公司代码：603324 公司简称：盛剑科技
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-062
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）和股东利益，切实履行社会责任，积极践行投资者回报并加强投资者交流，有效传递公司价值，树立公司良好资本市场形象，公司于2024年2月20日发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。自行动方案发布以来，公司结合上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极开展和落实有关工作。现将行动方案执行情况报告如下：
　　一、及时完成回购股份方案实施
　　公司于2024年2月19日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日。
　　公司于2024年7月4日完成2023年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增0.2股，转增后公司的总股本为149,462,500股。根据《回购报告书》，因公司实施权益分派，公司本次回购股份价格上限由人民币41.43元/股（含），调整为人民币34.34元/股（含）。
　　公司于2025年1月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》，将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。
　　2024年3月6日，公司首次实施回购股份。2025年2月13日，公司完成回购，实际回购公司股份1,205,900股（不含2022年回购股份余额），占当时公司总股本的0.81%，回购最高价格27.23元/股，回购最低价格19.42元/股，回购均价25.08元/股，使用资金总额3,023.99万元（不含交易费用）。
　　二、聚焦主业，不断提高企业竞争力
　　公司专注于为高科技制造产业提供绿色科技服务，持续秉持“行业延伸+产品延伸”的发展战略，锚定“为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品”的经营方针，已形成“绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车。
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　　自成立以来，特别是2012年首次整体承接半导体工艺废气治理系统项目以来，公司优质客户群已涵盖集成电路、半导体显示及新能源行业的领军企业，市场地位稳固。目前，基于对下游行业发展需求的把握和在半导体绿色厂务系统的深耕积累，公司工艺废气处理设备L/S已实现先进半导体工艺段覆盖；公司在真空设备和温控设备方面已取得技术突破并形成充足技术储备，产品研发和验证测试工作均在积极开展；针对半导体显示领域的光刻胶剥离液已经投产并实现收入，积极推动蚀刻液、清洗液等产品的开发、专利布局、测试验证。
　　三、完善ESG治理架构，推动可持续发展
　　公司积极响应国家对“双碳”政策的号召，深入践行“致力于美好环境”的企业使命。在环境维度，公司积极推进节能减排、践行绿色生产、加快智能制造、研发绿色低碳产品、加强能源管理等工作；在社会维度，公司从推进校企合作、重视员工关怀等多方位践行社会责任；在公司治理维度，公司持续完善ESG治理架构，建立健全机制，强化综合保障，注重ESG信息披露。
　　公司于2025年4月发布《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，报告成功入选由华证ESG发布的“2025年A股上市公司首发ESG报告优胜TOP100”；将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与ESG委员会”，并修订其议事规则，在原有职责基础上增加ESG工作职责等内容，提升公司ESG管理水平，推动可持续、高质量发展。根据第三方评级机构出具的最新评级结果，公司华证指数ESG评级由CCC跃升至AA，Wind ESG评级由BB跃升至AA。
　　四、强化信息披露工作质量
　　上市公司的高质量发展离不开高水平信息披露。公司持续健全以投资者需求为导向的信息披露制度，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者的权益。在上海证券交易所通报的2023-2024年度沪市上市公司信息披露工作评价结果中，公司信息披露工作获评最高评价A级（优秀），连续两年获此殊荣。公司将严格按照监管要求，不断提升优化信息披露工作质量，强化规范运作管理，树立良好的资本市场形象。
　　五、注重投资者回报
　　公司持续增强回报投资者意识和能力，按照相关规则要求并结合公司盈利水平、资金使用安排、经营发展需要，优化科学、持续、稳定的分红机制。在统筹平衡投资者回报与公司中长期发展在研发投入、生产经营等方面资金需求的前提下，为保证股利分配政策的连续性和稳定性，公司董事会特制定《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》，提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案，提升公司分红的合理性和可预见性，保证投资者回报。
　　公司自2021年上市以来，高度重视投资者回报，严格按照有关分红回报规划制定并执行利润分配政策。公司2020年度至2024年度利润分配情况如下：
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　　六、加强与投资者沟通
　　公司高度重视投资者关系维护工作，于定期报告发布后，及时召开业绩说明会，针对经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通；积极报名并顺利举办“‘我是股东’投资者走进沪市上市公司活动”，带领投资者参观公司展厅，向投资者介绍主要经营情况，并就投资者提出的问题进行答复。此外，公司积极通过上市公司公告、接待现场调研、投资者热线电话、上证e互动平台以及投资者邮箱等多渠道开展投资者关系维护工作，加强与投资者之间的沟通交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。2024年8月公司证券简称变更后，为更好地与投资者及时畅通地交流，及时启用新的投资者邮箱。
　　七、其他说明
　　未来，公司将持续聚焦主业，不断增强核心竞争力，巩固市场优势；通过良好的经营表现、规范的公司治理积极回报投资者、保护投资者利益，维护公司良好市场形象，促进公司和资本市场平稳健康发展。本报告中的执行情况仅为阶段性总结，不构成对投资者的具体承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-060
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　第三届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年8月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月15日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
　　（二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-062）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第三届审计委员会第九次会议决议；
　　2、第三届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-061
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　第三届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年8月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月15日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。
　　监事会认为：公司2025年半年度报告及其报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第三届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司监事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-063
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午13:00-14:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年9月2日（星期二）至9月8日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sheng-jian.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　上海盛剑科技股份有限公司（本文简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月9日（星期二）13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年9月9日（星期二）13:00-14:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长兼总经理张伟明先生，独立董事何芹女士，董事、副总经理、董事会秘书聂磊先生，财务负责人郁洪伟先生（如有特殊情况，参加人员可能调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月9日（星期二）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年9月2日（星期二）至9月8日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@sheng-jian.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：吴先生
　　电话：021-60712858
　　邮箱：ir@sheng-jian.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2025年8月28日