第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据2025年8月28日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计），公司2025年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币2,952,191,275.23元，截至2025年6月30日合并报表中期末未分配利润为人民币31,509,731,344.65元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,571,569,296.25元。
　　公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，每股派发现金红利0.147元（含税）。截至2025年8月25日，公司总股本8,032,088,259股，扣除公司回购专用证券账户持有本公司股份41,461,455股后，可参与利润分配的股份数量为7,990,626,804股，以此计算拟派发现金红利1,174,622,140.19元（含税）。2025年上半年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额175,247,024.63元，现金分红和回购金额合计1,349,869,164.82元，占半年度归属于上市公司股东净利润的比例45.72%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计1,174,622,140.19元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.79%。
　　在实施权益分派的股权登记日前可参与利润分配股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注1：公司根据企业会计解释准则第7号，计算2025年半年度基本每股收益的加权平均股数为7,969,029,296.33股。经测算限制性股票激励事项目前不具有稀释性，稀释每股收益与基本每股收益一致。
　　追溯调整或重述的原因说明
　　2025年3月，公司收购福建网能科技开发有限责任公司（以下简称“网能科技”）56%股权并完成了相关工商变更备案登记。本次交易后网能科技成为公司控股子公司，故公司将其纳入合并报表范围。根据《企业会计准则第20号一一企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且控制非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和网能科技合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，因此本次合并为同一控制下企业合并。 根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》、《企业会计准则第33号一一合并财务报表》等相关规定，公司对2025年期初及2024年1-6月相关财务报表数据进行追溯调整。
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　注：国网电科院将其全资子公司南瑞集团持有的公司全部股份（4,135,564,206股）无偿划转至国网电科院。
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：公司于2025年6月16日收到中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书，南瑞集团持有的公司全部股份（4,135,564,206股）已于2025年6月13日无偿划转至国网电科院，公司的直接控股股东由南瑞集团变更为国网电科院，公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国资委。
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　董事长：郑宗强
　　董事会批准报送日期：2025年8月26日
　　证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-047
　　国电南瑞科技股份有限公司
　　关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）以非公开发行股份方式向7名特定投资者发行了人民币普通股381,693,558股，发行价格为15.99元/股，本次发行募集资金总额为6,103,279,992.42元，扣除各项发行费用83,239,359.91元，实际募集资金净额为6,020,040,632.51元。上述募集资金已于2018年4月8日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZB22786号）。
　　截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金480,876.52万元，其中以前年度使用募集资金为476,363.83万元，2025年度使用募集资金4,512.69万元。部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金9,589.06万元永久补充流动资金。截至2025年6月30日尚未使用募集资金余额155,084.96万元（包含利息收入金额35,222.54万元）。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《国电南瑞募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《国电南瑞募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
　　2018年5月9日，公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2024年11月27日，公司与交通银行股份有限公司江苏省分行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金现金管理产品专用结算账户三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　2019年6月27日，公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（以下简称“信通科技”）、南京南瑞水利水电科技有限公司（以下简称“水电科技”）分别与公司、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　2019年12月26日，公司控股子公司南京南瑞半导体有限公司（以下简称“南瑞半导体”）与公司、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
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　　三、本年度募集资金实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　公司严格按照《国电南瑞募集资金管理办法》使用募集资金，截至2025年6月30日募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司本报告期内无募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　为提高募集资金使用效率，2024年8月27日，经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十八次会议审议，同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币14.31 亿元（含 14.31 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。具体详见上海证券交易所网站公告。
　　公司现金管理产品为金融机构结构性存款，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，风险可控。2025年年初公司尚未到期的结构性存款余额14.31亿元，报告期内公司及募投项目实施子公司累计滚动购买结构性存款28.62亿元（单日最高结构性存款金额不超过上述审批额度），收回到期结构性存款28.62亿元，截至2025年6月30日公司尚未到期的结构性存款余额14.31亿元。报告期内公司及募投项目实施子公司在额度范围内购买和收回结构性存款具体情况如下所示：
　　■
　　注：截至本报告披露日，上述理财产品已全部到期收回，收益金额共计2,085.85万元。不存在逾期未收回、资金受限、重大风险等情况。
　　在风险分析及控制措施方面，公司购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。为防范风险，公司制定了切实可行的控制措施，具体如下：
　　1、公司已制定严格的募集资金管理制度，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。同时公司安排业务娴熟的专业人员从事委托理财业务的具体工作，并对其持续加强培训辅导。
　　2、公司及募投项目实施子公司选择的现金管理产品，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，投资风险小，在公司可控范围内。
　　3、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果采取报告制度，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司做好募集资金使用计划，充分预留资金，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，通过谨慎选择现金管理产品种类、确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 无
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 无
　　（七）节余募集资金使用情况。 无
　　（八）募集资金使用的其他情况。
　　经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十三次会议审议，同意“IGBT模块产业化项目”、“大功率电力电子设备智能生产线建设项目”等部分募集资金投资项目延期，具体详见2022年4月29日上海证券交易所网站公告。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　详见附表二“变更募集资金投资项目情况表”。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规存放、使用及管理募集资金的情形。
　　特此公告。
　　国电南瑞科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十八日
　　附表一：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
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　　■
　　附表二：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
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　　证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-049
　　国电南瑞科技股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股拟派发现金股利0.147元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前可参与利润分配股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　一、2025年半年度利润分配方案
　　根据2025年8月28日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计），国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）2025年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币2,952,191,275.23元，截至2025年6月30日合并报表中期末未分配利润为人民币31,509,731,344.65元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,571,569,296.25元。为进一步增强投资者回报，增强投资者获得感，经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东（国电南瑞回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.147元（含税），截至2025年8月25日，公司总股本8,032,088,259股，扣除公司回购专用证券账户持有本公司股份41,461,455股后，可参与利润分配的股份数量为7,990,626,804股，以此计算合计拟派发现金红利1,174,622,140.19元（含税）。2025年上半年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额175,247,024.63元，现金分红和回购金额合计1,349,869,164.82元，占半年度归属于上市公司股东净利润的比例45.72%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计1,174,622,140.19元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.79%。
　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份41,461,455股，不参与本次利润分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使可参与利润分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　公司分别于2025年4月27日、2025年5月27日召开第九届董事会第四次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配方案暨2025年半年度利润分配计划的议案》，授权公司董事会在符合利润分配条件下制定具体的半年度利润分配方案。本次利润分配方案符合上述情形，无需提交股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2025年8月26日召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，会议应到董事10名，实到董事10名，该议案10票同意、0票反对、0票弃权。本次利润分配方案符合公司章程相关规定。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　国电南瑞科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十八日
　　证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-050
　　国电南瑞科技股份有限公司
　　第九届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于2025年8月15日以会议通知召集，公司第九届监事会第三次会议于2025年8月26日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席战广生先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案。
　　监事会根据募集资金相关规定，发表意见如下：
　　1、公司及募投项目实施子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所监管要求，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币15.00亿元（含15.00亿元）闲置募集资金进行现金管理，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。
　　2、公司募投项目实施子公司本次使用不超过人民币2.50亿元（含2.50亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，可提高募集资金使用效率，缓解流动资金的需求压力。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项。
　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2025年半年度利润分配方案的议案。
　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案。
　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2025年半年度报告及摘要的议案。
　　监事会根据半年度报告相关规定，审核意见如下：
　　1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求；
　　2、公司半年度报告所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　特此公告。
　　国电南瑞科技股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月二十八日
　　证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-046
　　国电南瑞科技股份有限公司
　　第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2025年8月15日以会议通知召集，公司第九届董事会第七次会议于2025年8月26日以现场结合视频方式召开，应到董事10名，实到董事10名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，同意将此议案提交董事会审议。
　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》。
　　公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。
　　三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2025年半年度利润分配方案的议案。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。
　　四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事郑宗强、姚国平、杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟回避表决），审议通过关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案。
　　《关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意该评估报告，并同意将该评估报告提交公司董事会审议。公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本议案，认为该风险评估报告客观、充分反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司在其办理金融业务符合法律法规、规范性文件等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。
　　五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于向商业银行申请综合授信额度的议案。
　　根据业务发展的需要，同意公司及子公司向商业银行（含相关分支机构）申请综合授信额度不超过人民币310亿元，其中招商银行133亿元、交通银行65亿元、中信银行34亿元、中国银行23亿元、农业银行20亿元、国家开发银行10亿元、工商银行6亿元、建设银行5亿元、汇丰银行5亿元、中国进出口银行2亿元、兴业银行2亿元、光大银行2亿元、沙特第一银行2亿元、摩根大通银行1亿元，该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。以上综合授信额度主要用于流动贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等事项，并可在授信期限内循环使用。最终授信额度与期限以签署的具体授信协议为准。
　　以上综合授信额度不等同于实际融资金额，公司董事会授权公司及子公司管理层在前述综合授信额度内签署具体授信协议。
　　六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2025年半年度报告及摘要的议案。
　　全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为公司2025年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将此议案提交董事会审议。
　　七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案。
　　《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司授权管理办法》的议案。
　　《公司授权管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　国电南瑞科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十八日
　　证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-048
　　国电南瑞科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理基本情况
　　■
　　国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）及募投项目实施子公司将使用额度不超过人民币15.00亿元（含15.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。
　　● 暂时补充流动资金金额：公司募投项目实施子公司将使用不超过人民币2.50亿元（含2.50亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金（即在上述结构性存款到期收回后，使用部分资金用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金），使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　● 履行的审议程序：公司于2025年8月26日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金。
　　● 特别风险提示：尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，公司以非公开发行股份方式向7名特定投资者发行了人民币普通股381,693,558 股，发行价格为15.99元/股，本次发行募集资金总额为6,103,279,992.42元，扣除各项发行费用83,239,359.91元，实际募集资金净额为6,020,040,632.51元。上述募集资金已于2018年4月8日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZB22786号）。
　　公司及募投项目实施主体子公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户、募集资金理财产品专用结算账户，用于存放上述募集资金，并与独立财务顾问（保荐机构）、专项账户开户银行、理财产品专用结算账户开户银行签订了募集资金监管协议，以保证募集资金使用安全。
　　（二）公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
　　为提高募集资金使用效率，经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。现金管理具体为：公司及募投项目实施子公司将使用额度不超过人民币14.31亿元（含14.31亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理（即购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的金融机构结构性存款），额度的有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。
　　公司及募投项目实施子公司在上述额度有效期内滚动累计购买结构性存款57.24亿元，上述结构性存款单日最高余额为14.31亿元，不存在超过审批额度购买结构性存款的情形。上述现金管理产品已全部按期收回，归还至募集资金专户。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年8月29日、8月30日、9月4日、12月6日，2025年3月14日、6月13日、8月14日公告。
　　（三）公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
　　公司不存在前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　二、募集资金使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司募集资金投资项目的资金使用情况详见上海证券交易所网站于2025年8月28日披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　（二）募集资金余额情况
　　截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金480,876.52万元，部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金9,589.06万元永久补充流动资金，尚未使用募集资金余额155,084.96万元（包含利息收入金额35,222.54万元）。募集资金账户余额如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：上述结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户。
　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
　　1、现金管理的目的：为提高募集资金使用效率，在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司及募投项目实施子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
　　2、现金管理的资金来源：部分闲置募集资金。
　　3、现金管理的额度：公司及募投项目实施子公司将使用额度不超过人民币15.00亿元（含15.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。
　　4、现金管理的投资品种：公司及募投项目实施子公司将按照相关规定严格把控风险，拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的金融机构结构性存款。
　　5、现金管理的风险等级：谨慎型。
　　6、决议有效期：详见上述3、现金管理的额度之所述。
　　7、具体实施方式：公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责使用闲置募集资金办理结构性存款等相关事宜。同时公司及募投项目实施子公司将在对募集资金使用计划进行充分预估与测算的基础上，使用暂时闲置募集资金开展现金管理，不用于以证券投资为目的的投资行为，不变相改变募集资金用途，且现金管理产品不用于质押。现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
　　8、信息披露：公司将按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
　　为提高募集资金使用效率，缓解流动资金的需求压力，在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司募投项目实施子公司将使用不超过人民币2.50亿元（含2.50亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金（即在上述结构性存款到期收回后，使用部分资金用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，包括但不限于支付生产采购付款、日常经营费用和偿还流动资金贷款等），使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。决策有效期到期前，公司募投项目实施子公司及时将上述资金足额归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司募投项目实施子公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，确保募集资金投资项目的正常进行。
　　为规范公司募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》相关规定，上市公司以暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金的，应当通过募集资金专项账户实施。公司募投项目实施子公司拟在招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行开立募集资金暂时补充流动资金的专项账户，并与独立财务顾问、开户银行签署募集资金监管协议，对用于暂时补充流动资金的募集资金存放、使用情况进行监管。
　　本次拟开立募集资金暂时补充流动资金的专项账户情况如下：
　　开户单位：南京南瑞半导体有限公司
　　募集资金用途：暂时补充流动资金
　　开户银行：招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行
　　募集资金专户账号：125911182710000
　　五、风险分析及控制措施
　　1、本次拟购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。为防范风险，公司制定了切实可行的控制措施，具体如下：
　　（1）公司已制定严格的募集资金管理及委托理财管理制度，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，对现金管理等投资业务的审批权限进行了规定，从决策层面对现金管理业务进行把控。同时公司安排业务娴熟的专业人员从事委托理财业务的具体工作，并对其持续加强培训辅导。
　　（2）公司及募投项目实施子公司选择的现金管理产品，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，投资风险小，在公司可控范围内。
　　（3）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果采取报告制度，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　（4）公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（5）公司做好募集资金使用计划，充分预留资金，在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，通过谨慎选择现金管理产品种类、确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
　　2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目 的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向及损害股东利益的情况。公司募投项目实施子公司将严格按照相关规定使用该部分募集资金，决策有效期到期前，及时将上述资金足额归还至募集资金专户。
　　六、对公司的影响
　　截至2025年6月30日，公司主要财务指标如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　公司及募投项目实施子公司拟使用额度不超过人民币15.00亿元（含15.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，不超过最近一期期末货币资金的22.85%（截至2025年6月30日，公司货币资金余额为6,564,922,034.27元，公司资产负债率41.89%）。
　　公司及募投项目实施子公司将在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司资金收益，符合公司及全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关规定，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，在现金管理产品存续期间利息收益计入利润表中公允价值变动损益，在现金管理产品到期时处置收益与公允价值的差计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
　　七、审议程序及是否符合监管要求
　　公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》。监事会、独立财务顾问发表了明确意见。
　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》等规定的要求。
　　八、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　1、公司及募投项目实施子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所监管要求，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币15.00亿元（含15.00亿元）闲置募集资金进行现金管理，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。
　　2、公司募投项目实施子公司本次使用不超过人民币2.50亿元（含2.50亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，可提高募集资金使用效率，缓解流动资金的需求压力。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项。
　　（二）独立财务顾问意见
　　经核查，中信证券股份有限公司认为：
　　1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合相关法规要求。
　　2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
　　3、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金，有 利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。
　　因此，独立财务顾问中信证券股份有限公司同意国电南瑞本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金。
　　九、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：最近一年净资产、最近一年净利润为2024年度经审计财务报告数据。
　　十、备查文件
　　1、《中信证券股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金之核查意见》。
　　特此公告。
　　国电南瑞科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十八日
　　公司代码：600406 公司简称：国电南瑞
　　国电南瑞科技股份有限公司