公司代码：603260 公司简称：合盛硅业
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-056
　　合盛硅业股份有限公司
　　关于2025年度第二季度担保情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　根据合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于2024年4月28日、2024年6月28日召开第四届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意在公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信时，根据银行等金融机构要求由公司及下属子公司分别或共同提供担保，新增担保额度不超过人民币360亿元，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-034）。
　　担保进展情况如下：
　　■
　　注：另有子公司新疆西部合盛硅业有限公司为合盛硅业股份有限公司提供25,720万元抵押担保；子公司宁波阿尔法半导体有限公司（原宁波合盛新材料有限公司）为合盛硅业股份有限公司提供14,137万元抵押担保；子公司宁波合逸企业管理有限公司为合盛硅业股份有限公司提供24,752万元抵押担保；上述抵押权人均为中国进出口银行浙江省分行。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）新疆西部合盛硅业有限公司
　　■
　　（二）合盛硅业（嘉兴）有限公司
　　■
　　（三）合盛硅业（鄯善）有限公司
　　■
　　上述被担保方均不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　■
　　四、担保的必要性和合理性
　　以上担保事项是为了满足公司及子公司的日常经营需要、融资需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。
　　五、董事会意见
　　公司第四届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。
　　公司董事会认为：本次为公司及下属子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述被担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，被担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年6月30日，公司及其控股子公司对外实际担保余额（折合人民币）为 2,184,226.25万元（均为对合并报表范围内公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为66.49%。
　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-055
　　合盛硅业股份有限公司
　　第四届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届监事会第七次会议通知于2025年8月15日以电子邮件送达的方式发出，会议于2025年8月26日下午15:00时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席严培玉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》
　　经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2025年半年度报告》及摘要。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　2、审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》；
　　具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　3、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》；
　　根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司同步修订《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
　　具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司监事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-051
　　合盛硅业股份有限公司关于2025年度“提质增效
　　重回报”行动方案的半年度评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，2025年4月9日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“合盛硅业”或者“公司”）披露了《关于持续开展“提质增效重回报”行动的公告》，进一步采取措施切实推动“提质增效重回报”行动，着力推动公司高质量发展。
　　自行动方案持续推进以来，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果。公司2025年8月26日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，现将主要实施情况报告如下：
　　一、专注公司经营，提升公司核心竞争力
　　公司经营始终以“稳生产抓管理”为主线，以“降本增效”为宗旨，坚持“增强上游、延伸下游、完善产业配套和能源补链”的战略方针，聚焦“煤－电－硅”产业链协同的业务模式，持续提升工业硅、有机硅产品的生产技术水平及市场占有率。同时，进一步加强有机硅下游深加工产品线和碳化硅材料的研发创新，充分发挥上下游领域协同的产业生态链优势，促使公司高质量发展，提升公司核心竞争力，努力以良好的业绩表现，积极地回报广大投资者。
　　2025年1-6月，公司工业硅业务板块基于年度经营计划，通过产业链协同以及技术创新，统筹生产安排与合理规划炉台开工节奏，在稳定日均产量的前提下有效降低单吨电耗，大部分炉台单吨工业硅直接冶炼电耗已降至万度以下，实现产能与能耗的动态平衡；有机硅业务板块持续深化全面精细化管理水平，聚焦产品工艺的绿色化升级与全流程优化，持续推进技术迭代与设备适应性改造，深化节能降耗成效。通过采用高效反应器、高精度精馏塔及节能设备，显著降低生产能耗；同时依托自主研发的设备管理系统及AI算法，实现设备状态实时监控、预测性维护、工艺参数与排产动态优化，有效减少停机时间并提升装置负荷率。同时，公司在保障现有产能稳定的基础上，加速布局新产品，通过技术附加值提升开辟差异化竞争新赛道，形成降本增效与价值创造的良性循环。
　　碳化硅技术领域，公司已完整掌握了碳化硅材料的原料合成、晶体生长、衬底加工以及晶片外延等全产业链核心工艺技术，突破了关键材料（多孔石墨、涂层材料）和装备的技术壁垒，公司碳化硅产品良率处于国内企业领先水平，在关键技术指标方面已追赶上国际龙头企业水平。6英寸碳化硅衬底已全面量产，晶体良率达95%以上，外延良率稳定在98%以上，处于行业领先位置；在碳化硅衬底研发方面，公司凭借自研体系和高效研发，8英寸碳化硅衬底已开始小批量生产，12英寸碳化硅衬底研发顺利，目前正常推进中；公司在高端碳化硅粉料领域持续深耕，成功开发出可满足半导体、热喷涂、高温结构件等多领域对高纯度、定制化粉体需求的超高纯碳化硅陶瓷粉料及可满足碳化硅宝石晶体和光波导片晶体生长要求的高纯半绝缘碳化硅粉料。
　　二、强化落实股东回报计划
　　公司始终重视对投资者的合理投资回报，关注市场对公司价值的评价。在保证公司正常经营和长期发展的前提下，实行积极、持续稳定的利润分配政策。公司将结合经营现状和业务发展目标，充分利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，保障经营业绩稳健增长，为股东带来长期的投资回报。2025年公司结合资金使用安排和经营发展需要，制定并披露了《合盛硅业未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》，通过制度约束维持合理的分红水平。
　　2025年6月26日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），公司总股本1,182,206,941股，扣除回购专用证券账户股份数9,774,418股，以此计算合计拟派发现金红利527,594,635.35元（含税）。近三年公司累计现金分红总金额约2,366,253,019.07元（含税），近三年累计分红总额占近三年平均归属于上市公司股东的净利润的比例高达74.63%。
　　三、持续加强投资者沟通和市值管理工作
　　公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，为股东提供准确的投资决策依据。公司通过“上证e 互动”平台、邮箱、投资者专线、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种形式与广大投资者积极沟通，使投资者全面了解公司运作模式、经营状况、发展战略等情况，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，增强投资者对市场的信心。
　　同时，为加强公司市值管理工作，提升公司投资价值和股东回报能力，切实保护投资者合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10 号一一市值管理》的相关规定，研究制定了《市值管理制度》，后续公司将持续提升信息披露质量，加大与市场沟通力度，进一步与投资者分享公司发展成果。
　　四、坚持规范运作，优化公司治理
　　2025年上半年，公司董事会及各专门委员会严格遵循法律法规及《公司章程》的相关规定，持续强化公司规范运作机制，提升公司治理效能，切实履行信息披露义务，确保信息发布的及时性、真实性、准确性与完整性。
　　2025年下半年，公司将按照新《公司法》及交易所的要求，结合公司自身实际情况，及时修订《公司章程》并完善其配套制度，确保公司遵循最新的法律法规及政府相关部门的指导进行合规治理。后续公司将持续完善内部管理制度，提升公司规范运作水平和风险防范能力。
　　2025年下半年，公司仍将积极落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，按要求及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-052
　　合盛硅业股份有限公司
　　关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2025年6月30日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：
　　一、资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年半年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）-18,144.14万元，具体如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号一一存货》、《企业会计准则第8号一一资产减值》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2025年6月30日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。
　　（二）计提资产减值准备的具体情况
　　1、应收款项减值根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，2025年半年度计提应收账款坏账损失-1,126.09万元，计提其他应收款坏账损失-224.91万元。
　　2、其他资产减值根据会计准则相关规定，公司对存货等资产进行了盘点和减值测试，发现部分项目存在减值迹象，对存在减值迹象的存货等计提了资产减值损失-16,793.13万元，均为存货跌价损失。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计-18,144.14万元，减少2025年半年度利润总额18,144.14万元，并相应减少公司2025年半年度期末的资产净值。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-049
　　合盛硅业股份有限公司
　　关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有公司486,647,073股股份，占公司总股本的41.16%。本次质押及解质押后，合盛集团累计质押股份为265,329,100股，占其所持股份比例的54.52%，占公司总股本比例的22.44%。
　　截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有公司股份869,105,229股，占公司总股本的73.52%。本次质押及解质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为420,193,200股，占其合计所持公司股份总数的48.35%，占公司总股本的35.54%。
　　公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理质押及解质押业务的通知，具体事项如下：
　　一、本次股份质押的基本情况
　　■
　　二、本次股份解质押的基本情况
　　■
　　三、股东累计质押股份情况
　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
　　单位：股
　　■
　　注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致
　　四、其他情况说明
　　合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。
　　公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-054
　　合盛硅业股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第八次会议通知于2025年8月15日以电子邮件送达的方式发出，会议于2025年8月26日下午14:00时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2025年半年度报告》及摘要。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　2、审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　3、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》；
　　根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司同步修订《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
　　具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》；
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司制定、修订部分治理制度。董事会逐项审议了以下议案：
　　（1）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（2）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（3）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（4）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（5）《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（6）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（7）《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（8）《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（9）《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（10）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（11）《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（12）《关于修订〈董事和高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（13）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（14）《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（15）《关于修订〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（16）《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（17）《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（18）《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（19）《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（20）《关于修订〈信用类债券募集资金管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（21）《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　修订后的部分制度详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》及相关制度全文。
　　本议案中的子议案1至子议案7经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》；
　　具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　6、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；
　　董事会同意召开2025年第二次临时股东大会并授权董事会秘书在本次董事会闭会后另行确定股东大会召开时间，向股东发出召开公司2025年第二次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-053
　　合盛硅业股份有限公司
　　2025年第二季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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　　注1：公司有机硅产品种类增加，主要产品结构优化，为更准确的数据统计，公司按有机硅下游深加工产品的类别进行重分类，类别为：硅橡胶（包括高温胶：生胶、混炼胶；室温胶：107胶、硅酮密封胶；液体胶）、硅油和环体硅氧烷。
　　注2：上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量，以上产品自用量分别为工业硅7.95万吨、硅橡胶2.92万吨、硅油0.12万吨、环体硅氧烷9.02万吨；粗单体产量32.57万吨。
　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-057
　　合盛硅业股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或 “合盛硅业”）近日收到控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）提供的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉合盛集团通过协议转让方式将持有的60,000,000股无限售流通股转让给肖秀艮的事宜已办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下：
　　一、协议转让前期基本情况
　　合盛集团于2025年7月16日与肖秀艮签署了《合盛硅业股份有限公司之股份转让协议》，拟将持有的60,000,000股无限售流通股（占公司总股本的5.08%）以协议转让方式转让给肖秀艮。本次协议转让完成后，肖秀艮将成为公司持股5%以上的股东，在受让后十二个月内不减持其所受让的股份。具体内容详见公司于2025年7月17日披露的《合盛硅业关于控股股东协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2025-044）及相关信息披露义务人出具的简式权益变动报告书。
　　二、股份过户情况
　　公司近日收到合盛集团提供的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉上述协议转让股份已办理完成过户登记手续。
　　本次过户前后，双方持股变动情况如下：
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　　三、其他说明
　　本次股份协议转让事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件和公司章程的规定。
　　本次转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-050
　　合盛硅业股份有限公司关于取消监事会、修订
　　《公司章程》及制定、修订部分制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“合盛硅业”、“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》；同日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
　　一、取消监事会情况
　　根据 2024 年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司同步修订《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
　　二、《公司章程》的修改情况
　　公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对于《公司章程》中的有关条款进行了修订，具体情况如下：
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　　（下转B353版）