Zhejiang Shouxiangu PharmaceuticalCo.,Ltd.
　　（浙江省武义县壶山街道商城路10号）
　　二〇二五年八月二十八日
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-054
　　债券代码：113660 债券简称：寿22转债
　　浙江寿仙谷医药股份有限公司
　　关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：否
　　● 本次追加2025年度日常关联交易预计额度是公司正常生产经营需要，公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益的情形，公司不会因此形成对关联方的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）本次追加日常关联交易预计额度履行的审议程序和专项意见
　　本次增加日常关联交易事项已经浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董事会审计委员会2025年第一次会议、第五届监事会第二次会议、第五届董事会第二次会议审议通过。关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回避表决。本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
　　公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》系基于公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理制度》的规定；关联交易的结算定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计追加金额在公司整体经营中占比较小，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度日常关联交易预案》，预计在关联方浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义农商银行”）开立结算账户发生日最高存款余额50,000.00万元。截至2025年6月30日，在武义农商银行开立结算账户实际发生日最高存款余额52,698.25万元。
　　单位：人民币 万元
　　■
　　（三）本次追加日常关联交易预计金额和类别
　　根据公司经营需要，2025年度追加日常关联交易预计额度5,000万元。具体如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　浙江武义农村商业银行股份有限公司基本情况如下：
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　武义商业银行系公司实际控制人李明焱担任董事的企业，是公司的关联方。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　上述关联方在前期同类关联交易中，按约定履行相关承诺，未出现违约情形；目前依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且支付能力良好。
　　三、日常关联交易的定价政策
　　公司与武义商业银行之间的日常关联交易本着公平、公正、合理的原则，以市场价格作为结算的定价基础。
　　四、日常关联交易对公司的影响
　　本次追加日常关联交易预计额度系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间交易的结算定价与非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-051
　　债券代码：113660 债券简称：寿22转债
　　浙江寿仙谷医药股份有限公司
　　第五届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月17日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年半年度报告》（全文及摘要）
　　公司2025年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。
　　具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷2025年半年度报告》及摘要。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务，公司董事会同意对外报出。
　　具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（三）审议并通过《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　公司本次追加2025年度日常关联交易预计额度是基于公司2025年可能发生的交易情况做出的合理预测，符合公司的实际情况，具有必要性和合理性。本次追加的日常关联交易预计额度符合公司经营发展的需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。公司董事会同意追加2025年度在关联方浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义农商银行”）的存款额度5,000.00万元，即2025年度在武义农商银行开立结算账户预计日最高存款余额调整至55,000.00万元。
　　公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》并发表了同意的审核意见。
　　具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
　　关联董事李明焱、李振皓与李振宇回避表决，本议案有效表决票数为6票。
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　（四）审议并通过《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165号”文核准，公司于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,800万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332号文同意，公司39,800.00万元可转债于2022年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿22转债”，债券代码“113660”。“寿22转债”自2023年5月23日开始转股，目前仍处在转股期。
　　自2023年6月6日至2025年6月30日，“寿22转债”累计因转股形成的股份数量为2,022股，公司总股本相应增加2,022股，注册资本由198,241,889.00元变更为198,243,911.00元。
　　为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据近期发布的《中华人民共和国公司法》《中国证监会关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，《监事会议事规则》相应废止。
　　具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及废止、修订和制定部分治理制度的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（五）审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　5.1、同意修订《股东会议事规则》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.2、同意修订《累积投票制实施细则》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.3、同意修订《董事会议事规则》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.4、同意修订《独立董事工作制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.5、同意修订《寿仙谷董事及高级管理人员薪酬管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.6、同意修订《关联交易管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.7、同意修订《对外担保管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.8、同意修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.9、同意修订《募集资金管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.10、同意修订《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.11、同意修订《会计师事务所选聘制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.12、同意修订《对外投资管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.13、同意修订《董事会审计委员会议事规则》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.14、同意修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.15、同意修订《总经理工作细则》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.16、同意修订《董事会秘书工作规则》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.17、同意修订《子公司管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.18、同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.19、同意修订《寿仙谷董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.20、同意修订《董事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.21、同意修订《信息披露管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.22、同意修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.23、同意修订《投资者关系管理办法》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.24、同意修订《反商业贿赂管理规定》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.25、同意修订《内部审计制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.26、同意修订《重大信息内部报告制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.27、同意修订《市值管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及废止、修订和制定部分治理制度的公告》。
　　本议案中5.1-5.12尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（六）审议并通过《关于计划召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟于2025年9月18日召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-052
　　债券代码：113660 债券简称：寿22转债
　　浙江寿仙谷医药股份有限公司
　　第五届监事会第二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2025年8月17日以电子邮件形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐凌艳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年半年度报告》（全文及摘要）
　　公司监事会认为，公司2025年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为。
　　具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷2025年半年度报告》及摘要。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　公司监事会认为，公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
　　具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　（三）审议并通过《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　公司监事会认为，本次追加2025年度日常关联交易预计额度系基于生产经营需要而开展的正常经营活动；公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，不会损害公司或全体股东利益；本次增加的关联交易预计额度在公司整体经营中占比较小，不会因此形成对关联方的依赖。
　　具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　（四）审议并通过《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165号”文核准，公司于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,800万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332号文同意，公司39,800.00万元可转债于2022年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿22转债”，债券代码“113660”。“寿22转债”自2023年5月23日开始转股，目前仍处在转股期。
　　自2023年6月6日至2025年6月30日，“寿22转债”累计因转股形成的股份数量为2,022股，公司总股本相应增加2,022股，注册资本由198,241,889.00元变更为198,243,911.00元。
　　为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据近期发布的《中华人民共和国公司法》《中国证监会关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，《监事会议事规则》相应废止。
　　具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及废止、修订和制定部分治理制度的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-055
　　债券代码：113660 债券简称：寿22转债
　　浙江寿仙谷医药股份有限公司
　　关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》及废止、修订和制定部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年8月27日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：
　　一、注册资本变动情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165号”文核准，公司于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,800万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332号文同意，公司39,800.00万元可转债于2022年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿22转债”，债券代码“113660”。“寿22转债”自2023年5月23日开始转股，目前仍处在转股期。
　　自2023年6月6日至2025年6月30日，“寿22转债”累计因转股形成的股份数量为2,022股，公司总股本相应增加2,022股，注册资本由198,241,889.00元变更为198,243,911.00元。
　　二、取消监事会并修订《公司章程》的情况
　　为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据上述注册资本的变更情况及近期发布的《中华人民共和国公司法》《中国证监会关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，《监事会议事规则》相应废止。主要修订内容如下：
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　　公司代码：603896 公司简称：寿仙谷
　　债券代码：113660 债券简称：寿22转债
　　（下转B332版）