证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-049
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司于2025年6月19日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以现金方式收购北京蓝海智信能源技术有限公司51%股权的议案》，公司计划以2025年度以简易程序向特定对象发行股票取得部分募集资金并向全资子公司上海神开石油科技有限公司增资后，用于收购刘冠德、马光春、高祝军共3名交易对手合计持有的北京蓝海智信能源技术有限公司（以下简称“蓝海智信”）51%股权，交易对价为6,000万元。本次交易完成后，公司间接持有蓝海智信51%的股权，蓝海智信将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。在该次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若该次实际募集资金净额少于本次股权收购所需资金，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-048
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　第五届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2025年8月15日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2025年8月26日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。本次会议由董事长李芳英召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中委托出席董事1名，独立董事赵鸣因工作原因，书面授权委托独立董事钟广法出席并行使表决权；通讯表决出席4名，独立董事张冠军、钟广法，董事蔡玉霞、王斌杰以通讯方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告》及其《摘要》。
　　公司《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月28日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告》全文详见2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　特此公告。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日