12月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币65,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（不超过12个月的商业银行等具有合法经营资格的金融机构发行的保本型约定存款或理财产品），投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。本公司保荐人国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
　　2025年上半年，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司不存在超募资金的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
　　公司不存在超募资金的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，本公司变更募投项目的资金使用情况，详见“附件2：变更募集资金投资项目资金使用情况表”。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　浙江帅丰电器股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　■
　　注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
　　注2：本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币79,124.82万元。
　　注3：“营销网络建设项目”中累计使用募集资金金额与拟投入募集资金金额的超额部分人民币357.14万元系募集资金理财收益及利息收入。
　　注4：截止2023年12月28日，营销网络建设项目已建设完成，达到预定可使用状态并进行结项。营销网络建设项目募集资金专户余额为0，相关募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司于2024年1月25日对上述募集资金专户予以注销并已完成相关注销手续。
　　注5：“高端厨房配套产品生产线项目”募集资金主要用于智能洗碗机及橱柜生产线建设，该项目募集资金节余较多主要系洗碗机相关生产线投入较少。基于公司当前自主生产洗碗机产品的市场需求情况、自主生产成本较高、洗碗机款式更新迭代速度较快、洗碗机产品生产已较为成熟、市场上OEM生产厂商较多等因素，公司对自建洗碗机生产线的可行性重新进行了调研和评估，决定不再自建洗碗机生产线进行生产，而是采用OEM的方式生产集成式洗碗机与嵌入式洗碗机产品。经第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十九次会议及2024年第一次临时股东大会批准，公司决定终止实施“高端厨房配套产品生产线项目”，详见本报告之“六、其他事项”。
　　注6：2024年，公司“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”的厂房及土建工程、8条生产线（可实现集成灶产能合计约32万台/年）已达到预定可使用状态并结项；同时，鉴于公司现有集成灶产能已能够覆盖现有订单及市场需求，该项目剩余2条生产线（预计可实现产能约8万台/年）的建设已终止。在该项目建设期间，公司通过自建专业的建设管理团队、优化建筑结构与面积，管控建筑工程成本，节约了建筑工程相关费用，通过购置先进设备、优化生产线安排，兼顾生产效率和效益的同时减少了设备购置数量，又得益于相关设备市场价格下降，节约了设备购置及安装相关费用。因此，截至2024年12月31日，公司已完成其中的厂房、土建工程及8条集成灶生产线（合计产能约32万台/年）的建设投入，该部分剩余资金人民币235,956,009.36元（含募集资金账户累计利息收入和理财收益）；剩余2条生产线（产能约8万台/年）尚未开始投入，已终止，剩余募集资金28,000,000.00元。公司将上述项目结项及终止后剩余募集资金合计人民币263,956,009.36元，用于永久补充流动资金。经第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议、2024年第四次临时股东大会批准，本公司同意“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。同时，为方便账户的管理，减少管理成本，公司于2025年1月8日对“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。
　　附表2：2025年半年度变更募集资金投资项目资金使用情况表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：为扩大公司生产规模，满足日益增长的市场需求，丰富公司产品矩阵，拓展公司收入来源。本公司于2024年7月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，同意将已终止的原首发募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”的节余募集资金用于实施新募投项目“全屋高端建设项目”。为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，公司于2024年8月21日申请在中国工商银行股份有限公司嵊州支行新设立募集资金专用账户用于未来存放、管理新募投项目“全屋高端建设项目”的资金，相关账户开立已于2024年8月22日办理完毕；同时，为方便账户的管理，减少管理成本，公司于2024年11月5日对原“高端厨房配套产品生产线项目”募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。
　　证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-023
　　浙江帅丰电器股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“帅丰”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），并于2024年12月27日经第三届董事会第十一次会议审议通过。现将公司2025年上半年行动方案的落实与进展情况报告如下：
　　一、聚焦主营业务提质增效，提升核心竞争力
　　作为中国智能厨电代表品牌之一，公司深耕集成灶领域，从用户需求出发，缔造适合用户的集成厨电产品，为中国家庭打造安全、健康、智能、美好的烹饪环境。根据欧睿国际权威调研数据显示，帅丰蒸烤一体集成灶2019-2024年连续六年全国销量领先。
　　公司紧跟国家“绿色发展、智能制造”战略，通过技术实践与产品革新，助力产业提质增效。近年来，公司逐步增加烤箱、蒸箱、蒸烤一体、独立蒸烤、消毒柜、净水器、集成烹饪中心、集成水洗中心、烟机灶具等模块与品类，不断深耕完善产业生态。2025年上半年，在地产行业调整、集成灶整体市场需求放缓、行业竞争加剧、消费倾向偏谨慎等多重因素下，公司坚持不断加强自身建设、完善战略布局及优化提升经营管理水平，打造更加迎合消费者的产品结构。公司持续关注市场变化，储备多个集成灶品类的型号与款式，并结合渠道及营销端的优势，形成以“多集成方案并行、多品类爆品矩阵、多维度产品领先”的产品策略。报告期内，公司推出时空S5系列、理想L3系列等产品，为消费者打造集颜值、功能、品质、体验多方面领先的集成厨电。
　　公司将继续推进产品研发和推广，保障公司在集成灶行业的竞争优势；坚持“以用户为中心，以体验为考量”作为产品设计的基本要求、将“健康智能”作为核心研发方向，并从用户需求出发，持续推出高端化、差异化、个性化的产品，完善具有帅丰特色的集成产品矩阵；提供从售前到售后安心无忧的专业服务体验，提升消费者对公司品牌的信赖度；建设多元化、多层次、多渠道的营销网络，提升用户对公司产品与品牌的认知。公司专注于集成灶领域，不断丰富产品矩阵、促进产品创新、完善服务体系、建设营销网络等方面，不断增强公司核心竞争力。
　　二、创新技术赋能产品制造，培育新质生产力
　　公司历来注重核心技术性能创新，具备对集成灶核心元器件进行自主设计开发的能力，深入研究集成灶产品核心指标。在自主研发的基础上，公司重视与高校和科研院所的产学研合作。公司与浙江工业大学进行深度合作，派出具有丰富经验的研发人员，成立联合创新项目小组，在浙江工业大学、杭州公司、嵊州工厂设立办公室，推进品类创新、形态创新和智能化创新。截至2025年6月30日，公司共参与76个标准制订，包括3个ISO国际标准、39个国家标准、34个行业和团体标准制订；公司及子公司合计拥有专利420项，其中发明专利21项、实用新型专利270项、外观设计专利129项。
　　公司持续关注智能化产品（模块化）发展并加强对产品核心性能指标、智能化方向的研究，将智能菜谱、智慧大屏等功能融入产品设计，提升产品智能化体验，满足用户对现代厨房的健康与品质需求。公司推出天机3系列产品，具备防干烧、智能移锅微火等功能，并配置了智能语音系统。公司与浙工大联合研发了智能监控系统，能够实时监测锅内温度、精确判断烹饪状态，并具有超高温提示、防干烧熄火等功能，该系统已应用于公司集成灶中高端产品系列。2025年上半年，公司研究图像识别技术，可以识别食材并推荐智能菜谱，进而实现一键烹饪，同时用户可以实时查看烹饪进程并生成短视频进行社交分享。
　　公司将努力更多样地对微、蒸、烤、消等功能进行组合，同时集成更多品类，在形态上创新；持续夯实信息化基础建设，进一步推动智慧工厂建设升级，提升智能化管控水平，提升生产效率，促进企业高质量发展；继续推进产品研发和推广，促进技术创新和产品革新，提高产品质量，坚持创新技术赋能产品制造，培育新质生产力。
　　三、完善公司治理体系，夯实高质量发展基石
　　完善的公司治理体系是企业高质量发展的基石，公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性。公司充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门委员会为董事会作出重大决策提供建议、咨询与监督的作用，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事职责。同时公司积极支持中小投资者参加股东大会，提供网络投票方式为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件。2025年上半年，公司共召开1次股东大会、2次董事会、2次监事会、4次董事会专门委员会会议。
　　公司将持续关注政策法规的更新动态并及时修订、制定相关制度，继续落实独立董事制度改革精神，充分发挥股东大会、董事会、监事会和管理层组成的完善合理的公司治理结构，为独立董事参与深化公司治理创造有利条件，保障公司科学合理决策，有力保持高效的运营效率。
　　四、持续实施现金分红，提升投资者回报水平
　　公司结合自身经营状况和业务发展目标，充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。自上市以来，公司每年度均实施现金分红，已累计实施现金分红约5.57亿元，努力增强投资者对公司的认同感和归属感，促进公司的可持续发展，期间年均分红比例为61.58%。其中，2021年度，公司每股派发现金红利的同时，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增42,612,375股。
　　2025年上半年，公司在保证主营业务发展合理需求的前提下，积极实施现金分红，保障现金分红的连续性和稳定性，提升投资者回报，增强投资者信心。公司分别于2025年4月17日、2025年6月10日召开了第三届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.25元（含税），共计派发现金红利人民币59,609,046.25元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例98.85％。
　　公司将继续坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，结合公司经营发展现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素，制定合理的利润分配方案。在满足现金分红条件，保证公司长远发展的前提下，持续做好投资者回报工作，保持分红的稳定性和连续性。
　　五、提高信息披露质量，畅通投资者交流渠道
　　公司严格执行上市公司信息披露相关法律法规，按照真实、准确、完整、及时、公平的基本原则履行信息披露义务，保证投资者充分了解公司重大信息和经营情况，增强公司信息透明度。公司始终保持投资者交流渠道畅通，通过业绩说明会、投资者热线、IR邮箱、上证e互动、券商策略会、公司官网、微信公众号、视频号等多种渠道与投资者建立密切联系，积极回复投资者问题，加深公司与投资者之间的联系，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。
　　2025年上半年，公司召开了2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会、2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，对公司所处行业的基本面、发展战略、日常经营管理、产品研发及技术发展情况进行沟通、交流。
　　六、其他事宜
　　2025年上半年，公司积极推动2025年度“提质增效重回报”行动方案的落实。未来，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。
　　以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估，所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。行动方案的未来实施可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江帅丰电器股份有限公司
　　2025年8月28日
　　证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-021
　　浙江帅丰电器股份有限公司
　　第三届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年8月17日通过专人送达。本次监事会应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书、财务负责人列席本次监事会会议。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
　　经审议，监事会认为：
　　1、公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
　　2、公司2025年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实地反映出公司2025年半年度经营成果和财务状况等公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
　　3、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对截至2025年6月30日募集资金存放和使用情况，编制《浙江帅丰电器股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　浙江帅丰电器股份有限公司监事会
　　2025年8月28日
　　公司代码：605336 公司简称：帅丰电器