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　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
　　上述条款修订尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层及其授权人员具体办理本次章程备案等工商登记相关事宜并签署相关文件，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
　　二、制定、修订公司部分治理制度的情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订公司部分内部治理制度详见下表：
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　　上述制定、修订的制度中，部分制度尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。制定、修订后的部分治理制度于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司
　　2025年8月27日
　　
　　证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-049
　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
　　2、公司原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
　　3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原聘任的天健已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更年审会计师事务所，聘任致同为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就本次拟变更会计师事务所事宜与天健进行了充分沟通，天健对本次变更事项无异议。
　　4、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。
　　一、拟变更会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　统一社会信用代码：91110105592343655N
　　成立日期:1981年（工商登记日期：2011年12月22日）
　　组织形式:特殊普通合伙企业
　　注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人:李惠琦
　　从业人员：截至2024年末，致同从业人员近6,000人，其中合伙人239人，注册会计师1,359人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人。
　　营业收入：2024年度业务收入（经审计）26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户195家。
　　2、投资者保护能力
　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3、诚信记录
　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施17次、自律监管措施11次和纪律处分1次。60名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施18次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人:钟乐，2003年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2024年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告2份。
　　签字注册会计师:纪文凤，2021年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告1份。
　　项目质量复核合伙人:童登书，1992年成为中国注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1987年开始在致同执业，近三年复核的上市公司审计报告8份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层依照市场公允、合理定价等原则，结合公司2025年实际业务情况，与审计机构协商确定2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　天健已连续七年为公司提供审计服务，在为公司提供服务期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，发表的审计意见客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责。天健对公司2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托天健开展部分审计工作后又解聘的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　鉴于天健已连续多年为公司提供年度审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更年审会计师事务所，聘任致同为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事先沟通说明，前、后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合和衔接工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造成影响。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意、0票反对，0票弃权。公司董事会同意聘请致同为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年；并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　（二）董事会审计委员会审议意见
　　根据相关法律法规的规定，经公司董事会审计委员会审慎评估，致同具备相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况和独立性符合有关规定，能够满足公司年度审计工作需要。董事会审计委员会同意聘任致同为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，本次变更理由恰当，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　（三）生效日期
　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
　　2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　
　　证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-051
　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2.股东会的召集人：公司董事会
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年9月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权；
　　（3）公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）
　　7.出席对象：
　　（1）截至2025年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上市公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室
　　二、股东会审议事项
　　1、本次股东会提案名册及编码如下表：
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　　2、审议与披露情况
　　上述议案2、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过；其余均为普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。议案3的各项子议案需逐项表决。
　　为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
　　1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、本人身份证办理登记手续。
　　2、自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书、本人身份证办理登记手续。
　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2025年9月10日17:00点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　（二）现场登记时间：2025年9月10日上午9:00一11:00，下午13:00一17:00。
　　（三）现场登记地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会办公室
　　（四）会议联系人：田婷
　　电话：0512-52905993
　　传真：0512-52905996
　　联系电子邮箱：ir@invotech.cn
　　联系地址：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司
　　（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.第二届董事会第十八次会议决议；
　　2.第二届监事会第十八次会议决议。
　　六、附件
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　附件三：《股东参会登记表》
　　特此公告。
　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：351272
　　2.投票简称：英华投票
　　3.填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月15日的交易时间，即2025年9月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日，9:15一15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司：
　　兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本公司）参加苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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　　本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东会结束。
　　委托人姓名或名称（盖章）：
　　委托人身份证号（统一社会信用代码）：
　　委托人股东账户：
　　委托人持股性质及数量：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
　　2、累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投票指示在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　附件三：
　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司
　　股东参会登记表
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　　证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-050
　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司
　　关于调整公司组织架构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，更好地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化组织架构，提高专业化管理水平及运营效率，增强高效决策能力及快速协同能力，实现组织效能持续释放，公司决定对组织架构进行调整和优化，同时，董事会授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步的持续优化等相关事宜。
　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。
　　特此公告。
　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附件：英华特组织架构图
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