第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　否
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司
　　董事长：马忠峙
　　2025年8月28日
　　证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-027
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司
　　第七届董事会第三十一次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2025年8月17日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2025年8月27日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司召开，本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案：
　　一、2025年半年度报告及摘要的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　二、关于豁免全资子公司黑龙江鑫亚经贸有限责任公司部分债务的议案
　　截至2025年6月末，公司应收全资子公司黑龙江鑫亚经贸有限责任公司（以下简称“鑫亚公司”）欠款余额为87,300万元，已计提坏账准备81,038万元，应收款净额6,262万元，此应收款是2012年之前向其提供生产流动资金形成的。
　　鑫亚公司因连续多年亏损，自2013年起停止开展新业务，现处于清理应收款和清理库存阶段，目前已经严重资不抵债。鉴于鑫亚公司的实际经营现状和财务状况，公司拟豁免其债务7,400万元。
　　本次公司豁免鑫亚公司部分债务能够更加准确地反映母公司财务信息，同时能够一定程度上减少鑫亚公司的负债金额，改善其负债及权益结构。
　　鑫亚公司为公司的全资子公司，公司以前年度基于谨慎原则已经计提了相应坏账准备，本次豁免鑫亚公司部分债务，对公司母公司财务报表及合并财务报表当期损益均不会产生影响。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于修订《公司章程》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、关于修订《股东会议事规则》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　五、关于修订《董事会议事规则》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　六、关于调整总部内设部门及相关部门职能的议案
　　根据工作需要，公司总部增设“工会”，承担公司工会日常工作的具体职责。取消“资本运营部”，原“资本运营部”职能划入“发展战略部”。调整公司农业发展部职能，将农业发展部中的农业科技研发职能划入科技信息产业部，科技信息产业部负责管理农业分公司农业综合服务中心的科技园区工作。
　　本次总部内设部门调整后，部门数量为13个。分别为：党委工作部（人力资源部）、纪委工作部、综合办公室（董事会办公室）、发展战略部、财务部、农业发展部、审计部、风险控制部、法律事务部、安全应急办公室、企业经营管理部、科技信息产业部、工会。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于2025年9月19日下午14：30在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十八日
　　证券代码：600598 证券简称： 北大荒 公告编号：2025-028
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司
　　第六届监事会二十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第二十七次会议于2025年8月27日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司三楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由监事会临时召集人顾宁先生主持。与会监事审议通过了以下议案：
　　一、关于取消监事会的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订公司《章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订公司《章程》并取消监事会事项之日起解除职务。
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、黑龙江北大荒农业股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司2025年半年度经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　特此公告。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月二十八日
　　证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-030
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月19日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月19日 14点30分
　　召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月19日
　　至2025年9月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已获公司第七届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十七次会议审议通过，具体事项参见刊登在2025年8月28日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站的公告。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2和议案3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　股东出席股东大会现场会议应进行登记。
　　（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。
　　拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2025年9月17日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。
　　（二）登记时间：2025年9月17日(上午9:30－11:30，下午13:30－16:00)。
　　（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议者交通费、食宿费自理。
　　（二）会议联系方式：
　　通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会办公室
　　邮政编码：150090
　　电 话：0451-55195980
　　传 真：0451-55195986
　　特此公告。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-029
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司
　　关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年8月27日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于同日召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，上述两项议案尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会情况
　　根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订公司《章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订公司《章程》并取消监事会事项之日起解除职务。
　　二、修订公司《章程》的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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　　公司代码：600598 公司简称：北大荒
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司
　　（下转B335版）