一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2025年2月，公司出资3,500万元参与设立产业基金共青城民主创新智能投资合伙企业（有限合伙），专项投资于法奥意威（苏州）机器人系统有限公司，具体内容详见公司2025年2月14日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于公司参与设立产业基金的公告》（公告编号：2025-002）。
　　
　　证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-046
　　宁波一彬电子科技股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，以及宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》，公司将2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2023HZAA1B0077”《验资报告》。
　　公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。截至2025年6月30日，公司对募集资金累计投入10,011.89万元，募集资金专户余额为37,764.01万元（包含理财本金、暂时性补充流动资金）。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》，同意将原用于“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”，项目延期至2028年6月。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告》（公告编号：2024-031）。
　　因变更募集资金用途，公司开立新的募集资金专户，用于公司变更后的项目“年产900万套汽车零部件生产线项目”，本公司与募集资金存放银行、保荐机构重新签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-043）。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　1、截至2025年6月30日，年产900万套汽车零部件生产线项目募集资金专户存储情况（单位：人民币元）如下：
　　■
　　2、截至2025年6月30日，补充营运资金项目及发行费用募集资金专户存储情况（单位：人民币元）如下：
　　■
　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　2025年半年度，年产900万套汽车零部件生产线项目建设投入45,042,949.40元，银行利息收入1,047,435.46元，理财利息收入504,109.59元，银行手续费110.75元。
　　2025年半年度，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为673.35万元；通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的金额为965.25万元。
　　截至2025年6月30日，年产900万套汽车零部件生产线项目建设投入78,170,222.68元，利息收入10,388,103.31元，理财利息收入1,239,972.60元，银行手续费1,414.97元，募集资金账户余额为202,346,538.26元(未包含购买理财本金75,000,000.00元及暂时性补充流动资金100,000,000.00元)。
　　截至2025年6月30日，补充营运资金项目投入21,948,657.64元，支付发行费用24,036,328.43元，利息收入149,898.98元。补充营运资金项目及发行费用募集资金账户余额为293,556.31元。
　　公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　2025年半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2025年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年7月24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2024年9月使用了人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出，未影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。2025年7月16日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-036）。
　　公司于2025年7月18日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司经营管理层负责募集资金现金管理的具体实施，最高额度不超过3.0亿元人民币，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，投资金额在授权期限内可以滚动使用。现金管理具体情况如下：
　　■
　　截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为7,500.00万元。
　　（六）结余募集资金使用情况
　　2025年半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目。
　　（七）超募资金使用情况
　　公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　2025年半年度，公司不存在变更募投项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　附件：
　　1、募集资金使用情况对照表
　　特此公告。
　　宁波一彬电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日
　　附件1 募集资金使用情况对照表
　　2025年6月30日
　　编制单位：宁波一彬电子科技股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-044
　　宁波一彬电子科技股份有限公司
　　第三届董事会第二十六次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
　　董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》公允地反映了2025年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-042）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。
　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2025年半年度存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。
　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事、监事会，免去原股东监事职务。监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-047）。
　　(四)审议通过《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　董事会认为：根据公司实际情况及资金安排,为满足公司生产经营的需要,公司拟增加8.00亿元人民币的综合授信额度，即公司及下属公司向银行等金融机构申请最高额度不超过43.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原有授信续签授信和原有存续授信），授信期限内，额度可循环滚动使用，有利于提高公司融资效率，符合公司的经营需求。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-048）。
　　（五）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分公司治理制度，表决情况如下：
　　■
　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。
　　（六）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》
　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意本次计提2025年上半年资产减值准备与核销资产。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告》（公告编号：2025-050）。
　　（七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司拟于近期以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；
　　2、2025年独立董事专门会议第三次会议决议；
　　3、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波一彬电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日
　　
　　证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-045
　　宁波一彬电子科技股份有限公司
　　第三届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月26日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件、电话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
　　监事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》公允地反映了2025年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-042）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。
　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。
　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-047）。
　　（四）审议通过《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　监事会认为：关于向金融机构申请增加综合授信额度8亿元，即公司及下属公司向银行等金融机构申请最高额度不超过43.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原有授信续签授信和原有存续授信），本次增加授信额度不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合相关法律法规要求。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议
　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-048）。
　　（五）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备与核销资产。
　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告》（公告编号：2025-050）。
　　三、备查文件
　　1、第三届监事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波一彬电子科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月28日
　　
　　证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-050
　　宁波一彬电子科技股份有限公司
　　关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的存货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试，公司2025年半年度计提减值准备具体情况如下表：
　　■
　　二、核销资产及存货跌价准备转回或转销情况
　　根据《企业会计准则》及公司关于资产核销的管理制度，经谨慎评估和决策后，对公司符合资产核销条件的应收账款予以核销。本次实际核销应收账款合计0.00元。存货跌价准备转回或转销金额19,290,543.90元。
　　三、本次资产减值准备的确定方法和会计处理
　　（一）应收票据、应收账款及合同资产、应收款项融资、其他应收款、长期应收款
　　1、应收票据
　　本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　2、应收账款及合同资产
　　对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　3、应收款项融资
　　以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
　　除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　4、其他应收款
　　本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　5、长期应收款
　　由《企业会计准则第14号一收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　由《企业会计准则第14号一收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
　　（二）存货
　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
　　考虑到自身产品种类规格较多，下游整车市场行情存在一定波动性的特点，公司原材料、在产品、委托加工物资和周转材料基于存货库龄确认存货可变现净值，具体如下：
　　■
　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　四、本次计提减值准备与核销资产对公司财务状况及经营成果的影响
　　公司2025年半年度计提减值准备金额共23,716,769.55元，存货跌价准备转回或转销金额19,290,543.90元，应收账款核销资产0.00元，减少公司利润总额4,426,225.65元，计提减值准备与核销资产后，公司2025年半年度利润总额为-29,172,137.26元，归属于上市公司股东的净利润为-27,549,806.34元。
　　五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备与核销资产合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备与核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备与核销资产依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备与核销资产基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　六、董事会关于公司计提资产减值准备与核销资产合理性的说明
　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意本次计提2025年半年度资产减值准备与核销资产。
　　七、监事会意见
　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备与核销资产。
　　八、备查文件
　　1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
　　2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
　　3、公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波一彬电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日
　　
　　证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-047
　　宁波一彬电子科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事、监事会，免去原股东监事职务。监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及修订或制定部分公司治理制度。
　　公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第三届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于修订《公司章程》的情况
　　本次公司章程修订依据为《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及公司自身经营需求，主要修订内容涵盖以下几个方面：
　　1、经营范围由“经依法登记，公司的经营范围：电子产品研究、开发；汽车装饰件、汽车零部件、塑料制品、五金配件制造、加工；塑料材料的开发与生产；汽车装饰件及仪表件图案设计；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通用零部件制造；汽车零部件再制造；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金配件制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子元器件制造；工业设计服务；电子专用材料研发；电子产品销售；电机及其控制系统研发；软件开发；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；智能农机装备销售；智能农业管理；农林牧副渔业专业机械的制造；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”；经营范围调整为符合市场监督管理部门的规范表述，并根据公司实际情况调整。
　　2、“股东大会”变更为“股东会”。
　　3、“财务总监”变更为“财务负责人”。
　　4、进一步维护中小股东权益，如第三十三条“公司股东享有下列权利：（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；”
　　5、第四十一条优化了股东会的职权。
　　6、增设了职工代表董事条款，并在第八十三条、第九十八条、第一百三十八条对职工董事的设置、选举程序等做了相应的规定。
　　7、对董事资格、董事忠实义务做了完善，如第九十七条关于失信被执行人的规定、第九十九条关于董事忠实义务的规定。
　　8、从公司治理角度，本次章程修订取消了监事会的设置，由董事会下设审计委员会承接原监事会职能。因此删除了公司章程原第七章监事会相关条款，并补充第一百三十八条相关规定：公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。本次章程修订删除了“第五章董事会-第四节-董事会秘书”相关条款，新增“第五章董事会-第四节-董事会专门委员会”相关条款。
　　9、针对公积金弥补亏损事项补充相关规定，如第一百五十九条规定：公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。
　　10、完善分红具体条件的相关规定，如第一百六十一条规定：现金分红的具体条件如下：①公司该年度实现的可分配利润（即弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。②公司累计可供分配的利润为正值。③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。⑤董事会提出包含以现金方式进行利润分配的预案。
　　11、合并相似条款，删除雷同条款，调整个别用词、用语的准确性。
　　12、根据前述修订调整章节条文序号。
　　鉴于本次公司章程修订内容较多，因此本次将以章程全文的形式进行审议，修订后的《公司章程》全文披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/），《公司章程》修订对照表详见附件。
　　本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；
　　2、修订后的《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》。
　　特此公告。
　　宁波一彬电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日
　　附件：
　　宁波一彬电子科技股份有限公司
　　《章程》修订对照表
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■

　　证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-043
　　（下转B363版）