证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-45
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
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　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
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　　三、重要事项
　　报告期内，公司重要事项详见公司《2025年半年度报告》。
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-44
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　第十届董事会第二十七次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年8月15日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十七次会议的通知。会议于2025年8月26日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中委托出席的董事2名）。董事李雷先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事刘杰先生代为出席并表决；独立董事姜玉梅女士因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事王新先生代为出席并表决。本次会议由董事长刘嫏女士主持，公司监事和高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　《2025年半年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。
　　二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。
　　同意公司副总经理（财务负责人）宋兴来先生的薪酬标准。完成公司董事会确定的年度经营目标后，宋兴来先生年度税前薪酬标准为40万元/年，除公司调整薪酬标准外，每年按此执行。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日