公司代码：601699 公司简称：潞安环能
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本报告期公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-038
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司
　　关于申请办理综合授信业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向广发银行股份有限公司长治分行申请授信额度15亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票和国内信用证等融资业务。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
　　为提高工作效率，及时办理融资业务，提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
　　上述内容已经公司2025年8月27日第八届董事会第九次会议全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。
　　特此公告。
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-037
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司
　　第八届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况：
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月15日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7名，实际出席7名。
　　本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次监事会审议并通过以下决议：
　　（一）关于审议公司二○二五年半年度报告的议案
　　具体内容详见公司《2025年半年度报告及摘要》。
　　监事会审核意见：公司《2025年半年度报告及摘要》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年半年度经营管理和财务状况等事项；没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案。
　　（二）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案。
　　（三）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
　　具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。
　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案。
　　本议案需提交股东会审议。
　　本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-036
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司
　　第八届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况：
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月15日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
　　会议由公司董事长王志清先生主持，公司5名监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况：
　　（一）关于审议公司二○二五年半年度报告的议案
　　具体内容详见公司《2025年半年度报告及摘要》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。
　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。
　　（二）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案
　　报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
　　本议案以同意3票、反对0票、弃权0票通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（三）关于申请办理综合授信业务的议案
　　具体内容详见公司2025-038号《关于申请办理综合授信业务的公告》。
　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。
　　（四）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
　　具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。
　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（五）关于修订《公司章程》并变更公司注册地址的议案
　　具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。
　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（六）关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款并变更为《股东会议事规则》的议案
　　具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。
　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（七）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
　　具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。
　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（八）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
　　具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。
　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（九）关于修订公司《关联交易准则》的议案
　　具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。
　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十）关于修订公司《担保管理制度》的议案
　　具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。
　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十一）关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》部分条款并变更为《董事会专门委员会工作细则》等制度的议案
　　具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。
　　本议案中各项制度均以同意9票、反对0票、弃权0票通过。
　　（十二）关于制定公司《银行间债券市场信息披露事务管理制度》的议案
　　具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。
　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。
　　（十三）关于为控股子公司提供财务资助的议案
　　具体内容详见公司2025-040号《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。
　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十四）关于控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司矿井关停的议案
　　具体内容详见公司2025-041号《关于控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司矿井关停的提示性公告》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。
　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。
　　（十五）关于山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司公开转让焦化产能指标的议案
　　具体内容详见公司2025-042号《关于山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司公开转让产能指标的公告》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。
　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。
　　（十六）关于召开二○二五年第一次临时股东会的议案
　　具体内容详见公司2025-043号《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。
　　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-042
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司
　　关于山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司公开转让产能指标的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　2023年4月25日，经公司第七届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于五阳弘峰焦化公司实施清算注销的议案》，同意山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司（以下简称“弘峰焦化”）实施清算注销。为进一步做好后续资产处置工作，确保公司及股东利益最大化，经综合评估研判，弘峰焦化拟将其持有的25万吨/年焦化产能指标公开挂牌转让。具体如下：
　　一、转让企业基本情况
　　弘峰焦化是我公司全资子公司山西潞安焦化有限责任公司的控股子公司，成立于2001年8月，地处山西省襄垣县王桥镇东山底村，注册资本人民币23,100万元，股权结构：山西潞安焦化有限责任公司出资19,795.3万元，持股比例85.694%；长治市鑫源祥农业科技有限公司出资2,100万元，持股比例9.091%；山西潞安广源工贸有限公司出资1,204.7万元，持股比例5.215%。
　　二、转让标的情况
　　本次弘峰焦化拟转让25万吨/年焦化产能指标，为弘峰焦化依法取得，且不存在质押、查封、冻结等限制转让情形。弘峰焦化转让产能符合相关法律法规的规定，不存在法律障碍。
　　三、转让方案
　　（一）转让标的及数量：本次弘峰焦化拟转让标的为25万吨/年焦化产能指标。
　　（二）转让方式：通过山西省产权交易市场公开挂牌转让。
　　（三）转让底价：以经国资备案的评估结果为基础确定。
　　（四）受让方条件：满足政府有关部门对焦化产能受让方的要求。
　　（五）支付方式：转让价款在产能变更备案登记之前一次性收取全部交易价款。
　　（六）债权债务及人员安置：本次转让标的焦化产能指标不涉及职工安置、债权债务处置等事宜。
　　四、应当履行的审议程序
　　上述事项已经公司2025年8月27日第八届董事会第九次会议经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。该事项在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。
　　五、风险提示
　　因目前后续工作尚未开展，以及对公司利润的影响仍无法判断，因此该事项尚存在不确定性。公司将根据后续工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-041
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司
　　关于控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司矿井关停的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司（以下简称“隰东煤业”）矿井生产能力为60万吨/年，矿井资源枯竭，按照相关政策拟实施关停。
　　一、隰东煤业矿井关停概述
　　根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省推进煤矿“四个一批”实施方案的通知》（晋政办发〔2024〕44号）（即核增一批、核减一批、退出一批、新增一批）的要求，公司以“积极优化产能结构、推动产能合理配置”为原则，按照“矿井自查、部门研判、公司评估”的程序，结合公司实际，以及隰东煤业资源现状，本着安全、有序、稳定和兼顾成本效益原则，拟对公司所属隰东煤业实施关停，并将根据国家法律法规相关要求办理后续手续。
　　本次事项经公司第八届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次事项无需提交公司股东会审议。
　　二、隰东煤业基本情况
　　隰东煤业位于蒲县克城镇柳卜洼村，系根据山西省煤矿企业兼并重组整合要求，由山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年对原山西蒲县隰东煤业有限公司、原山西蒲县侯家沟煤矿有限公司、原山西蒲县大石洼煤矿有限公司、原山西蒲县杏岭西煤矿有限公司进行重组整合而成。隰东煤业注册资金贰亿元整（￥20000万元），其中：潞安环能公司以货币方式出资壹亿陆仟万元整（￥16000万元），持股比例80%；其他股东山西隰东投资有限公司、山西杏岭西投资有限公司、山西侯家沟投资有限公司均以实物方式出资，合计持股比例20%。隰东煤业于2015年6月30日竣工投产，核定生产能力60万吨/年。
　　■
　　隰东煤业近三年主要经济指标如下：
　　■
　　三、矿井关停的原因
　　根据《〈隰东煤业2022年储量年度报告〉审查意见书》（临矿服审字〔2023〕10号），目前矿井保有资源可采储量约为311万吨，且受井下资源赋存条件制约，矿井存在资源分散、煤层较薄、空巷及采空区分布较多等问题，实际年产量不足30万吨。同时，由于矿井地势较低，水文地质条件复杂，加之周边矿井陆续关闭，存在较大的突水风险，潜在安全威胁日趋严重。
　　经全面测算论证，隰东煤业煤炭资源濒临枯竭，剩余资源开采面临重大经济技术瓶颈与安全风险，不具备开采经济性条件。综合考量资源禀赋、安全管控及成本效益等核心因素，公司拟对隰东煤业实施矿井关停，符合山西省人民政府办公厅《山西省推进煤矿“四个一批”实施方案的通知》（晋政办发〔2024〕44号）文件的要求，符合公司整体利益。
　　三、隰东煤业矿井关停对公司的影响
　　鉴于隰东煤业近年持续亏损，对公司整体业绩造成一定影响，本次矿井关停可减少公司亏损源，将有利于优化公司资源配置，提升公司经营效率及盈利能力。该矿原核定产能60万吨/年，其关停后公司总体产能将相应缩减。同时，根据《企业会计准则》等法规要求，公司已对其固定资产等资产计提减值准备，且相关长期资产折旧及摊销已计提完毕。
　　后续公司将积极稳妥推进人员安置工作，并本着损失最小化原则处置煤矿相关资产，确保关停工作平稳有序。预计本次关停虽将在资产处置及人员安置方面产生一定支出，但无形资产、固定资产等相关资产处置亦将带来部分收益，整体而言，隰东煤业关停不会对公司经营业绩及财务状况构成实质性重大影响。
　　鉴于矿井关停事项的不确定性，公司将积极关注隰东煤业矿井关停的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-040
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司
　　关于为控股子公司提供财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
　　资助方式：委托贷款或内部借款
　　资助金额：126,801,522.26元
　　资助期限：一年
　　资助利率：3.1%
　　审议程序：经第八届董事会第九次会议审议通过，本议案需提交股东会审议
　　一、提供财务资助概述
　　为保障控股子公司生产经营需求，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过委托贷款或内部借款方式，向控股子公司提供126,801,522.26元财务资助，其中：山西潞安环能上庄煤业有限公司（以下简称“上庄煤业”）113,143,900元，用于流动资金周转等，资金使用期限为一年，利率3.1%；山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司（以下简称“后堡煤业”）13,657,622.26元，用于支付工程款项，资金使用期限为一年，利率3.1%。
　　控股子公司资金额度明细表
　　金额单位：元
　　■
　　本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　公司2025年8月27日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为上庄煤业、后堡煤业提供财务资助。本事项在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。
　　本事项需提交股东会审议。
　　二、接受财务资助主体的基本情况
　　1、接受财务资助主体一
　　公司名称：山西潞安环能上庄煤业有限公司
　　统一社会信用代码：91140000110931375M
　　注册地址：襄垣县西营镇上庄村
　　注册资本：7,002万元
　　法定代表人：王德元
　　经营范围：矿产资源开采；煤矿开采；煤焦化工产品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资4,202万元，持股比例60%；杨富民出资1,246万元，持股比例17.80%；王彦出资1,246万元，持股比例17.80%；西营镇人民政府出资308万元，持股比例4.40%。
　　是否被列为失信被执行人：杨富民被列为失信被执行人
　　其他股东是否提供同比例财务资助：否
　　其他股东是否提供担保：否
　　最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　2、接受财务资助主体二
　　公司名称：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
　　统一社会信用代码：91140000575965401L
　　注册地址：临汾市蒲县乔家湾乡
　　注册资本：12,000万元
　　法定代表人：倪亮
　　经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、经营、洗选、加工；自有房屋租赁、房屋修缮、自有煤矿设备租赁、煤矿设备修理、变配电设施运行、金属制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资7,200万元，持股比例60%；贺永红出资4,800万元，持股比例40%。
　　是否被列为失信被执行人：否
　　其他股东是否提供同比例财务资助：否
　　其他股东是否提供担保：是
　　最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　三、财务资助的主要内容
　　（一）接受财务资助主体一
　　1.资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司
　　2.资助方式：委托贷款或内部借款
　　3.资助额度：113,143,900元
　　4.资助期限：一年
　　5.资助利率：3.1%
　　（二）接受财务资助主体二
　　1.资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
　　2.资助方式：委托贷款或内部借款
　　3.资助额度：13,657,622.26元
　　4.资助期限：一年
　　5.资助利率：3.1%
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　本次提供财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。其他股东因缺乏财务资助的能力，未按照同比例提供财务资助。公司对财务资助对象具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金等方面的风险管控，可确保公司资金安全。
　　同时，上庄煤业矿井生产条件较为复杂，且受到煤炭市场下行的影响，企业资金周转困难，流动资金紧张。后堡煤业矿井现有资源开发已近末期，正在有序进行后续资源申办，等待相关部门批复。基于以上情况，上庄煤业和后堡煤业当前财务状况均可能存在还款能力不足的风险。
　　公司在提供财务资助的同时，将积极推动上庄煤业和后堡煤业的扭亏减亏工作，积极开展降本增效和资源争取，极力改善其经营现状，同时将采取必要的风险控制及保障措施，进一步加强资金管控，规范其资金使用，保障资金安全。
　　五、董事会意见
　　本次财务资助系为解决控股子公司资金需求。公司对被资助对象具有实质控制权，通过严格的资金管控及风险预案，可有效降低资金回收风险。本次事项决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次财务资助事项。
　　六、累计提供财务资助金额
　　本次提供财务资助后，公司对控股子公司提供财务资助总余额为1,287,880.54万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.87%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况。
　　七.备查文件
　　潞安环能第八届董事会第九次会议决议
　　特此公告。
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2025-043
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月16日 10点00 分
　　召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月16日
　　至2025年9月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2025年8月27日经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2025年8月28日在上海证券交易所网站等媒体上披露。
　　2、特别决议议案：1、2、3、4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年9月15日，上午 8:30-11:30,下午 2:30-5:30
　　（二）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
　　（三）登记办法：
　　（1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件 1）。
　　（2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。
　　（3）异地股东可以电子邮件方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
　　（4）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
　　六、其他事项
　　1. 本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
　　2. 会议咨询：董事会秘书处
　　地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 邮编：046204
　　电话：0355-5923838
　　邮箱：la601699@163.com
　　特此公告。
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-039
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉并变更公司注册地址的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款并变更为〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司〈关联交易准则〉的议案》《关于修订公司〈担保管理制度〉的议案》《关于修订公司〈董事会专门委员会实施细则〉部分条款并变更为〈董事会专门委员会工作细则〉等制度的议案》《关于制定公司〈银行间债券市场信息披露事务管理制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　为全面贯彻落实法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　截至本公告披露日，公司各位监事不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司对各位监事为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！本事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规继续履行职权，确保公司正常运作。
　　二、修订《公司章程》并变更公司注册地址的相关情况
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。同时，拟将注册地址由“长治市高新开发区城北东街65号”变更为“山西省长治市潞州区海森东街50号”。本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。
　　公司董事会拟提请股东会同意授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登记、备案等具体事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。
　　本次修订主要内容包括：
　　1、全文的“股东大会”表述修改为“股东会”；
　　2、因董事会审计委员会依照《公司法》行使监事会职权，公司取消监事会，删除“监事”“监事会”等相关描述；
　　3、将百分比、序数词、比例统一为中文表述；
　　4、涉及变化章节及条款序号相应顺延；
　　5、除前述修订外，其他修订情况如下：
　　《公司章程》修订对照表
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　　三、 制定、修订和废止部分公司治理制度的相关情况
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合最新监管政策和公司实际情况，公司拟对《董事会专门委员会实施细则》等十余项制度进行系统性的梳理与修订，具体情况如下：
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　　上述1-7项制度需提交股东会审议通过后生效，具体内容详见股东会会议资料；8-18项制度由董事会审议通过后生效；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　特此公告。
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
　　2025年8月28日