公司代码：600707 公司简称：彩虹股份
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　反映发行人偿债能力的指标：
　　√适用 □不适用
　　■
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2025-038号
　　彩虹显示器件股份有限公司
　　关于使用公积金弥补亏损的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将公积金弥补亏损相关事项公告如下：
　　一、本次使用公积金弥补亏损方案
　　根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2025)002470号《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司会计报表未分配利润为-1,994,815,642.43元，盈余公积为230,140,908.12元，均为法定盈余公积，资本公积为20,060,292,704.00元。
　　根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》，公司拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，其中使用盈余公积230,140,908.12元，使用资本公积1,764,674,734.31元，合计1,994,815,642.43元，以期末未分配利润负数弥补至零为限。
　　本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
　　本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至18,295,617,969.69元，母公司报表口径累计未分配利润为0元。
　　二、导致亏损的主要原因
　　公司亏损的主要原因系以前年度在基板玻璃业务核心技术突破过程中投入大、周期长、回报低导致以前年度计提资产减值损失。
　　三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
　　公司本次使用公积金弥补亏损，符合国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，有利于推动公司高质量发展，使公司具备法律法规规定的利润分配条件，增强投资者的回报。
　　四、审议程序
　　2025年8月27日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提交公司股东大会审议。
　　五、其他说明
　　公司本次使用母公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，目前尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十八日
　　证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2025-039号
　　彩虹显示器件股份有限公司
　　关于向控股子公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）以自有资金人民币105,000万元向控股子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称“虹阳显示”）进行增资。虹阳显示其他股东放弃本次同比例增资的权利。
　　● 本次增资完成后，虹阳显示注册资本由人民币381,919.11万元增加至478,064.58万元，本公司持有虹阳显示的股权比例将由52.94%变更为62.40%。
　　● 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、本次增资概述
　　为加快推进咸阳G8.5+基板玻璃生产线项目建设，增强本公司控股子公司虹阳显示的竞争实力和盈利能力，本公司向虹阳显示增资人民币105,000万元（其中自有资金75,000万元，发行科技创新公司债券募集资金30,000万元），其中96,145.47万元计入虹阳显示注册资本，8,854.53万元计入虹阳显示资本公积。
　　虹阳显示股东会已通过关于增加注册资本的议案，同时，其他股东咸阳金财股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸阳金财”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）和中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）同意放弃同比例增加出资额的权利。
　　本次增资完成后，虹阳显示注册资本由人民币381,919.11万元增加至478,064.58万元，本公司持有虹阳显示的股权比例将由52.94%变更为62.40%，虹阳显示仍为公司控股子公司。
　　本次增资前后，虹阳显示的股权结构如下：
　　■
　　本公司于2025年8月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
　　本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、增资标的基本情况
　　（一）基本情况
　　虹阳显示（咸阳）科技有限公司成立于2021年9月16日；统一社会信用代码：91610400MA6Y0NAPXK；企业类型：有限责任公司；法定代表人：刘琎；注册资本：381,919.11万元，本公司出资占其注册资本的52.94%；注册地址：陕西省咸阳市高新技术产业开发区星火大道；经营范围：主要从事玻璃制造等业务。
　　（二）虹阳显示最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　注：2024年度财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025上半年财务数据未经审计。
　　三、本次增资的评估、定价情况
　　中联资产评估集团（陕西）有限公司对虹阳显示于评估基准日2024年12月31日的股东全部权益价值进行了评估，并出具了中联（陕）评报字﹝2025﹞第1269号《虹阳显示（咸阳）科技有限公司拟增资涉及其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。本次评估以资产基础法进行评估，评估结果如下：
　　资产账面价值747,456.96万元，评估值755,681.27万元，评估增值8,224.31万元，增值率1.10%。负债账面价值339,778.93万元，评估值338,589.26万元，评估减值1,189.67万元，增值率-0.35%。净资产账面价值407,678.03万元，评估值417,092.01万元，评估增值9,413.98万元，增值率2.31%。
　　根据上述评估结果，确定公司本次对虹阳显示105,000万元的增资额按照1.0921:1的比例折算出资额，其中96,145.47万元计入虹阳显示注册资本，8,854.53万元计入虹阳显示资本公积。
　　四、本次增资对公司的影响
　　公司本次向虹阳显示增资有利于加快推进公司咸阳基地G8.5+基板玻璃生产线项目建设，持续扩大高世代基板玻璃产业规模，符合公司中长期战略发展规划和长远利益。本次增资不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、风险提示
　　公司本次向虹阳显示增资是为了满足其咸阳G8.5+基板玻璃生产线项目建设及经营发展资金的需求，符合公司整体战略规划，但项目建成投产、达到预期目标仍会受市场需求、市场竞争环境等因素的影响。公司将密切关注市场情况，实时跟踪市场变化，加快推进项目建设，降低潜在风险。
　　特此公告。
　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十八日
　　证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2025-040号
　　彩虹显示器件股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月17日
　　● 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月17日 14 点00 分
　　召开地点：咸阳公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月17日至2025年9月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，具体内容披露于2025年8月28日上海证券交易所网站及《中国证券报》和《证券时报》。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
　　2、登记时间：2025年9月16日9时至17时
　　3、登记地点：公司董事会办公室；联系电话及传真：029-33132781。
　　六、其他事项
　　出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
　　特此公告。
　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　彩虹显示器件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2025-036号
　　彩虹显示器件股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2025年8月17日以通讯方式发出，会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
　　一、通过《2025年半年度报告》全文及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　公司董事会审计委员会已对公司2025年半年度报告中财务报告部分进行了审核，同意提交董事会审议。公司2025年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　二、通过《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中其他条款进行了修订。本次《公司章程》修订的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》和《公司章程》（修订版）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2025)002470号《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司会计报表未分配利润为-1,994,815,642.43元，盈余公积为230,140,908.12元，均为法定盈余公积，资本公积为20,060,292,704.00元。
　　根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》，公司拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，其中使用盈余公积230,140,908.12元，使用资本公积1,764,674,734.31元，合计1,994,815,642.43元，以期末未分配利润负数弥补至零为限。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、通过《关于向控股子公司增资的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　为加快推进咸阳G8.5+基板玻璃生产线项目建设，增强本公司控股子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称“虹阳显示”）的竞争实力和盈利能力，同意本公司向虹阳显示增资人民币105,000万元（其中自有资金75,000万元，发行科技创新公司债券募集资金30,000万元），其中96,145.47万元计入虹阳显示注册资本，8,854.53万元计入虹阳显示资本公积。虹阳显示其他股东同意放弃同比例增加出资额的权利。
　　本次增资完成后，虹阳显示注册资本由人民币381,919.11万元增加至478,064.58万元，本公司持有虹阳显示的股权比例将由52.94%变更为62.40%，虹阳显示仍为公司控股子公司。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司增资的公告》。
　　五、通过《制定、修订和废止公司相关治理制度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际，制定、修订和废止了部分公司治理制度。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司治理相关制度。
　　六、通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　同意将上述议案之第二、三项提交公司股东大会审议，决定于2025年9月17日召开公司2025年第一次临时股东大会，会议召开的具体事项详见股东大会通知。
　　特此公告。
　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十八日
　　证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2025-037号
　　彩虹显示器件股份有限公司
　　关于取消监事会并修改《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称“《章程指引》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规范性文件的规定，同时结合彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2025年8月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》，同意取消监事会，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：
　　一、取消监事会
　　根据《公司法》和《章程指引》的要求，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《彩虹显示器件股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定将随之进行修改。
　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过前，公司监事会及监事将继续履行职责，公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、修订《公司章程》
　　根据《章程指引》《股东会规则》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行修订和完善，主要包括：
　　（一）删除监事会、监事的相关规定，将监事会的职权修订为审计委员会的职权。
　　（二）将“股东大会”的称谓修改为“股东会”。
　　（三）调整股东会及董事会的部分职权。
　　（四）增设一名职工董事，由职工代表大会民主选举产生并更换。
　　（五）优化股东会议事规则。
　　（六）强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的责任。
　　（七）其他主要修订内容详见《公司章程修订对照表》。
　　修订后的《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（修订版）。上述事项尚需提交公司股东大会审议。上述修订以市场监督管理部门备案内容为准。
　　特此公告。
　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十八日