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　　除修改上述条款内容外，原《公司章程》的其他条款不变，各条款序号相应顺延，涉及条款引用的，条款序号也相应进行调整。
　　证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临2025-024
　　上海飞乐音响股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月25日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月25日 14点30分
　　召开地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月25日
　　至2025年9月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会第七次会议及第十三届监事会第六次会议通过，详见公司2025年8月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：1、2、3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年9月22日9:00-16:00。
　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼403室。
　　（三）登记方式：
　　1、个人股东持股票账户卡、本人身份证；如委托登记，需持股票账户卡、委托人身份证及受托人身份证。
　　2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股票账户卡。
　　3、在上述登记时间段内，A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
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　　（四）出席会议的股东也可于2025年9月25日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件2），并附上五/（三）1、2款所列的证明材料复印件。
　　六、其他事项
　　1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
　　2、联系地址：上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　联系人：茅娟、敖雪童
　　联系电话：021-61549299
　　联系传真：021-61549288
　　邮政编码：200233
　　特此公告
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海飞乐音响股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：股东参会登记表
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会股东参会登记表
　　股东姓名： 身份证号码：
　　股东账号： 持有股数：
　　联系地址：
　　邮政编码： 联系电话：
　　证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2025-025
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　关于变更公司联系电话的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）因公司固话业务转网及内部电话系统改造，公司将于2025年9月正式启用新的投资者关系热线，现将具体变更内容公告如下：
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　　除上述变更外，公司注册地址、办公地址、公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。
　　特此公告
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2025-023
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年8月26日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七次会议及第十三届监事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
　　一、计提资产减值准备的情况
　　为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截止到2025年6月30日的资产进行减值测试，根据测试结果，对各类资产计提减值准备。
　　2025年1-6月合并报表共计新增计提减值准备450.78万元，转回减值准备464.80万元，转销减值准备665.77万元。具体情况如下：
　　单位：人民币 万元
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　　二、计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年1-6月合并报表转回资产减值准备人民币14.02万元，增加公司2025年1-6月利润总额人民币14.02万元。
　　特此公告
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日