证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-026
　　上海翔港包装科技股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年8月27日
　　(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书李丹青先生出席会议；公司其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、逐项审议《关于制订、修订公司治理制度的议案》
　　2.01、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06、议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08、议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过；
　　2、本次股东大会议案1已对中小投资者表决单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：陈小形、金诗晟
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、上海翔港包装科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　
　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-027
　　上海翔港包装科技股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为保证上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月27日召开职工代表大会，选举宋莉娜女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　宋莉娜女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会及各专门委员会构成人员不变。
　　宋莉娜女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　附件：职工代表董事简历
　　宋莉娜女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2023年7月，任本公司大客户经理；2023年7月至2025年7月，任本公司社包营销总监；2025年7月，担任本公司社包营销副总经理，负责社包销售。2015年9月至今，任本公司董事，支部书记。2019年3月至今，兼任美国公司总经理。
　　截至目前，宋莉娜女士持有96,040股公司股份，占公司总股本的0.03%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。