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　　除上述修订内容外，本次修订将“股东大会”统一调整为“股东会”；删除“监事会”、“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”统一修改为“审计委员会”；其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、增加部分用语简称、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因不涉及权利义务变动，未在上述表格中对比列示。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理变更登记、章程备案等事项。上述变更事项最终以登记机关核准的内容为准。
　　特此公告。
　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-058
　　债券代码：127075 债券简称：百川转2
　　江苏百川高科新材料股份有限公司
　　关于为子公司提供财务资助的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向子公司江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）提供不超过人民币3.5亿元的财务资助。借款年利率为银行同期1年期LPR至4.5%范围内，借款利息按实际借款金额及使用天数计算。有效期自股东会决议通过之日起2年内有效。
　　2、公司于2025年8月26日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，本次财务资助事项尚需提交公司股东会审议。
　　3、本次财务资助对象海基新能源为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，本次财务资助事项的风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　一、财务资助概述
　　1、为更好的支持海基新能源发展，提高融资效率，降低融资成本，公司拟以自有资金向海基新能源提供不超过人民币3.5亿元的财务资助，财务资助额度的有效期为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起2年，在上述额度范围内资金可循环滚动使用。本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　2、本次财务资助对象海基新能源为公司合并报表范围内子公司，财务资助方式为公司以自有资金提供借款，关于财务资助的发生金额、实际借款期限、利息及担保措施等以实际签订的财务资助协议为准。
　　3、本次财务资助事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、被资助对象的基本情况
　　1、基本情况
　　名称：江苏海基新能源股份有限公司
　　统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA
　　类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
　　住所：江阴市云亭街道建设路55号
　　法定代表人：郑渊博
　　注册资本：102405万元整
　　成立日期：2016年04月19日
　　经营范围：新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资金对电力行业进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2、股权结构
　　海基新能源股权结构如下：
　　■
　　注：表中的数据均保留小数点后2位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
　　3、主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　海基新能源信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　4、与公司的关联关系：海基新能源是公司合并报表范围内的子公司，公司直接持股比例为39.06%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司与海基新能源不存在关联关系。
　　5、被资助对象的其他股东的基本情况
　　（1）无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）
　　名称：无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“时代百川”）
　　统一社会信用代码：91320200MA1MEXTR05
　　类型： 有限合伙企业
　　出资额：25000万元整
　　成立日期：2016年01月28日
　　执行事务合伙人：无锡恒大百川投资管理有限公司（委派代表：许国强）
　　主要营业场所：江阴市云亭街道绮山松桥雅园9号201室
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司的关联关系：时代百川是公司的参股公司，公司直接持股比例为24.00%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，时代百川与公司不存在关联关系。
　　（2）福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
　　名称：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”）
　　统一社会信用代码：913500007297008108
　　类型：股份有限公司
　　法定代表人：王炎平
　　注册资本：555,407,453元
　　成立日期：2001年04月16日
　　营业期限：2001年04月16日至2051年04月16日
　　住所：福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层
　　经营范围：从事国际船舶普通货物运输；国内沿海及长江中下游普通货船运输；船舶技术咨询服务；船舶、船用机电配套设备及船用材料、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　国航远洋为北交所上市公司（证券代码：833171），控股股东为王炎平，实际控制人为王炎平、张轶、王鹏。
　　与公司的关联关系：国航远洋及其控股股东、实际控制人与公司不存在关联关系。
　　（3）自然人股东
　　■
　　6、本次海基新能源其他股东未按出资比例向海基新能源提供财务资助，海基新能源为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，且海基新能源同意将其自有资产抵押给公司作为有效担保，财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不会存在损害公司和股东利益的情形。
　　7、公司上一会计年度未向海基新能源提供财务资助，不存在财务资助到期后未能清偿的情形。
　　三、拟签订财务资助协议的主要内容
　　1、财务资助方式：现金资助
　　2、财务资助期限：自2025年第三次临时股东会审议通过之日起2年
　　3、财务资助金额：不超过人民币3.5亿元
　　4、财务资助利息：借款年利率为银行同期1年期LPR至4.5%范围内
　　5、财务资助资金用途：补充流动资金
　　6、担保措施：海基新能源以其自有资产抵押给公司作为有效担保
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　海基新能源是公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，本次财务资助事项的风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响。
　　海基新能源将以自有资产抵押给公司，以此作为公司对海基新能源提供财务资助的反担保。公司将积极跟踪监督资金的使用情况，密切关注海基新能源未来的经营情况及财务状况，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金专款专用，保证公司资金的安全。如发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，最大限度地控制风险、保证公司资金安全。
　　五、董事会意见
　　考虑到海基新能源资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力及信用等级等，分散融资成本相对较高，公司统一融资更具有谈判权，以便能争取到更低的融资成本，降低财务费用。海基新能源是公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理。本次财务资助对象海基新能源同意将其自有资产抵押给公司作为有效担保，具有一定的偿债能力，本次财务资助事项的风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、独立董事意见
　　公司本次向海基新能源提供财务资助是经过审慎决策后作出的，可以更好的支持海基新能源发展，提高融资效率，降低融资成本。本次财务资助事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，审议程序符合相关规定，我们同意本次财务资助事项，同意将该事项提交公司股东会审议。
　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.67%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况；公司不存在逾期未收回的金额。
　　八、备查文件
　　1、公司第七届董事会第七次会议决议；
　　2、独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见。
　　特此公告。
　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-059
　　债券代码：127075 债券简称：百川转2
　　江苏百川高科新材料股份有限公司
　　关于公司合并报表范围内提供担保
　　额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
　　公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70%的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。
　　一、担保情况概述
　　2025年8月26日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》,鉴于公司2024年审议的担保额度有效期即将届满，为满足并表范围内母子孙公司日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间未来十二个月内拟向相关金融机构申请的融资提供担保，担保总额度不超过650,000.00万元。其中，为最近一期资产负债率70%以下的母子孙公司提供担保总额度不超过180,000.00万元，为最近一期资产负债率70%以上（含70%）的母子孙公司担保总额度不超过470,000.00万元，以上担保总额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、向金融机构申请融资担保额度预计
　　■
　　三、主要被担保人基本情况
　　被担保人均是公司合并报表范围内的子公司、孙公司（含将来新纳入合并报表范围内的公司），主要为南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川新材料”）、宁夏百川科技有限公司（以下简称“宁夏百川科技”）、江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）、宁夏博远工贸有限公司（以下简称“宁夏博远”）、如皋百川化工材料有限公司（以下简称“如皋百川”）、宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材料”），基本情况如下：
　　1、南通百川新材料
　　统一社会信用代码：913206827986239190
　　名称：南通百川新材料有限公司
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：蒋国强
　　注册资本：120,000万元整
　　成立日期：2007年02月09日
　　营业期限：2007年02月09日至2027年02月08日
　　住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号
　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；有毒化学品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与担保人的产权关系：被担保人是公司全资子公司，公司拥有南通百川新材料100%的股权。
　　南通百川新材料最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：万元
　　■
　　南通百川新材料信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　2、宁夏百川科技
　　统一社会信用代码：91641200MA770UBR9T
　　名称：宁夏百川科技有限公司
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：曹圣平
　　注册资本：柒亿圆整
　　成立日期：2018年12月25日
　　住所：宁东基地煤化工园区墩堠路以南，阳和路以北，明月路以东，盛源路以西
　　经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营；危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　与担保人的产权关系：被担保人是公司子公司，公司拥有宁夏百川科技100%的股权。
　　宁夏百川科技最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：万元
　　■
　　宁夏百川科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　3、海基新能源
　　统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA
　　名称：江苏海基新能源股份有限公司
　　类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股）
　　法定代表人：郑渊博
　　注册资本：102405万元整
　　成立日期：2016年04月19日
　　住所：江阴市云亭街道建设路55号
　　经营范围：新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资金对电力行业进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　与担保人的产权关系：被担保人是公司合并报表范围内的子公司，公司直接持股比例为39.06%。
　　海基新能源最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：万元
　　■
　　海基新能源信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　4、宁夏博远
　　统一社会信用代码：91641200MA76KCW19N
　　名称：宁夏博远工贸有限公司
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：蒋国强
　　注册资本：2,000万元整
　　成立日期：2020年09月24日
　　营业期限：2020年09月24日至无固定期限
　　住所：宁夏宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧
　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　一般项目：炼焦；电子专用材料制造；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；高纯元素及化合物销售；资源再生利用技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　与担保人的产权关系：被担保人是公司全资子公司，公司拥有宁夏博远100%的股权。
　　宁夏博远最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：万元
　　■
　　宁夏博远信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　5、如皋百川
　　统一社会信用代码：91320682069507555C
　　名称：如皋百川化工材料有限公司
　　类型：有限责任公司（法人独资）
　　法定代表人：蒋国强
　　注册资本：17,000万元整
　　成立日期：2013年05月27日
　　营业期限：2013年05月27日至2033年05月26日
　　住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号
　　经营范围：危险化学品销售（批发（不带仓储）按许可证核定的范围经营）；化工产品（丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯）生产、销售；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）
　　与担保人的产权关系：被担保人是公司全资孙公司，公司全资子公司南通百川新材料拥有如皋百川100%的股权。
　　如皋百川最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：万元
　　■
　　如皋百川信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　6、宁夏百川新材料
　　统一社会信用代码：91641200MA77437D73
　　名称：宁夏百川新材料有限公司
　　类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：曹圣平
　　注册资本：壹拾柒亿圆整
　　成立日期：2018年07月24日
　　住所：宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧
　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；资源再生利用技术研发；电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；储能技术服务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与担保人的产权关系：被担保人是公司孙公司，公司通过子公司南通百川新材料及宁夏国投新型材料产业陆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有宁夏百川新材料88.21%股权。
　　宁夏百川新材料最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：万元
　　■
　　宁夏百川新材料信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　四、担保的主要内容
　　1、为满足并表范围内母子孙公司日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间未来十二个月内拟向相关金融机构申请的融资提供担保，担保总额度不超过650,000.00万元。其中，为最近一期资产负债率70%以下的母子孙公司提供担保总额度不超过180,000.00万元，为最近一期资产负债率70%以上（含70%）的母子孙公司担保总额度不超过470,000.00万元，以上担保总额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
　　2、上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行借款、承兑汇票、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或其他形式等。
　　3、合并报表范围内的母子孙公司根据生产经营需要择优与相关金融机构签订相关融资合同文件，融资额度如需要两家或两家以上金融机构提供才能满足的,应合理分配融资额度。在上述经批准的担保总额度内，合并报表范围内的母子孙公司与相关金融机构签订担保合同，担保方与被担保方、担保方式、担保金额、担保期限等条款以实际发生时签订的相关担保合同文件为准。授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额度范围内确定担保方与被担保方、担保方式、担保金额、担保期限，具体担保内容、调剂额度等相关事宜，并签署相关合同，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。
　　4、上述担保事项尚需获得公司股东会的批准，担保额度的有效期为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月，有效期内担保额度可循环滚动使用。之前已签署但未到期的担保合同以及在此期间签署的金融机构借款担保合同均有效,担保时间以金融机构合同的有效期为准。
　　五、董事会审议情况
　　2025年8月26日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供担保，均为合并报表范围内母子孙公司之间互保，是为了满足母子孙公司日常生产经营和业务发展资金需要，担保事项符合相关法律法规及公司内部制度的规定。被担保对象包括控股子公司、孙公司，控股子公司、孙公司其他股东未提供同比例担保、也不设置反担保，因控股子公司、孙公司均纳入公司合并报表范围，公司能够对其经营进行有效监控与管理，财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不会存在损害上市公司、股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保额度获得股东会批准后，母子孙公司之间向金融机构申请的融资担保额度预计不超过650,000.00万元。截至本公告日，母子孙公司之间担保实际发生的总余额为540,325.62万元，占公司最近一期经审计净资产的272.74%。其中，母子孙公司向金融机构申请的融资提供担保余额为501,325.62万元。截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
　　七、备查文件目录
　　1、公司第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-060
　　债券代码：127075 债券简称：百川转2
　　江苏百川高科新材料股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意召开本次股东会。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4.会议召开时间：
　　①现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午2：30。
　　②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
　　5.会议的召开方式：
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）。
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
　　本次股东会的股权登记日为2025年9月5日，截止2025年9月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员（公司部分董事、监事及高级管理人员通过通讯方式参加会议）。
　　（3）公司聘请的律师
　　8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　议案9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。议案1-议案3属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过即可生效。议案4-议案10属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。
　　上述议案的内容详见公司2025年8月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
　　三、会议登记事项
　　1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2．登记时间：2025年9月8日（星期一）,9:00一11:00、13:30一16:00
　　3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室
　　4．登记手续：
　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2025年9月8日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
　　5．会议联系方式：
　　会议联系人：陈慧敏，缪斌
　　联系电话：0510-81629928
　　传 真：0510-86013255
　　通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
　　邮 编：214422
　　6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第七次会议决议；
　　2、公司第七届监事会第五次会议决议。
　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附件一：股东参会登记表
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　　附件二
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、通过深交所系统投票的程序
　　1.投票代码：362455。
　　2.投票简称：百川投票。
　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件三：授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
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　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。
　　委托人（签章）： 委托人身份证号码：
　　委托人持股数：
　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束
　　年 月 日
　　注：授权委托书复印件有效；
　　委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
　　证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-053
　　债券代码：127075 债券简称：百川转2
　　江苏百川高科新材料股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年8月26日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》
　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见2025年8月28日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年8月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见2025年8月28日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年8月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-057）。
　　本议案需提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理变更登记等事项。
　　（四）审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》
　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订和废止了部分治理制度，具体情况如下：
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　　具体内容详见公司2025年8月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
　　本议案部分制度需提交股东会审议。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交股东会以特别决议方式审议通过，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《重大决策管理制度》需提交股东会以普通决议方式审议通过。
　　（五）审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》
　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年8月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-058）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见2025年8月28日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）
　　本议案需提交股东会审议。
　　（六）审议通过《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》
　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年8月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-059）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（七）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　同意召开2025年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，会议通知详见公司2025年8月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第七次会议决议；
　　2、独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见；
　　3、第七届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-054
　　债券代码:127075 债券简称:百川转2
　　江苏百川高科新材料股份有限公司
　　第七届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2025年8月26日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》
　　表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
　　经与会监事审议，同意公司《2025年半年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2025年半年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下：
　　《2025年半年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见2025年8月28日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。
　　（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
　　公司监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
　　具体内容详见公司2025年8月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。
　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
　　具体内容详见公司2025年8月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-057）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　
　　江苏百川高科新材料股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月27日