证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-031
　　石家庄以岭药业股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年6月30日总股本1,670,705,376为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　石家庄以岭药业股份有限公司
　　董事长：吴相君
　　2025年8月28日
　　证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-032
　　石家庄以岭药业股份有限公司
　　第八届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2025年8月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中徐卫东、陈刚以通讯方式参加。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《2025年半年度报告》及摘要。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告》摘要（公告编号：2025-031）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本预案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-034）。
　　四、审议通过了《关于制定〈信息披露豁免与暂缓管理制度〉的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《信息披露豁免与暂缓管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。
　　公司决定在中信银行股份有限公司石家庄分行增设一个募集资金专项账户，用于2017年非公开发行募集资金暂时补流专项资金的存储、使用和管理。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司将在募集资金专项账户开立完成并与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议后及时履行信息披露义务。
　　六、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　公司决定于2025年9月15日（周一）下午14:50在石家庄市高新区天山大街238号以岭健康城会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。
　　特此公告。
　　石家庄以岭药业股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-033
　　石家庄以岭药业股份有限公司
　　第八届监事会第十二次会议决议公告
　　石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2025年8月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
　　一、审议通过了《2025年半年度报告》及摘要。
　　监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。
　　本次利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　石家庄以岭药业股份有限公司监事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-034
　　石家庄以岭药业股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配预案
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、本次利润分配预案的基本内容
　　1、本次利润分配预案为2025年半年度利润分配预案。
　　2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为668,535,024.73元，母公司报表实现净利润为430,517,933.00元；截至2025年6月30日合并报表未分配利润为5,948,894,667.24元，母公司报表未分配利润为5,490,915,620.83元。按照母公司与合并报表可分配利润数孰低的原则，截至2025年6月30日可供分配利润为5,490,915,620.83元。
　　根据《公司法》《公司章程》及国家有关规定，为积极回报全体股东，与股东分享公司经营发展的成果，结合公司股本现状、财务状况、未来发展前景等因素，公司董事会提议2025年半年度利润分配预案为：以2025年6月30日总股本1,670,705,376股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）；不进行资本公积金转增股本,不送红股。本次合计派发现金红利501,211,612.80元（含税）。
　　二、本次利润分配预案的合理性说明
　　公司2025年半年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》，利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、备查文件
　　1、石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议；
　　2、石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　石家庄以岭药业股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-036
　　石家庄以岭药业股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八届董事会第十七次会议，决议召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:50
　　（2）网络投票时间： 2025年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；
　　（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年9月10日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年9月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
　　8、会议地点：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　2、披露情况
　　上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过，内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-032）、《公司第八届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-033）和《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-034）。
　　对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）； 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证（复印件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；
　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在2025年9月12日下午17：00时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大街238号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
　　本公司不接受电话方式登记。
　　2、现场登记时间：2025年9月12日上午10:00-11:00
　　现场登记地点：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城一楼大厅。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、联系方式
　　联系人：王华、任晓静、肖旭
　　电话：0311－85901311 传真：0311－85901311
　　电子邮件：002603@yiling.cn
　　2、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
　　突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　石家庄以岭药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362603”，投票简称为“以岭投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、 通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日9：15，结束时间为2025年9月15日15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年9月15日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。
　　授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
　　■
　　（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号： 委托人持股数： 股
　　被委托人签字： 被委托人身份证号码：
　　委托日期：2025年 月 日