证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-068
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无。
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　2025年8月27日
　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-065
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于近日接到公司工会《关于选举唐山冀东水泥股份有限公司职工董事的函》，经公司职工民主选举，选举姜雨生女士为公司第十届董事会职工董事，任期与第十届董事会任期一致。
　　姜雨生女士当选后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员的董事及职工董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　附件：姜雨生女士简历
　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　附件：
　　姜雨生女士简历
　　姜雨生，1979年6月出生，现任唐山冀东水泥股份有限公司职工董事、科技创新与绿色低碳部部长，天津金隅振兴环保科技有限公司董事（兼）。姜女士毕业于吉林大学无机化学专业，研究生学历，理学博士，高级工程师。
　　姜女士于2006年7月参加工作，先后在中国科学院长春应用化学研究所、北京金隅红树林环保技术有限责任公司、北京生态岛科技有限责任公司、唐山冀东水泥股份有限公司等企业工作，曾任中国科学院长春应用化学研究所助理研究员，北京金隅红树林环保技术有限责任公司环保设计研究所经理、副总工程师、循环经济与技术研发部经理、研发中心主任、总工程师、副经理、董事，唐山冀东水泥股份有限公司环保产业中心副经理、生产技术中心副经理、绿色低碳推进部部长等职务。
　　姜女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系；持有公司7.5万股股权激励限制性股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。
　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-066
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场会议召开时间：2025年8月27日 14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月27日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室
　　3.召集人：公司董事会
　　4.主持人：董事长刘宇先生
　　5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表453人，代表股份1,753,127,023股，占公司有表决权股份总数的65.9513％。
　　（1）出席现场会议表决的股东及委托代理人3人，代表股份1,681,156,215股，占公司有表决权股份总数的63.2438％；
　　（2）通过网络投票的股东450人，代表股份71,970,808股，占公司有表决权股份总数的2.7075％。
　　2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表451人，代表股份116,613,665股，占公司有表决权股份总数的4.3869％。
　　（1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份44,642,857股，占公司有表决权股份总数的1.6794％；
　　（2）通过网络投票的中小股东450人，代表股份71,970,808股，占公司有表决权股份总数的2.7075％。
　　3.公司董事及董事候选人、监事、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
　　二、会议提案审议表决情况
　　（一）表决方式
　　本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
　　（二）议案表决情况
　　1.议案一：关于选举第十届董事会非独立董事的议案
　　1.01 选举周成耀为第十届董事会非独立董事
　　总表决情况：同意1,743,918,247股。
　　中小股东表决情况：同意107,404,889股。
　　周成耀当选公司第十届董事会非独立董事。
　　1.02 选举丁培和为第十届董事会非独立董事
　　总表决情况：同意1,743,311,840股。
　　中小股东表决情况：同意106,798,482股。
　　丁培和当选公司第十届董事会非独立董事。
　　公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事及职工董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
　　02.议案二：关于变更公司名称及证券简称的议案
　　总表决情况：同意1,751,123,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8857％；反对1,848,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1054％；弃权155,200股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089％。
　　该议案获得本次会议表决通过。
　　03.议案三：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案
　　总表决情况：同意1,733,552,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8835％；反对19,310,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1015％；弃权263,400股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。
　　该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
　　（二）律师姓名：徐启飞 杨慧
　　（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、深交所相关规定和《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果有效。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事签字确认的2025年第三次临时股东会决议；
　　（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-070
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　关于2022年度第二期中期票据兑付
　　完成公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）发行不超过人民币30亿元（含30亿元）中期票据事项，已经公司于2020年3月18日召开的第八届董事会第二十九次会议及2020年4月23日召开的2019年度股东大会审议批准，并分别于2020年3月19日和2020年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了相关公告。
　　公司2022年度第二期中期票据（以下简称本期中期票据）于2022年8月26日完成发行，实际发行总额为10亿元人民币，发行利率2.84%，债券期限为3年（具体内容详见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告）。
　　公司已于2025年8月26日完成了本期债券兑付工作，共计支付本金100,000万元，利息2,840万元。
　　特此公告。
　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-067
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　第十届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年8月15日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第十九次会议的通知，会议于2025年8月27日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　一、审议并通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年半年度报告》《唐山冀东水泥股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　二、审议并通过《关于公司2025年半年度董事会决议执行情况报告的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　三、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议案》
　　审议该议案时，关联董事刘宇先生、丁培和先生回避，由其他七位非关联董事进行表决。
　　表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》。
　　四、审议并通过《关于增补董事会部分专门委员会成员的议案》
　　根据《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则的规定，增补周成耀先生、丁培和先生为第十届董事会战略委员会委员、第十届董事会薪酬与考核委员会委员，增补周成耀先生、姜雨生女士为第十届董事会审计与风险委员会委员，增补后，上述专门委员会的组成如下：
　　1.战略委员会
　　主任委员（召集人）：刘宇
　　委员：魏卫东、周成耀、丁培和、吴鹏、王建新、何捷
　　2.审计与风险委员会
　　主任委员（召集人）：王建新
　　委员：周成耀、吴鹏、何捷、姜雨生
　　3.薪酬与考核委员会
　　主任委员（召集人）：吴鹏
　　委员：周成耀、丁培和、王建新、何捷
　　公司第十届董事会提名委员会的组成不变。
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　五、审议并通过《关于修订公司基本管理制度等制度的议案》
　　经公司2025年第三次临时股东会审议批准，公司名称变更为“金隅冀东水泥集团股份有限公司”，鉴于此，拟对公司现行的基本管理制度及董事会审议的其他制度仅涉及公司名称内容进行修订，即公司名称统一调整为“金隅冀东水泥集团股份有限公司”，其他内容保持不变。
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　六、审议并通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《信息披露暂缓与豁免管理办法》。
　　上述第一项经审计与风险委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第三项议案经独立董事专门会议审核无异议后提交本次董事会审议。
　　特此公告。
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日