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　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人办理本次所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
　　三、制定、修订公司部分治理制度的情况
　　鉴于新《公司法》于2024年7月生效后，2025年中国证监会及深圳证券交易所陆续修订了各项规范性文件和业务规则。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据新版《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合本次公司拟修订《公司章程》的事项，公司拟将部分公司治理制度中存在的涉及监事会或监事的规定进行修订，并新制定了部分治理制度，具体清单如下：
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　　上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《内部审计管理制度》《股东会网络投票管理制度》《累积投票制度实施细则》尚需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次制定、修订后的治理制度全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
　　特此公告。
　　陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-030
　　陕西盘龙药业集团股份有限公司
　　第四届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2025年8月16日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。会议于2025年8月26日上午9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
　　2.审议通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
　　3.审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
　　鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，股东谢晓林先生提名谢晓林先生、吴杰先生、谢晓锋先生、张德柱先生、黄继林先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会会议通过之日起计算。
　　（1）提名谢晓林为第五届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（2）提名吴杰为第五届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（3）提名谢晓锋为第五届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（4）提名张德柱为第五届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（5）提名黄继林为第五届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　上述候选人资格已经公司提名委员会审核通过。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
　　4.审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
　　鉴于第四届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，股东谢晓林先生提名牛晓峰先生、王鹏先生、王满仓先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会会议通过之日起计算。
　　（1）提名牛晓峰为第五届董事会独立董事候选人。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（2）提名王鹏为第五届董事会独立董事候选人。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（3）提名王满仓为第五届董事会独立董事候选人。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　上述候选人资格已经公司提名委员会审核通过。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
　　5.审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。
　　6.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
　　7.审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。
　　本议案中的部分制度尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
　　8.审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第四届董事会第二十五次会议决议；
　　2.董事会专门委员会审议情况的证明文件；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-031
　　陕西盘龙药业集团股份有限公司
　　第四届监事会第二十一次会议决议
　　公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2025年8月16日以邮件和电话方式向各位监事发出。
　　2．本次会议于2025年8月26日14:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。
　　3．应出席监事5人，实际出席监事5人。
　　4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。
　　5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议并通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
　　2.审议并通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　3.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。
　　4.审议并通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
　　三、备查文件
　　1.第四届监事会第二十一次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会
　　2025年8月28日