证券代码：002001 证券简称：新 和 成 公告编号：2025-039
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：暂以截至2025年7月31日总股本3,073,421,680股剔除已回购股份14,299,692股后的3,059,121,988股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。
　　注：截至2025 年7 月 31日，公司总股本3,073,421,680 股，其中回购股份数量为14,299,692股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。
　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、第四期员工持股计划进展情况
　　公司第四期员工持股计划经2023年6月26日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划由公司自行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票，存续期不超过24个月。公司第四期员工持股计划于2023年9月25日完成股票购买，通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计29,528,181股，占公司当时总股本的0.9553%，成交总金额479,442,157.08元（不含交易费用），成交均价约为16.2368元/股。第四期员工持股计划所获得标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至第四期员工持股计划名下之日起计算，即2023年9月26日-2024年9月25日。截至2025年6月26日，公司第四期员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第四期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（2025-034）。
　　（注：公司于2024年12月13日完成17,485,676股回购股票注销，总股本由3,090,907,356股变更为3,073,421,680股，第四期员工持股计划所持股票占现有总股本比例调整为0.9607%。）
　　2、回购股份进展情况
　　公司于2025年4月11日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额区间为30,000万元-60,000万元，回购价格不超过人民币32元/股，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。公司2025年5月21日实施2024年年度权益分派，回购价格由不超过人民币32元/股调整为不超过31.5元/股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购公司股份数量为14,299,692股，占公司总股本的0.4653%，最高成交价为22.23元/股，最低成交价为21.25元/股，成交总金额为309,114,666.59元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定回购股份方案及相关法律法规的要求。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购公司股份进展的公告》（2025-035）。
　　3、全资子公司之间吸收合并
　　公司全资子公司山东新和成精化科技有限公司吸收合并公司全资子公司山东新和成维生素有限公司，吸收合并后，山东新和成精化科技有限公司存续经营，注册资本由40,000万元变更为90,000万元，山东新和成维生素有限公司注销，其全部资产、债权债务由山东新和成精化科技有限公司承继，相关工商变更登记手续于2025年2月完成。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，因本次吸收合并为本公司合并报表范围内控制主体间发生的交易，可免于按照规定履行相应程序。
　　浙江新和成股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-040
　　浙江新和成股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将2025年半年度利润分配预案公告如下：
　　一、2025年半年度利润分配预案的基本情况
　　为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”等相关规定及政策精神，基于对公司未来发展的信心，为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，现拟定2025年半年度利润分配方案如下：
　　根据公司2025年半年度报表（未经审计），公司2025年半年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币3,603,323,979.16元，其中母公司实现净利润为2,127,550,617.58元。截至2025年6月30日，公司可供股东分配的利润为6,457,942,840.65元。
　　董事会提议暂以截至2025年7月31日总股本3,073,421,680股剔除已回购股份14,299,692股后的3,059,121,988股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金611,824,397.60元，其余可供股东分配的利润结转下年。
　　注：截至2025 年7 月 31日，公司总股本3,073,421,680 股，其中回购股份数量为14,299,692股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。
　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
　　2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
　　二、其他说明
　　1、2025年半年度利润分配预案是基于公司当前实际经营、现金流状况、资本公积及未来发展情况等因素作出的，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、2025年半年度利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　3、2025年半年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江新和成股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-041
　　浙江新和成股份有限公司
　　关于申请注册发行债务融资工具的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，为满足公司快速发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化企业融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过30亿元（含30亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，该事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
　　一、本次发行方案
　　1、注册发行品种及规模
　　公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券，累计规模不超过人民币30亿元（含30亿元），最终的发行品种及额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的品种及额度为准。
　　2、发行期限
　　公司拟发行中期票据的期限不超过3年（含3年），短期融资券的期限不超过1年（含1年），超短期融资券的期限不超过270天（含270天），可分期发行，具体发行期限将根据发行品种、公司实际资金需求和发行时市场情况最终确定。
　　3、资金用途
　　公司发行募集资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于科技创新领域的项目建设、研发投入、偿还有息负债、补充公司流动资金等用途。
　　4、发行利率
　　根据非金融企业债务融资工具发行期间市场利率情况，由公司和主承销商协商，通过簿记建档、集中配售方式最终确定。
　　5、发行对象
　　面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
　　6、发行方式
　　本次发行在中国银行间债券市场公开发行。
　　7、发行日期
　　公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机一次性或分期发行。
　　8、决议有效期：本次发行事项经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次银行间债券市场非金融企业债务融资工具的注册、发行及存续期内持续有效。
　　以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。
　　二、本次发行债务融资工具的申请授权事项
　　根据公司本次发行债务融资工具的安排，为高效、有序地完成本次债务融资工具的发行工作，根据适用法律、法规以及届时公司和市场的具体情况，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定与本次债务融资工具发行相关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、根据公司需要以及市场条件确定具体的发行产品、发行时机、发行期数等，及办理本次发行产品的注册、上市手续；
　　2、按合规程序聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
　　3、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次申请注册和发行的申报材料并根据监管部门要求进行修订和补充；
　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于本次发行的注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、托管协议、承销协议及相关信息披露文件等)；
　　5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
　　6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　7、根据适用的监管规定组织相关的信息披露工作；
　　8、办理与本次发行相关的其它事宜。
　　授权期限自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
　　三、本次发行债务融资工具对公司的影响
　　本次申请注册发行债务融资工具，有利于公司进一步优化债务结构、拓宽融资渠道，改善公司流动性，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。公司本次申请注册发行债务融资工具事项需获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施，存在一定不确定性。
　　四、本次发行债务融资工具的审批程序
　　本次发行债务融资工具方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》落款之日起的24个月。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次债务融资工具的注册、发行情况及到期兑付情况。
　　五、其他事项
　　经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第十四次会议决议；
　　2、第九届董事会战略委员会第五次会议决议；
　　3、第九届董事会专门委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江新和成股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-042
　　浙江新和成股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开的基本情况
　　1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会
　　2、股东大会召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的方式和时间：
　　（1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　（2）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:30。
　　（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、股权登记日：2025年9月5日。
　　6、会议出席对象：
　　（1）截至2025年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）
　　二、本次股东大会审议事项
　　（一）提案名称
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案内容详见公司2025年8月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
　　（三）特别强调事项
　　单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。
　　中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记办法
　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
　　2、登记时间：2025年9月8日（上午8:30-12:00，下午14:00-17:00）
　　3、登记地点：公司证券部（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）
　　4、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
　　5、其他事项
　　（1）联系电话：0575-86017157 传真号码：0575-86125377
　　联系人：王晓碧 曾淑颖 邮箱：002001@cnhu.com
　　（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会第十四次会议决议；
　　特此公告。
　　浙江新和成股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362001； 2、投票简称：新和投票；
　　3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账户： 委托人持股数：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托书有效期限： 委托日期：
　　注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-038
　　浙江新和成股份有限公司
　　第九届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2025年8月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年半年度报告及摘要》，《2025年半年度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
　　《2025年半年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2025年半年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。
　　董事会提议暂以截至2025年7月31日总股本3,073,421,680股剔除已回购股份14,299,692股后的3,059,121,988股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金611,824,397.60元，其余可供股东分配的利润结转下年。
　　注：截至2025 年7 月 31日，公司总股本3,073,421,680 股，其中回购股份数量为14,299,692股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。
　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　为满足公司快速发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化企业融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过30亿元（含30亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。
　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　公司董事会同意于2025年9月12日14:30在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
　　特此公告。
　　浙江新和成股份有限公司董事会
　　2025年8月28日