证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-48
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的进展情况
　　公司于2021年12月2日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》，同意公司使用自有资金2.5亿元人民币扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目。2025年上半年，公司年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目一期（年产2万吨牛磺酸食品添加剂项目）建设完成，通过了安全设施竣工及竣工环境保护验收并进行公示完成了备案，现已正式投入生产和运营。目前，一期项目部分装置已具备年产4万吨牛磺酸的生产能力，二期项目主要完成精烘包车间建设及部分设备改造。后续公司将根据市场情况，择机推进二期项目的后续建设及验收工作。具体内容见2021年12月3日、2023年2月2日及2025年7月4日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于扩建年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》（公告编号：2021-62）、《关于取得年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂扩建项目安评环评批复的公告》（公告编号：2023-07）、《关于年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目进展情况的公告》（公告编号：2025-43）等相关公告。
　　2、关于公司实际控制人、董事长被留置的情况
　　公司于2025年5月收到公司实际控制人、董事长陈勇先生家属的通知，陈勇先生被鹤峰县监察委员会立案调查并实施留置。鉴于陈勇先生暂无法履行董事长职责，为了保证公司董事会正常运作和经营决策的顺利开展，2025年5月6日，公司召开第七届董事会第七次临时会议，同意选举公司董事、常务副总经理陈子笛先生在此期间代为履行董事长的职责。截至目前公司生产经营正常，公司将持续关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。具体内容见2025年5月6日及2025年5月7日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》（公告编号：2025-31）、《第七届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2025-32）。
　　3、关于公司股份回购期限届满暨回购完成的情况
　　公司于2024年4月29日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），将用于股权激励计 划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含），且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币8.00/股（含），本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份价格上限进行了相应调整，由不超过人民币8.00元/股调整为不超过人民币7.90元/股，调整后的回购股份价格上限自2024年7月5日起生效。截至2025年4月28日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份5,537,350.00股，占公司总股本的比例为1.88%，最高成交价为7.90元/股，最低成交价为6.67元/股，成交总金额为40,454,553.49元（不含交易费用）。至此，公司本次股份回购期限届满，回购股份方案已实施完毕。公司本次回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于回购公司股份方案的公告》、《关于回购公司股份的报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》、《关于回购公司股份的进展公告》、《关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》、《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》、《关于股份回购完成暨股份变动的公告》等相关公告。
　　4、美国诉讼案情况
　　2021年10月，原告VITAWORKS IP,LLC和 VITAWORKS, LLC在针对公司产品客户的专利侵权诉讼案件中，向法庭提交动议要求将公司加为被告，起诉公司的牛磺酸产品侵犯了其在美国的9745258号、9815778号、9926265号、10040755号、10961183号专利，专利主要涉及牛磺酸的制造工艺。2022年1月21日，公司收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦地区法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状。公司通过法律程序积极应诉，2024年2月，公司收到美国特拉华联邦地区法院法官批准的《规定最终判决》，该判决书作出了公司被控工艺和产品未直接或间接侵犯原告所主张的五项专利中的任何专利，且原告需要按照法院的命令赔偿公司部分律师费。2024年3月，公司获悉原告已向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，并收到了上诉通知书。2024年12月31日，原告VITAWORKS IP,LLC在美国新泽西州破产法院申请破产，公司代理律师正参与破产程序，美国联邦巡回上诉法院因该破产程序暂时中止了上诉案件程序。公司将持续关注原告破产清算进展及案件动态，全力保障公司及投资者的利益。具体内容见2024年2月7日及2024年3月5日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（公告编号：2024-10）、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（公告编号：2024-11）等相关公告。
　　上述重要事项，提醒投资者关注。
　　
　　证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-49
　　潜江永安药业股份有限公司
　　第七届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议的会议通知于2025年8月15日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事5人，缺席董事 1 人（董事长陈勇先生因暂不能正常履职，缺席本次会议），公司部分监事及高管列席了会议。本次会议由公司董事陈子笛先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，通过了如下决议：
　　审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2025年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2025年半年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
　　特此公告
　　
　　
　　潜江永安药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月二十七日