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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次变更注册地址、监事会改革并修订《公司章程》及其附件的事项尚需提交公司股东会特别决议审议，并提请公司股东会授权公司董事会及相关人员办理本次工商变更登记备案手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
　　三、备查文件
　　（一）第二届董事会第九次会议决议；
　　（二）《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》。
　　特此公告。
　　深圳市联域光电股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月28日
　　
　　证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-044
　　深圳市联域光电股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2025年8月26日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次会议有关情况通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月26日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的时间、日期：
　　1、现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午15：00。
　　2、网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月16日上午9:15，结束时间为下午15:00。
　　（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
　　（六）股权登记日：2025年9月11日（星期四）。
　　（七）会议出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　本次股东会的股权登记日为2025年9月11日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　特别说明：
　　1、上述提案已于2025年8月26日经公司第二届董事会第九次会议或第二届监事会第八会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2、提案1、2、3、4为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
　　3、提案1、4为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
　　4、与提案3有利害关系的关联股东应回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
　　5、提案4、5需逐项表决。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。
　　（二）登记时间：
　　1、2025年9月15日（星期一）上午9：00-12：00，下午14：30-17：00。
　　2、采用信函或传真方式登记的，须在2025年9月15日下午17:00前送达或传真至公司，信函上须注明“2025年第一次临时股东会”字样，不接受电话登记。
　　（三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼证券法律事务办公室。
　　（四）会议联系方式：
　　联系人：李群艳
　　联系电话：0755-23200021
　　联系传真：0755-29683009
　　邮箱：fawu@snc-led.com
　　（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
　　五、其他事项
　　预计本次现场会议会期不超过一日，出席本次会议人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　（一）第二届董事会第九次会议决议；
　　（二）第二届监事会第八次会议决议；
　　（三）其他。
　　特此公告。
　　深圳市联域光电股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月28日
　　附件1：
　　深圳市联域光电股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会授权委托书
　　本人（本公司） 作为深圳市联域光电股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市联域光电股份有限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
　　委托人签署（盖章）：__________________________
　　委托人身份证或营业执照号码：__________________________
　　委托人持股数及性质：_________________
　　委托人股东账号：___________________
　　授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
　　受托人（签字）：__________________
　　受托人身份证号：___________________
　　委托日期：_________ 年_____ 月______日
　　（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
　　附件2：
　　深圳市联域光电股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　备注：没有事项请填写“无”。
　　附件3：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股投票代码：361326
　　普通股投票简称：联域投票
　　（二）填报表决意见
　　本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日上午9：15，结束时间为2025年9月16日下午15：00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-045
　　深圳市联域光电股份有限公司
　　关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的有关资产计提了相应的减值准备。具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备的情况概述
　　经过公司及下属子公司对截至2025年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币2,195.98万元，具体计提资产减值准备情况如下：
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　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
　　二、本次计提资产减值准备的依据、方法
　　（一）应收账款、其他应收款坏账准备
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项、其他应收款预期信用损失进行评估。公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收账款、其他应收款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　根据公司会计政策，本报告期内计提应收账款坏账准备385.05万元，计提其他应收款坏账准备5.11万元。
　　（二）存货跌价准备
　　根据《企业会计准则第1号-存货》相关规定，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　根据公司会计政策，本报告期内计提存货跌价准备1,805.82万元。
　　三、本次计提资产减值准备的说明
　　公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司2025年半年度计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2025年半年度累计计提资产减值准备2,195.98万元，将减少公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润2,195.98万元，减少公司2025年半年度归属于上市公司所有者权益2,195.98万元。
　　本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够客观、公允、真实地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及2025年半年度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　特此公告。
　　深圳市联域光电股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月28日
　　证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-036
　　深圳市联域光电股份有限公司
　　第二届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第二届董事会第九次会议于2025年8月26日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月15日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》；
　　经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等的有关规定，公司编制了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》；
　　经审核，董事会认为：本次公司申请综合授信额度及对外担保额度预计是为了满足公司及公司控股子公司生产经营和业务发展对资金的需求，提高其经营的稳定性和盈利能力，符合公司的整体发展需求和公司股东的整体利益。且本次担保的对象为公司控股子公司，公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（四）审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》；
　　公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为降低汇率波动对公司利润的影响，公司及控股子公司预计使用额度不超过9,000万美元（或等值人民币）的自有资金开展远期结售汇业务；上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，同时，提请公司股东会授权公司管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在审议额度范围内开展远期结售汇业务，并签署相关协议及文件，具体金额及时间以实际签订的结汇、售汇协议为准。
　　公司出具的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。
　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案，保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（五）审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》；
　　为进一步落实公司的发展战略，同时更好地建立、健全深圳市海搏电子有限公司（以下简称“深圳海搏”）的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进员工与企业共同成长与发展，公司同意全资子公司深圳海搏通过增资扩股的方式对联域股份部分董事、高级管理人员及深圳海搏核心员工实施股权激励。
　　激励对象拟合计出资350.00万元（含预留），认缴深圳海搏新增注册资本107.70万元。公司放弃本次增资的优先认缴权，本次增资完成后，公司对深圳海搏的持股比例由100%下降至65.00%，深圳海搏由公司全资子公司变为公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，关联委员已回避表决相关审议议案。保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的公告》《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的核查意见》。
　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事徐建勇、潘年华、甘周聪、徐建军、郭垒庆回避表决。
　　（六）审议通过了《关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》；
　　公司董事会认为：公司及子公司本次为深圳海搏及其子公司香港海搏电子有限公司提供财务资助是为了满足其经营发展需要，符合公司的整体发展规划。深圳海搏增资完成后仍为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，提供财务资助的风险可控。且深圳海搏增资完成后新增的其他股东，针对公司本次向深圳海搏提供财务资助事项均以其持股比例为限，向公司提供同比例担保，降低财务资助的风险，保证了本次财务资助的安全性和公允性。本次财务资助不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，关联委员已回避表决相关审议议案。保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的公告》《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的核查意见》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事徐建勇、潘年华、甘周聪、徐建军、郭垒庆回避表决。
　　（七）审议通过了《关于变更注册地址、监事会改革并修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
　　因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601；12栋101-301；17栋101-301；21栋101-201”，变更为“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601”，并同步对《公司章程》中相应条款进行修订；同时，根据《上市公司章程指引（2025年3月修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》及其附件中的相关条款亦做出相应修订。
　　本次公司注册地址变更及《公司章程》相关条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准；同时，董事会提请股东会授权公司董事会及相关人员办理本次工商变更登记备案手续。经审核，董事会逐项审议通过以下议案：
　　7.01《关于变更注册地址、监事会改革并修订〈公司章程〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　7.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　7.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、监事会改革并修订〈公司章程〉及其附件的公告》《公司章程》《深圳市联域光电股份有限公司股东会议事规则》《深圳市联域光电股份有限公司董事会议事规则》。
　　（八）审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司制定及修订了公司部分管理制度。经审核，董事会逐项审议通过以下议案：
　　8.01《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.02《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.03《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.04《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.05《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.06《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理办法〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.07《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.08《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.09《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.10《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.11《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.12《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.13《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.14《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.15《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.16《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.17《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.18《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》
　　公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.19《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.20《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.21《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.22《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.23《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.24《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.25《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.26《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.27《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
　　（九）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　董事会提请公司于2025年9月16日（星期二）下午15：00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东会。
　　详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　（一）第二届董事会第九次会议决议；
　　（二）2025年第三次审计委员会会议决议；
　　（三）2025年第二次独立董事专门会议决议；
　　（四）2025年薪酬与考核委员会第二次会议决议；
　　（五）《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见》；
　　（六）《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的核查意见》；
　　（七）《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的核查意见》。
　　特此公告。
　　深圳市联域光电股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月28日
　　证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-037
　　深圳市联域光电股份有限公司
　　第二届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第二届监事会第八次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月15日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》；
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告》。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
　　经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所有关募集资金使用、存放的相关规定，公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
　　详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》；
　　经审核，监事会认为：本次公司申请综合授信额度及对外担保额度预计事项，是为了满足公司及子公司因业务发展和市场开拓带来的融资需求，有利于公司及子公司的可持续发展与健康经营，符合公司和全体股东的利益。本次被担保的对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法、有效，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
　　详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　（四）审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》；
　　经审核，监事会认为：公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不存在单纯以盈利为目的的远期外汇交易，符合公司及控股子公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司编制的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》对公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性进行了充分论证。公司已制定《远期结售汇管理制度》，对公司及控股子公司开展远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等进行了详细的规定，确保风险可控。综上，监事会同意公司及控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。
　　详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　（五）审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》；
　　公司监事会认为：本次深圳市海搏电子有限公司（以下简称“深圳海搏”）增资扩股并实施股权激励暨关联交易事项有利于深圳海搏建立健全长效的激励机制，有利于吸引和留住人才，有利于提升核心人员的凝聚力和工作积极性、创造性，有利于提升运营和管理效率、可持续发展能力及核心竞争力。本次增资事项定价合理、公允，符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的公告》。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　（六）审议通过了《关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》。
　　公司监事会认为：本次提供财务资助事项是基于深圳海搏及其子公司香港海搏电子有限公司（以下简称“香港海搏”）经营发展需要做出的审慎决定，有助于缓解深圳海搏及香港海搏的资金压力，提升其经营状况及持续经营能力。本次被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其有效控制，本次提供财务资助的风险可控。本次提供财务资助及审批、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的公告》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　（一）第二届监事会第八次会议决议；
　　（二）《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见》；
　　（三）《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的核查意见》；
　　（四）《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的核查意见》。
　　特此公告。
　　深圳市联域光电股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年8月28日