第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-046
　　营口金辰机械股份有限公司
　　关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《营口金辰机械股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）首次公开发行股票募集资金情况
　　1、实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797号）《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票18,890,000股，每股发行价格为人民币19.47元。截至2017年10月12日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票18,890,000股，募集资金总额为人民币367,788,300.00元，扣除承销保荐费用实际募集资金340,288,300.00元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币328,755,281.14元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字【2017】3930号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理（以下简称“首次公开发行股票募集资金”）。
　　2、募集资金使用和结余情况
　　单位：人民币/万元
　　■
　　（二）向特定对象发行股票募集资金情况
　　1、实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会（证监许可【2023】1855号）《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，由公司向国泰君安金融控股有限公司、华夏基金管理有限公司、朱蜀秦、UBS AG、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海优优财富投资管理有限公司－优财鑫鑫二号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、魏巍、杭虹、郭伟松、西部利得基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）22,527,596股，每股发行价格44.39元，募集资金总额为人民币999,999,986.44元，扣除不含税的发行费用人民币20,170,308.87元后，实际募集资金净额为人民币979,829,677.57元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）【2024】110Z0001号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理（以下简称“向特定对象发行股票募集资金”）。
　　2、募集资金使用和结余情况
　　单位：人民币/万元
　　■
　　注1：表中数据计算尾数差异，系四舍五入所致。
　　注2：公司使用闲置募集资金9,000万元在中国建设银行股份有限公司营口分行购买的“中国建设银行单位大额存单2025年第023期”产品，不涉及从专户划转资金的情形，对报告期末募集资金账户余额不构成影响。
　　二、募集资金管理情况
　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
　　2017年10月12日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（营口银行股份有限公司民丰支行、中国光大银行股份有限公司营口分行、兴业银行股份有限公司营口分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
　　2019年12月5日，公司聘请拟发行可转债保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）承接原保荐机构中泰证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2020年1月8日，公司及兴业证券与兴业银行股份有限公司营口分行重新签署了《募集资金三方监管协议》；同时，公司于兴业银行股份有限公司营口分行开立新的募集资金专项账户，将原“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”项目和“光伏电池片生产自动化系统”项目的剩余募集资金全部转入到新开立的募集资金专项账户中，该新开立账户仅用于2019年12月变更后新项目“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，与此同时，公司及兴业证券与营口银行股份有限公司民丰支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
　　2020年12月11日，公司聘请非公开发行A股股票保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）承接原保荐机构兴业证券尚未完成的持续督导工作。2021年3月8日，公司与国金证券及兴业银行股份有限公司营口分行重新签署了《募集资金三方监管协议》；2021年3月11日，公司与国金证券及营口银行股份有限公司民丰支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
　　2022年11月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十一次会议，并于2022年12月14日召开的2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》，同意公司增加南通金诺智能制造有限公司（以下简称“南通金诺”）作为“年产40台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”的实施主体。基于募投项目建设的实际需要，公司于2023年1月11日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》。2023年4月10日，公司与南通金诺、中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构国金证券签订了《四方监管协议》，中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行指定下属支行中国银行股份有限公司南通苏锡通园区支行开立募集资金专户。上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
　　截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况如下：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　（二）向特定对象发行股票募集资金管理情况
　　2024年1月31日，公司、保荐人国金证券股份有限公司分别与开户银行中国工商银行股份有限公司营口分行、韩亚银行（中国）有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司营口分行、招商银行股份有限公司营口分行、中信银行股份有限公司营口分行、中国银行股份有限公司营口分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金辰智能制造有限公司、保荐人国金证券股份有限公司分别与开户银行招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况如下：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　注1：表中数据计算尾数差异，系四舍五入所致。
　　三、募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　1、首次公开发行股票募集资金使用情况
　　报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际使用募集资金人民币48.39万元。
　　具体使用情况详见附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
　　2、向特定对象发行股票募集资金使用情况
　　报告期内，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目实际使用募集资金人民币5,036.45万元。
　　具体使用情况详见附表2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　1、首次公开发行股票募集资金投资项目的置换情况
　　公司于2017年12月12日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金42,796,636.58元置换预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构中泰证券股份有限公司均发表了明确同意意见。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于营口金辰机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]5357号）。
　　2、向特定对象发行股票募集资金投资项目的置换情况
　　公司于2024年3月13日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金4,413.20万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。公司监事会、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于营口金辰机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]110Z0031号）。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
　　2024年1月23日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　公司分别于2024年2月1日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、2024年2月20日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额。本次增加40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
　　2025年1月17日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
　　报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本报告期内，公司真实、准确、完整地披露了募集资金存放与实际使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　特此公告。
　　营口金辰机械股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附表1：
　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　[注1]营业收入金额
　　[注2]2022年4月27日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议并通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“金辰研发中心研发平台建设项目”结项后的节余募集资金7,134,573.34元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。上述议案已经2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　[注3]2024年2月1日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”和2021年非公开发行股票募集资金投资项目“光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目”结项，并将上述项目节余募集资金人民币4,498.80万元（含利息收入及理财收益扣除银行手续费后净额人民币2,286.03万元，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金（其中年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目结余募集资金人民币4,432.50万元）。上述议案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年2月3日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　附表2：
　　向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　[注1]受行业整体竞争环境、公司自身战略布局等因素影响，公司拟将“金辰智能制造华东基地项目”进行延期，并将“高效电池片PVD设备产业化项目”进行部分变更。2025年8月27日，公司召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《营口金辰机械股份有限公司关于募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。
　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-044
　　营口金辰机械股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次2025年上半年度计提资产减值相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司及合并报表范围内子公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年上半年度的经营成果，公司及合并报表范围内子公司对截至2025年6月30日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）27,620,067.26元（未经审计）。
　　具体情况如下表所示：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　经测试，2025年上半年度公司计提应收票据坏账损失454,813.01元、应收账款坏账损失17,698,278.22元、其他应收款坏账损失852,015.89元、长期应收款坏账损失0元。
　　（二）资产减值损失
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
　　经测试，2025年上半年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失4,592,813.11元、合同资产减值损失2,149,783.53元、其他非流动资产减值损失1,872,363.50元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2025年上半年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计27,620,067.26元，减少公司合并报表利润总额27,620,067.26元。
　　四、专项意见
　　（一）董事会意见
　　董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。
　　特此公告。
　　营口金辰机械股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-043
　　营口金辰机械股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-003）。
　　一、理财产品到期赎回情况
　　2025年2月26日，公司使用闲置募集资金9,000万元在中国建设银行股份有限公司营口分行购买了“中国建设银行单位大额存单2025年第023期”产品。近日，上述理财产品已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。
　　具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、闲置募集资金现金管理总体情况
　　公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为10,000万元（不含本公告披露收回的募集资金9,000万元）。
　　特此公告。
　　营口金辰机械股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-042
　　营口金辰机械股份有限公司
　　第五届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月27日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席尹锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　监事会认为：(一)公司2025年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
　　(二)公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。
　　(三)未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2025年半年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）会议审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。
　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（五）会议审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》
　　监事会认为：公司的全资子公司承租关联人格润智能光伏南通有限公司的厂房是基于全资子公司生产经营的需要，定价原则公允合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》。
　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　营口金辰机械股份有限公司监事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-041
　　营口金辰机械股份有限公司
　　第五届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月27日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2025年半年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）会议审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。
　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
　　（五）会议审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》。
　　本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　关联董事李义升、杨延回避表决。
　　保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
　　（六）会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于注销控股子公司的公告》。
　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（七）会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（八）会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（九）会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　营口金辰机械股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-049
　　营口金辰机械股份有限公司
　　关于全资子公司关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● ●交易简要内容：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南通金诺智能制造有限公司（以下简称“南通金诺”）拟向关联人格润智能光伏南通有限公司（以下简称“格润智能”）租赁位于南通苏锡通科技产业园区海悦路1号的厂房，租赁厂房面积19,925.06平方米，租赁期为3年，自2025年9月16日起至2028年9月15日止；月租金18.00元/平方米，变电所维护费17,500元/年,预计3年租赁期累计关联交易金额为12,963,938.88元；
　　● ●公司控股股东、实际控制人李义升先生和杨延女士通过辽宁通益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“辽宁通益”）持有格润智能100%的股权，与公司为同一控制下关联企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组；
　　● ●本次关联交易事项已经公司2025年第二次独立董事专门会议、董事会审计委员会2025年第二次会议、第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议决议审议通过，关联董事李义升先生、杨延女士回避表决；
　　● ●历史关联交易：截至本公告日，公司过去12个月内与格润智能发生关联交易金额为4,331,246.14元。过去12月内与同一关联人或与不同关联人之间的相同交易类别下标的相关的关联交易涉及金额未达到3,000万以上且未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上，故本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
　　● ●本次关联交易为公司正常的生产经营行为，以市场价格为定价标准，不存在影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　一、关联交易概述
　　公司的全资子公司南通金诺因日常生产经营需要，拟与关联人格润智能发生如下关联交易：
　　公司的全资子公司南通金诺拟与格润智能签订《房屋租赁合同》，租赁厂房面积19,925.06平方米，租赁期为3年，月租金18.00元/平方米，变电所维护费17,500元/年,预计3年租赁期累计关联交易金额为12,963,938.88元。
　　鉴于公司控股股东、实际控制人李义升先生和杨延女士通过辽宁通益持有格润智能100%的股权，与公司为同一控制下关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　本次关联交易事项已经公司2025年第二次独立董事专门会议、董事会审计委员会2025年第二次会议、第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议决议审议通过，关联董事李义升先生、杨延女士回避表决。
　　截至本公告日，公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易涉及金额未达到3,000万以上且未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上，故本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　李义升先生直接持有辽宁通益75%的股权且担任辽宁通益的执行事务合伙人，杨延女士直接持有辽宁通益25%的股权，辽宁通益持有格润智能100%的股权。即公司控股股东、实际控制人李义升先生和杨延女士通过辽宁通益持有格润智能100%的股权，与公司为同一控制下关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易事项构成关联交易。
　　（二）关联人的基本情况
　　公司名称：格润智能光伏南通有限公司
　　统一社会信用代码：91320691MA1NMC0A4T
　　住所：南通苏锡通科技产业园区海悦路1号
　　法定代表人：杨桂芝
　　注册资本：15,000万元人民币
　　成立日期：2017年3月24日
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　股权结构：辽宁通益股权投资合伙企业（有限合伙）持股100%
　　经营范围：研究、设计、开发、生产太阳能组件、材料及发电系统;销售太阳能材料硅料、硅片、电池、组件、发电系统产品及提供相关的技术咨询和服务;自营和代理上述各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及生产的另设分支机构经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　本公司在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面与格润智能保持独立,格润智能资信状况良好。
　　根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询结果，格润智能不是失信被执行人。
　　三、关联交易的定价政策和定价依据
　　本次交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，以市场价格为定价标准，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　四、关联交易协议的主要内容
　　南通金诺拟与格润智能签署《房屋租赁合同》，主要内容如下：
　　1、合同主体
　　格润智能为出租方，南通金诺为承租方。
　　2、租赁标的
　　（1）位于南通苏锡通科技产业园区海悦路1号的厂房；
　　（2）许可用途：用于公司日常生产经营。
　　3、租赁费用及支付方式
　　（1）租赁费用：租赁厂房面积19,925.06平方米，租赁期为3年，自2025年9月16日起至2028年9月15日止；月租金18.00元/平方米，变电所维护费17,500元/年,租赁费用三年合计为12,963,938.88元；
　　（2）支付方式：三个月为一个支付周期，采取先付租赁费用后使用的原则。租赁期开始前，承租方向出租方支付三个月的房租，以后每三个月支付一次，租赁费用应在到期前10日内支付。如延迟支付，则按同期银行贷款利率加收延期费用。
　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
　　本次关联交易是为满足公司的全资子公司经营发展需要，交易双方合作情况良好，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人产生依赖，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　截至本公告日，公司过去12个月内与格润智能发生关联交易的总额为4,331,246.14元。
　　七、关联交易应当履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　2025年8月26日，公司召开了2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司全资子公司关联交易的议案》。独立董事认为：公司全资子公司南通金诺智能制造有限公司与格润智能光伏南通有限公司发生的关联交易属于公司正常的业务行为，关联交易定价符合市场化原则，价格公允，公司的关联交易行为不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将本次关联交易相关的议案提交公司董事会进行审议。
　　（二）董事会审计委员会审议情况
　　2025年8月26日，公司召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司关联交易的议案》。董事会审计委员会认为：本次关联交易符合公司全资子公司经营发展的阶段性需求，属于正常商业行为，交易条件及定价公允，符合公平交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性产生影响。我们同意本次关联交易事项，同意将上述关联交易事项提交公司董事会进行审议。
　　（三）董事会审议情况
　　2025年8月27日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司关联交易的议案》，同意公司全资子公司南通金诺智能制造有限公司与关联人格润智能光伏南通有限公司发生的关联交易事项，关联董事李义升先生、杨延女士均已回避表决。本事项无需提交公司股东大会会议审议。
　　（四）监事会审议情况
　　2025年8月27日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司关联交易的议案》，监事会对本次关联交易事项进行了审查。监事会认为：公司的全资子公司承租关联人格润智能光伏南通有限公司的厂房是基于全资子公司生产经营的需要，定价原则公允合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
　　（五）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　公司本次关联交易所涉关联交易事项属于正常的商业经营行为，相关关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在违反相关法律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易相关事项均已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事进行了回避表决，独立董事发表了明确同意意见，截至目前审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。
　　● 报备文件
　　1、营口金辰机械股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议；
　　2、营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　3、营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
　　4、营口金辰机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；
　　5、国金证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司全资子公司关联交易的核查意见。
　　特此公告。
　　营口金辰机械股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-045
　　营口金辰机械股份有限公司
　　关于注销控股子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销控股子公司苏州德睿联自动化科技有限公司（以下简称“德睿联自动化”）；
　　● 本次注销控股子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议；
　　● 本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、本次事项概述
　　根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于2025年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司德睿联自动化，并授权公司经营管理层或其授权人员办理本次控股子公司注销的相关事宜。本次注销控股子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、本次拟注销控股子公司的基本情况
　　1、公司名称：苏州德睿联自动化科技有限公司
　　2、法定代表人：雷水德
　　3、注册资金：100万元人民币
　　4、成立日期：2014年4月2日
　　5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　6、统一社会信用代码：913205050940814965
　　7、注册地址：苏州高新区金山东路107号1幢腾宇产业园383-6室
　　8、经营范围：研发、生产、销售：工业自动化设备及配件，相关机电零部件、仪器仪表；研发、销售：软件，并提供产品的售后服务；提供自动化系统集成和相关的技术咨询服务；房产中介服务，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　9、股权结构：公司持股70%；雷水德持股20%；高宜江持股10%。
　　10、主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次拟注销控股子公司的原因
　　根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司拟对控股子公司德睿联自动化进行注销。
　　四、本次拟注销控股子公司的风险及影响
　　本次注销控股子公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。本次注销控股子公司事项不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司不存在为其提供担保、委托理财，以及占用上市公司资金等方面的情况。
　　特此公告。
　　营口金辰机械股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-050
　　营口金辰机械股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月15日 13点30分
　　召开地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月15日
　　至2025年9月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年8月27日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月28日披露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方法：
　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书（详见附件1）。
　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。
　　2、参会登记时间：2025年9月12日 上午：9：30-11：30 下午：13：00-16：00
　　3、登记地点：公司证券事务部（辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部）。
　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　2、请出席会议者于2025年9月15日13：30时前至会议召开地点报到。
　　3、联系方式
　　联系人：杨林林
　　联系电话：0417-6682389
　　传真：0417-6682389
　　联系地址：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部
　　邮编：115000
　　特此公告。
　　营口金辰机械股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　营口金辰机械股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-048
　　营口金辰机械股份有限公司
　　关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 部分募投项目延期情况：拟将“金辰智能制造华东基地项目”达到预定可使用状态的日期，由2026年2月延期至2027年2月；
　　● 变更部分募投项目资金用途情况：拟将“高效电池片PVD设备产业化项目”使用的募集资金由31,000.00万元调整至16,000.00万元，调减15,000.00万元投入新项目“马来西亚生产基地项目”；
　　● 公司于2025年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　一、募集资金及投资项目的基本情况
　　（一）募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1855号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）22,527,596股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币44.39元/股，募集资金总额999,999,986.44元，扣除不含税的发行费用人民币20,170,308.87元，实际募集资金净额为人民币979,829,677.57元。上述募集资金已于2024年1月10日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月11日出具的《验资报告》（容诚验字[2024]110Z0001号）予以验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　（二）募集资金投资项目的基本情况
　　根据《营口金辰机械股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过100,000.00万元（含100,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
　　■
　　鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无需提交股东大会审议。
　　经上述调整后募集资金投资项目具体情况如下：
　　■
　　二、部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途情况
　　（一）原项目计划投资和实际投资情况
　　公司原募投项目“金辰智能制造华东基地项目”，实施地点位于江苏省苏州市吴中区苏州太湖国家旅游度假区科技产业园南田舍路北侧，项目实施主体为苏州金辰智能制造有限公司；公司原募投项目“高效电池片PVD设备产业化项目”，实施地点位于辽宁省营口市沿海产业基地，项目实施主体为公司。
　　原项目计划投资和实际投资情况如下：
　　■
　　注：已使用募集资金金额为截至2025年6月30日数据。
　　截至2025年6月30日，原募投项目“金辰智能制造华东基地项目”已使用募集资金10,501.09万元，占拟投入募集资金金额的26.94%，一期工程已全面竣工建成，具备生产使用条件，并已通过住建部门联合验收，各项指标均达到预期标准，房产证在办理中；二期工程位置与一期紧邻，配套设施与一期互补，主体结构已顺利封顶，现正有序推进机电安装、室内外装修及设备购买等后续工作，尚未使用的募集资金余额为28,481.88万元；原募投项目“高效电池片PVD设备产业化项目”已使用募集资金712.80万元，占拟投入募集资金金额的2.30%，已购置部分设备，尚未使用的募集资金余额为30,287.20万元。
　　（二）延期及变更的具体情况
　　公司部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的具体情况如下：
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　　（三）延期及变更的具体原因
　　公司“金辰智能制造华东基地项目”建设的主要目标为实现高效电池和高效组件自动化设备的扩产及相关技术优化升级；“高效电池片PVD设备产业化项目”建设的主要目标为打造成套的光伏电池整线核心设备，使公司具备提供HJT电池生产线整体解决方案的能力。上述项目的建设能够提高公司产品的产能，进一步保障公司的交付能力、提升公司在光伏设备领域的竞争力。
　　受2025年以来光伏行业整体竞争环境、公司自身战略布局等因素的共同影响，公司拟将“金辰智能制造华东基地项目”进行延期，并将“高效电池片PVD设备产业化项目”进行部分变更，具体原因如下：
　　1、公司部分募投项目延期的原因
　　近年来，光伏行业竞争加剧，“反内卷”背景下光伏行业步入深度整合期，公司结合市场需求的变动，合理调整生产线建设的节奏具有合理性、必要性。
　　光伏行业因前期产能大规模无序扩张，主产业链各环节呈现严重的供需失衡，产业链价格快速下跌至行业成本线以下，导致全行业陷入系统性亏损。自2024年起，中央多次在重要会议上释放整治“内卷式”竞争信号，行业协会亦牵头头部企业凝聚共识，探索自律机制以规范扩产、平衡供需。
　　2025年以来，光伏行业“反内卷”共识已经形成，行业整体正处于向高质量发展转型的调整期，光伏产业链企业正积极通过技术创新、成本控制等方式努力穿越行业下行周期，光伏产业链也将在“反内卷”的深化中，逐步实现从“规模扩张”到“质效提升”的蜕变，以真正成为全球能源转型的核心支撑力量。
　　公司“金辰智能制造华东基地项目”受外部客观因素影响，前期论证、机电安装、装修及设备采购的周期较预期有所延迟，目前，一期工程已全面竣工建成，二期主体结构已顺利封顶。
　　在此背景下，公司将结合市场需求的变动，合理调整生产线建设的节奏，一方面将产能建设与下游市场环境进行有机结合，提高整体产能利用率和资金使用效率；另一方面，公司也将在生产线建设过程中结合市场新需求、及时应用新技术，使自身生产线特征与行业发展趋势、国家政策指导方向相匹配，具有必要性、合理性。
　　2、公司部分募投项目变更的原因
　　（1）HJT电池产能扩张不及预期，结合市场环境变化适当下调相关产能建设规模具有谨慎性、合理性
　　“高效电池片PVD设备产业化项目”致力于研发和生产用于制造HJT电池的核心生产设备。相较于TOPCon技术，HJT技术因其天然特性，在效率、双面铝、温度系数等方面均有一定优势。但由于HJT技术的产业规模效应尚未形成，初始投资成本相对较高。
　　随着光伏行业整体利润水平大幅下跌，HJT与TOPCon技术路线的竞争趋于激烈，下游厂商对新技术扩产愈发谨慎，大部分拟建HJT产能在短期内无法落地。从下游光伏企业公布的2024年度经营情况来看，HJT技术路线的光伏企业经营业绩整体承压。根据Trend Force集邦咨询预计，2025年年底，HJT电池产能约74GW，占电池片总产出的6.4%，整体低于预期。
　　尽管在0BB技术、银包铜和光转膜等各项新技术的推动下，HJT降本增效的路径趋于明确、未来前景可期，但是离完全具备技术迭代条件仍需要一定周期。在行业竞争加剧、HJT电池产能扩张速度放缓的背景下，公司预计短期内下游市场无法有效消化该项目基于此前的市场预期而设定的产能，公司若继续按照原投资规模投入“高效电池片PVD设备产业化项目”，将可能面临订单不足、产能利用率较低的情况，适当下调相关产能建设规模具有谨慎性、合理性。
　　（2）近年来，公司积极推动全球化业务布局，在当前国际贸易环境下进行海外产能布局具有必要性、紧迫性
　　近年来，随着生成式人工智能的蓬勃发展、数据中心的大量投资建设、用户的暴增，全球电力需求保持强劲增长；叠加碳中和背景下全球能源结构的转型，光伏产业正逐渐成为清洁能源领域的领头羊，全球对光伏应用需求不断攀升。
　　公司近年来始终贯彻全球化战略，经过十余年沉淀，已在东南亚、中东、北美等市场探索出一条行之有效的业务模式，业务规模相较于当前国内市场而言处于快速增长阶段。2024年度，公司海外市场收入较2023年进一步增长45.20%，2025年以来，公司海外订单充足，发展形势较好。
　　在业务规模扩大的背景下，公司与诸多海外光伏龙头建立了业务合作，而该等客户也对公司订单交付速度、服务响应速度提出了更高要求，公司需要通过适当建设海外产能、提高海外订单交付速度，满足海外市场拓展、维护需求；同时融入海外本土产业链，面向高附加值海外市场，深化全球市场服务能力及产品供应能力，拓展企业发展新机遇，进一步推进公司国际化发展战略落地。
　　与此同时，近年来，国际贸易环境愈发复杂多变，国际贸易格局正经历深刻变革，中国光伏企业也正从“被动规避壁垒”转向“主动构建全球供应链”，积极整合全球资源并强化自身竞争力。国内大型光伏龙头企业普遍在马来西亚等东南亚地区建设生产基地，以全球化产能布局作为应对贸易政策不确定性的重要手段之一。公司进行海外生产基地建设，是把握当前光伏行业主流发展方向、增强与国内主要光伏企业业务协同、深化客户合作关系的必要举措之一。
　　因此，公司进行海外产能布局具有必要性、紧迫性。若依照原计划继续推动原项目建设，公司将无法保证充足的资金进行海外布局，进而错失国际化发展的绝佳机遇。
　　综上，公司结合自身业务发展、行业变化情况，审慎使用募集资金，适当放缓“金辰智能制造华东基地项目”的投资进度，拟调整募集资金投资项目“金辰智能制造华东基地项目”的预计达到可使用状态日期调整至2027年2月；同时，基于国内外市场的环境变化、保障募集资金的使用效率、实现更高的投资效益，公司拟将“高效电池片PVD设备产业化项目”中15,000.00万元募集资金变更用于“马来西亚生产基地项目”，并将“高效电池片PVD设备产业化项目”整体投资规模缩减至17,799.21万元，项目建成后，高效电池片PVD设备新增产能由20套调整为10套，年营业收入由80,000.00万元（不含税）调整为40,000.00万元（不含税）。
　　3、拟投入新项目的具体原因
　　（1）完善公司全球化布局的发展战略
　　马来西亚等东南亚地区光伏市场需求持续增长，该等地区因光照资源丰富、政策支持力度大，成为新增装机热点。公司通过建设马来西亚生产基地，可近距离响应区域客户需求，缩短交货周期，提升服务效率，增强客户黏性。同时，本地化生产有助于融入区域供应链体系，利用当地人才、物流和产业链配套优势，降低综合运营成本。此举不仅是对“一带一路”倡议的积极响应，更是公司从“中国制造”走向“全球制造”的关键一步，有利于提升品牌国际影响力和市场份额，实现从设备出口到产能输出的战略升级。
　　（2）预防全球突发性贸易风险，提升公司抗风险能力
　　当前全球光伏贸易环境不确定性显著增强，对中国光伏产品及设备出口构成持续风险。公司在马来西亚设立生产基地，可有效利用东盟成员国之间的贸易协定降低贸易摩擦冲击。本地化生产还能减少对国内供应链的过度依赖，增强供应链韧性和区域自主能力。在地缘政治不确定性加剧的背景下，多元化产能布局有助于公司平稳应对突发政策变化，保持国际市场的稳定供应，提升整体抗风险能力和经营安全性。
　　三、新募集资金投资项目的基本情况
　　（一）项目基本情况
　　1、项目实施主体：金辰马来西亚有限公司（JINCHEN MALAYSIA SDN.BHD.）
　　2、实施地点：马来西亚槟城市
　　3、项目主要建设内容：公司拟于马来西亚槟城市进行厂房建设，并引进自动化、智能化的生产设备、检测设备等，主要设备包括：CNC控制系统的自动化加工机床、数控机床、龙门加工中心、氦质谱仪、三坐标测量机等。项目建成后将作为公司位于东南亚的生产基地，主要用于太阳能组件、电池自动化及配套制成设备的生产制造
　　4、项目进度：项目建设周期24个月
　　5、实施方式：本次募投项目的实施主体为金辰马来西亚，金辰马来西亚系公司通过全资子公司金辰新加坡有限公司（JINCHEN SG PTE. LTD.）（以下简称“金辰新加坡”）持有100%股权的全资孙公司，公司拟通过向金辰新加坡投资，再由金辰新加坡向金辰马来西亚投资的方式实施本次募投项目。本次募投项目将开立募集资金专户，并签订四方监管协议。
　　（二）项目投资计划
　　根据项目投资计划，“马来西亚生产基地项目”建设期为2年，计划总投资额为18,931.10万元，拟使用募集资金为15,000.00万元，具体投资明细如下：
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　　（三）项目的必要性分析
　　1、顺应光伏行业发展趋势，紧抓海外下游市场需求持续增长的契机
　　得益于对清洁能源需求的持续增长以及各国政策对可再生能源的大力支持，全球光伏市场呈稳步增长的态势。根据Maia Research的数据，2024年全球光伏设备行业市场规模达到约433.44亿美元，预计将以复合年增长率4.03%的增速增长至2033年的618.52亿美元。而东南亚地区受经济持续扩张、人口增长和城市化加速等因素影响，对能源需求持续扩张，且随着光伏发电成本的持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动，全球光伏新增装机仍将持续增长。在此背景下，建设马来西亚生产基地能够更好地满足南亚、东南亚等海外市场的光伏设备需求，抓住市场机遇，更好地服务当地及周边客户，满足区域市场对光伏设备日益增长的需求，有效抢占市场份额。
　　2、有助于充分利用海外生产基地优势，提升公司整体竞争力、优化全球供应链布局
　　在马来西亚建立生产基地，公司可享受当地诸多的优惠政策，降低运营成本，且当地丰富且相对廉价的劳动力资源，能减少人力成本支出，有助于控制整体制造费用。同时，海外生产基地可规避部分贸易壁垒，减少贸易摩擦对产品出口的影响，拓宽国际市场销售渠道。地理位置方面，马来西亚紧邻新加坡国际贸易枢纽及东南亚核心市场，且当地已有较多国内大型光伏龙头企业的大型生产基地，本土已形成光伏玻璃、铝边框等辅材集群，公司在当地建设生产基地可大幅降低原材料采购与物流成本，加强供应链响应速度，提升公司在全球市场的整体竞争力。
　　（四）项目的可行性分析
　　1、项目建设与国家产业支持政策相一致
　　从国内视角来看，中国积极推动“一带一路”倡议，旨在加强与沿线国家的经济合作与互联互通。马来西亚作为“一带一路”倡议的重要节点国家，与中国在多领域合作密切。在光伏产业方面，中国商务部发布的《对外投资合作国别（地区）指南（马来西亚）》中，明确鼓励中国企业在马来西亚的新能源领域进行投资，鼓励企业“走出去”，利用国际国内两个市场、两种资源，拓展海外业务，优化产业全球布局。公司在马来西亚建设生产基地，是响应国家“一带一路”倡议的具体实践，符合国家推动国际产能合作、促进优势产业海外发展的政策导向。
　　2、公司拥有丰富的技术积累与生产管理经验
　　经过多年发展，公司拥有深厚的技术积累与成熟的生产管理经验，已形成覆盖研发、设计、生产、装配及调试的全链条能力。核心产品历经多轮技术迭代与大规模市场验证，在可靠性和稳定性方面获得全球头部客户认可，为海外基地的顺利投产与品质一致性奠定了坚实基础。
　　管理方面，公司建立了高度标准化、可复制的生产组织、质量控制和供应链管理体系，能够高效移植至马来西亚工厂，确保新基地快速达到高水平运营状态。公司的成本控制、供应链整合能力及国际项目经验，能够显著降低海外运营风险。
　　3、公司紧跟客户全球化布局，海外产能消化具备保障
　　经过多年的市场开拓，公司已经在下游积累了丰富的优质客户资源并保持了良好稳定的合作关系，公司主要客户包括隆基股份、晶澳科技、晶科能源、东方日升等国内头部光伏企业，相关企业均已进行境外市场布局。作为国内领先的光伏自动化设备供应商，通过在马来西亚建设生产基地，公司能够更好地贴近海外市场，提高产品的市场响应速度和服务质量，进一步增强客户粘性。此外，公司近年来不断加大海外业务推广，境外收入呈增长趋势，具有海外销售的经验与能力，项目的海外产能消化具备保障。
　　（五）项目经济效益分析
　　项目建成后正常年营业收入约36,700.00万元，正常年净利润约为3,809.04万元，投资财务内部收益率所得税后为12.85%，项目所得税后投资回收期为9.44年（含建设期2年）。
　　四、新募集资金投资项目的实施风险
　　（一）境外投资风险
　　“马来西亚生产基地项目”的建设地点在马来西亚，因马来西亚的政策、法律、商业环境等与国内存在较大差异，本次投资可能面临政策风险、汇率风险、税收风险等各方面不确定因素，同时建设过程涉及马来西亚相关部门的批准，存在一定的审批风险，因此项目存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。后续公司将根据当地的土地政策、外商投资等相关规定进行相关手续办理，积极推进项目，与相关部门积极沟通，最大限度减少本次投资的相关风险。
　　（二）项目经营风险
　　本项目在马来西亚的实施和运营过程中，可能受地缘政治、政策变动、外汇汇率波动、文化差异、跨境人才管理等不确定性因素影响，对项目进度和预期效益产生影响。公司将持续密切关注马来西亚及全球政治经济形势、行业政策动向，并通过强化本地化运营、优化供应链布局、加强外汇风险对冲等措施，提升项目投资管理与风险管控水平，保障项目稳健推进并达成预期收益。
　　五、新项目有关部门审批情况
　　公司已办理完境外投资设立金辰马来西亚所需的辽宁省商务厅、辽宁省发展和改革委员会和国家外汇管理局营口市分局备案登记手续。
　　本次募投项目计划在马来西亚购置厂房的方式进行建设，但因办理厂房交易手续需要一定周期，公司将结合项目实际建设进度、生产线临时布局需要，可适时租赁附近区域的现成厂房作为过渡。本次拟使用募集资金金额为15,000万元，境外募投项目在募集资金出境阶段对于超过已登记备案金额的部分，仍需履行相关境外投资审批程序。
　　六、履行的审议程序及专项意见说明
　　（一）董事会意见
　　公司于2025年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，同意公司部分募投项目延期及变更部分募投项目。
　　公司本次部分募投项目延期及变更部分募投项目，是根据公司业务开展、战略规划所需要做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。本次事项在审议程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等监管规定。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司本次部分募投项目延期及变更部分募投项目，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，满足公司后续发展资金需求，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。本次事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期及变更部分募投项目的事项。
　　（三）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　公司本次部分募投项目延期及变更部分募投项目，是基于行业环境变化与全球化战略需求所做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，本次公司部分募投项目延期及变更部分募投项目不影响前期保荐意见的合理性，新增的募集资金投资项目存在一定境外投资、项目经营风险。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等监管规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途事项无异议。
　　特此公告。
　　营口金辰机械股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-047
　　营口金辰机械股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、取消监事会情况
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订条例对比如下：
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　　公司代码：603396 公司简称：金辰股份
　　（下转B347版）