证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-048
　　华峰化学股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年8月22日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开，董事苗迎彬先生、独立董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生以通讯表决方式参加。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　具体内容详见公司2025年8月28日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的议案》。
　　具体内容详见公司2025年8月28日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于新增、修订公司相关内部制度的议案》。
　　具体内容详见公司2025年8月28日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（四）审议通过了《2025年中期利润分配的预案》。
　　具体内容详见公司2025年8月28日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年中期利润分配的预案公告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开2025年第二次临时股东大会，并授权公司董事长决定召开会议的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知及相关公告。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第十三次会议决议。
　　华峰化学股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-049
　　华峰化学股份有限公司
　　第九届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2025年8月22日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开，监事张浩先生以通讯表决方式参加。会议由监事会主席王利女士召集与主持，本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2025年中期利润分配的预案》；
　　具体内容详见公司2025年8月28日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年中期利润分配的预案公告》。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　（一）公司第九届监事会第十一次会议决议。
　　华峰化学股份有限公司监事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-050
　　华峰化学股份有限公司
　　关于2025年中期利润分配的预案公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　公司于2025年8月26日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《2025年中期利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度，本公司母公司实现净利润123,288,043.03元，扣除2024年度利润分配现金红利744,381,584.55元，加上母公司年初未分配利润1,519,453,394.13元，截止2025年6月30日，母公司可供股东分配的利润898,359,852.61元。截止2025年6月30日，合并报表中可供股东分配的利润为17,011,693,114.95元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为898,359,852.61元。
　　在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟以最新总股本4,962,543,897股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.5元（含税），共用利润248,127,194.85元，不以公积金转增股本，该分配方案符合公司章程规定。
　　如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
　　动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
　　三、现金分红方案的合理性说明
　　公司2025年中期利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》
　　及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策。此次利润分配预案综合
　　考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、未来发展规划及资金需求
　　等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　（一）第九届董事会第十三次会议决议；
　　（二）第九届监事会第十一次会议决议。
　　华峰化学股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-051
　　华峰化学股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及
　　制定、修订部分公司制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的议案》、《关于新增、修订公司相关内部制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、基本情况
　　为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。
　　同时，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关公司制度进行修订。上述事项经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　在公司股东大会审议通过相关事项前，公司第九届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对《公司章程》进行修订。
　　整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，“做出”相应修订改为“作出”，“或”相应修订为“或者”，“半数以上”相应修订为“过半数”，删除部分条款中的“监事会”“监事”“监事会议事规则”，其他条款中的“监事会”修改为“审计委员会”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。其他非实质修订，如因删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等，因不涉及权利义务变动，亦不逐条列示。具体修订情况如下：
　　华峰化学股份有限公司章程修改对比表
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　　除上述条款修订外,《公司章程》中的其他条款无实质性修订。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本次《公司章程》修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜，授权期限自公司2025年第二次临时股东大会通过之日起至该事项办理完毕为止。相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
　　三、修订部分公司治理制度的情况
　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行制定、修订，具体情况如下：
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　　上述修订后的制度详见2025年8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司相关公告。
　　
　　华峰化学股份有限公司董事会
　　2025年8月27日