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　　注：因删除和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
　　公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订；除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效，同时提请股东大会授权公司管理层指定人员办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准内容为准。
　　大亚圣象家居股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025一029
　　大亚圣象家居股份有限公司关于为圣象集团有限公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次被担保对象圣象集团有限公司为公司全资子公司，其最近一年资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司圣象集团有限公司在招商银行股份有限公司镇江分行的10,000万元人民币融资事项提供连带责任担保。
　　本次担保事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，获6票同意、0票反对、0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人的基本情况
　　1、基本情况
　　公司名称：圣象集团有限公司
　　成立日期：2002年9月19日
　　注册地点：江苏丹阳开发区大亚木业工业园区
　　法定代表人：陈建军
　　注册资本：45,000万元人民币
　　主营业务：各类木地板、家具、板材、装饰材料的销售，林木种植，地板、家具的安装、仓储服务等。
　　股权结构：本公司持有圣象集团有限公司100%的股权。
　　2、最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：万元
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　　3、圣象集团有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　1、担保方式：连带责任担保。
　　2、担保期限：1年。
　　3、担保金额：10,000万元人民币。
　　注：实际发生的担保金额和期限将以银行最终核准额度为准。为确保融资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署和办理具体的担保事项。
　　四、董事会意见
　　本公司全资子公司圣象集团有限公司因日常生产经营业务的需要，由本公司为其银行融资事项提供担保。圣象集团有限公司资信情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。
　　公司董事会认为圣象集团有限公司资产质量稳定，经营状况良好，行业发展前景广阔，具有良好的偿债能力，为圣象集团有限公司提供担保符合公司整体利益，风险可控。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止本公告日，本公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额为15,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.25%。
　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为25,000万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.74%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
　　六、备查文件
　　本公司第九届董事会第八次会议决议。
　　大亚圣象家居股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025一030
　　大亚圣象家居股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：本次股东大会是2025年第一次临时股东大会。
　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第九届董事会第八次会议于2025年8月26日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月19日（周五）下午2:00。
　　（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15，结束时间为2025年9月19日下午3:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：2025年9月11日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年9月11日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　表一：本次股东大会提案名称及编码表
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　　（二）披露情况
　　上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在2025年8月28日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》等相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　1、上述提案1.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　2、上述提案2.00需逐项表决，其中提案2.01、2.02属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
　　3、本次会议审议上述提案时将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、提案编码注意事项
　　1、本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
　　2、提案2.00需逐项表决，对提案编码2.00投票视为对其下9个子议案表达相同投票意见。
　　四、会议登记事项
　　1、登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　2、登记时间：2025年9月12日（上午8:30---11:30、下午2:00---5:00）
　　3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室
　　4、会议联系方式：
　　联系人姓名：戴柏仙、巫前芳
　　电话号码：0511--86981046
　　传真号码：0511--86885000
　　电子邮箱：wuqianfang@cndare.com
　　5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　六、备查文件
　　大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第八次会议决议
　　大亚圣象家居股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360910，投票简称：大亚投票。
　　2、填报表决意见
　　本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大亚圣象家居股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。
　　委托人名称： 委托人持股数量：
　　委托人持有公司股份的类别：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托书签发日期： 委托书有效期限：
　　委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：
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　　说明：请在上表提案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　此授权委托书复印有效。
　　证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025一028
　　大亚圣象家居股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、制定、修订原因及依据
　　为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水 平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，对公司 部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。
　　二、制定、修订情况
　　本次制定及修订公司部分治理制度具体如下：
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　　三、其他事项说明
　　1、修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《累积投票制度》更名为《累积投票制实施细则》，《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
　　2、上述1、2、3、4、5、6、7、8、9制度尚需提交公司股东大会审议。
　　3、本次制定、修订公司部分治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
　　大亚圣象家居股份有限公司董事会
　　2025年8月28日