公司代码：600435 公司简称：北方导航
　　北方导航控制技术股份有限公司
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-051号
　　北方导航控制技术股份有限公司
　　第八届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第六次于2025年8月15日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2025年8月26日下午14:30在公司二层北侧会议室召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李海涛先生（同时代行董事会秘书职责）主持，以记名方式表决，决议如下：
　　一、审议通过关于《2025年半年度报告及摘要》的议案。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权,0票回避。
　　《2025年半年度报告及摘要》已经董事会审计委员会审议通过提交董事会，审计委员会认为：公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，财务报告的格式与内容符合中国证监会及上海证券交易所等监管机构的要求，不存在与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，公正、公允地反映了公司本期财务状况和经营情况。审计委员会一致同意将报告提交公司第八届董事会第六次会议审议。
　　详细内容请见公司2025年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《2025年半年度报告摘要》及同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》。
　　二、审议通过关于《兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。
　　该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。
　　详细内容请见2025年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。
　　三、审议通过关于制定《经营管理事项权责清单》的议案。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权,0票回避。
　　详细内容请见2025年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《经营管理事项权责清单》。
　　四、审议通过关于修订《信息披露管理办法》的议案。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权,0票回避。
　　详细内容请见2025年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理办法》。
　　五、审议通过关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权,0票回避。
　　详细内容请见2025年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。
　　特此公告。
　　北方导航控制技术股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-052号
　　北方导航控制技术股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年09月08日 （星期一） 13:00-14:45
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年09月01日 （星期一） 至09月05日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600435@bfdh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月08日 （星期一） 13:00-14:45举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年09月08日 （星期一） 13:00-14:45
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、 参加人员
　　公司董事长李海涛先生（目前同时代行董事会秘书职责），董事、总经理胡小军先生，董事、财务总监周静女士，独立董事商文江先生、吴伟烽先生。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年09月08日 （星期一） 13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年09月01日 （星期一） 至09月05日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600435@bfdh.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系方式：公司证券事务部
　　咨询电话电话：010-58089788
　　邮箱：600435@bfdh.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北方导航控制技术股份有限公司
　　2025年8月28日