公司代码：601188 公司简称：龙江交通
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司不进行半年度利润分配。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-043
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　第四届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年8月26日15:00以现场+视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议通知已于2025年8月16日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
　　（一）《2025年半年度报告及摘要》
　　《2025年半年度报告及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《2025年半年度报告及摘要》）
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）《关于龙江交通企业负责人2024年度经营业绩考核评分的议案》
　　此议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）《关于龙江交通经理层成员2024年度经营业绩考核评分的议案》
　　此议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　（四）《关于龙江交通企业负责人2025年度经营业绩责任书的议案》
　　此议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。
　　表决结果10票同意、0票反对、0票弃权。
　　（五）《关于龙江交通经理层成员2025年度经营业绩责任书的议案》
　　此议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　（六）《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》
　　此议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　（七）《关于注销哈大高速养护分公司的议案》
　　同意注销黑龙江交通发展股份有限公司哈大高速养护分公司。本次注销有利于优化公司资源配置，提高运营管理效率。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　（八）《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》（具体内容详见本次一并披露的《黑龙江交通发展股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》）
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2025年8月26日