证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-066
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-064
　　债券代码：127097 债券简称：三羊转债
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　第四届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月26日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议议案审议及表决情况
　　会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告和摘要的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　董事会审核意见：董事会同意议案事项。
　　经审核董事会认为：2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-065）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-066）。
　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-067）。
　　（三）审议通过《关于2025年半年度财务报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2025年半年度财务报告》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　其他情况说明：2025年第3次审计委员会会议审议通过议案事项。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度财务报告》。
　　三、备查文件
　　（1）第四届董事会第三次会议决议；
　　（2）2025年第3次审计委员会会议记录。
　　特此公告。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
　　2025年8月28日