公司代码：600645 公司简称：中源协和
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司
　　
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司
　　董事长：龚虹嘉
　　董事会批准报送日期：2025年8月27日
　　证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-033
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司
　　十一届二十一次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十一次董事会会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2025年8月16日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及摘要；
　　本议案经公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
　　《公司2025年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　具体详见同日公告《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　特此公告。
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十八日
　　证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-034
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司
　　十一届十次监事会会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十次监事会会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2025年8月16日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：
　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及摘要；
　　公司监事在了解和审核《公司2025年半年度报告》全文及摘要后认为：
　　（1）《公司2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）《公司2025年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2025年上半年的经营成果和财务状况等情况；
　　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2025年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　《公司2025年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　具体详见同日公告《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　特此公告。
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会
　　二○二五年八月二十八日
　　证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-035
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　1、实际募集资金金额及到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000.00元，公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004号）。
　　2、募集资金使用金额及当前余额
　　截止至2025年6月30日使用募集资金437,467,945.07元，其中公司对募集资金项目累计投入137,467,945.07元，2025年上半年度使用募集资金180,000,000.00元暂时补充流动资金，募集资金现金管理余额120,000,000.00元。截止2025年6月30日，募集资金余额为人民币38,848,355.02元。
　　金额单位：人民币元
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　　二、募集资金管理情况
　　1、募集资金管理情况
　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，以规范募集资金的管理，保护投资者权益。
　　根据规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；并与东兴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。
　　2、募集资金专户存储情况
　　（1）截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
　　单位：人民币元
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　　(2)截至2025年6月30日，公司使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金现金管理余额1.2亿元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　1、募集资金投资项目的资金使用情况
　　使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
　　2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2024年4月24日，经公司十一届十次董事会会议和十一届四次监事会会议审议，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年5月16日，公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2025年4月23日，公司将暂时补充流动资金的1.5亿元募集资金归还至募集资金专项账户。
　　2025年5月20日，经公司十一届十八次临时董事会会议和十一届九次临时监事会会议审议，同意公司使用不超过1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年5月26日，公司使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　3、闲置募集资金现金管理情况
　　2024年12月18日，经公司十一届十五次临时董事会会议和十一届七次临时监事会会议审议，同意公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的保本型产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　报告期内，公司使用闲置募集资金购买产品情况如下：
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　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　特此公告。
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年八月二十八日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
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　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
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