第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　否
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　单位:亿元 币种:人民币
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　　反映发行人偿债能力的指标：
　　√适用 □不适用
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　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
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　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
　　第十一届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）召开本次会议的通知及资料于2025年8月15日以电子邮件、书面方式送达。
　　（三）本次会议以现场结合通讯的方式召开，于2025年8月26日形成决议。
　　（四）公司监事3人，实到3人。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》，同意提交公司股东会审议批准。
　　（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》。监事会全体成员认为，半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实反映出公司当期的经营成果和财务状况；未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　（四）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》。监事会全体成员认为，魏家峁煤电公司购买煤炭产能置换指标对于稳定煤炭产能、增强盈利能力具有积极的作用。本次交易的定价遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
　　特此公告。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
　　2025年8月28日
　　
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　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年9月5日 （星期五） 10:00-11:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年8月29日 （星期五） 至9月4日 （星期四）16:00登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果及财务状况，公司计划于2025年9月5日 （星期五） 10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次业绩说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年9月5日 （星期五） 10:00-11:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、 参加人员
　　公司董事长、独立董事、副总经理、总会计师、董事会秘书
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月5日 （星期五） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年8月29日 （星期五） 至9月4日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：阿力亚
　　电话：0471-6222388
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　
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　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
　　第十一届董事会第十七次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）召开本次会议的通知及资料于2025年8月15日以电子邮件、书面方式送达。
　　（三）本次会议以现场结合通讯的方式召开，于2025年8月26日形成决议。
　　（四）公司董事9人，实到9人。
　　（五）本次董事会由董事长高原先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）同意《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》。同意对《公司章程》及其附件，即《股东大会议事规则》《董事会工作细则》相关条款的修订。同意公司不再设置监事会和监事，其相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会工作细则》相应废止。本议案尚需提请公司股东会审议批准。
　　具体内容详见公司临2025-050号公告，及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2025年8月修订）。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　（二）同意《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉部分条款的议案》。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（三）同意《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》，本议案尚需提请公司股东会审议批准。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（四）同意《关于〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，同意报告及摘要提交董事会审议。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
　　（五）同意《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意报告内容并提交董事会审议。
　　关联董事高原、长明、高玉杰、王志刚、杨晓华、王珍瑞回避表决。
　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
　　（六）同意《关于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。
　　关联董事高原、长明、高玉杰、王志刚、杨晓华、王珍瑞回避表决。
　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司临2025-051号公告。
　　（七）同意《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
　　本次董事会审议通过的第（一）、（三）项议案需提请公司股东会审议批准。股东会召开时间另行通知。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　特此公告。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　
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　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及其附件
　　并取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》。
　　根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025版）》，国务院国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署拟对《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件，即《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会工作细则》（以下简称“《董事会工作细则》”）进行全面适法性修订，并取消公司监事会设置，废止《监事会工作细则》。
　　该议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：
　　一、《公司章程》修订的主要内容
　　1.完善公司章程制定目的，增加职工的合法权益保护目的；确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等；完善面额股相关表述。
　　2.新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例。
　　3.新增专节规定董事会专门委员会，取消监事会，审计委员会行使监事会的法定职权；新增专节规定独立董事，规定独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权；新增董事任职资格、职工董事设置等条款。
　　4.根据《公司法》，规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序，并调整“股东大会”为“股东会”。
　　5.其他修订，对章程部分章节和条款进行删减、对文字表述进行优化调整。
　　具体修订内容请见本公告附件一。
　　二、《股东大会议事规则》《董事会工作细则》修订的主要内容
　　根据《公司章程》修订情况，公司同步对《股东大会议事规则》及《董事会工作细则》进行相应修订。修订后，《股东大会议事规则》更名为《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东会议事规则》，《董事会工作细则》更名为《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会议事规则》，具体修订内容请见本公告附件二、三。
　　如因增加、删除、排列某些章节、条款导致章节、条款序号发生变化的，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关章节、条款序号相应调整。条款相互引用的，条款序号相应变化。
　　三、取消监事会的情况
　　根据本次对《公司章程》的修订，公司将依法不再设置监事会，其相关职权将由董事会审计委员会行使，《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会工作细则》相应废止，待股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》后，公司现有监事职务相应解除。
　　附件一：《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》修订对比表
　　附件二：《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东会议事规则》修订对比表
　　附件三：《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会议事规则》修订对比表
　　特此公告。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　附件一：《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》修订对比表
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　　公司代码：600863 公司简称：内蒙华电
　　（下转B324版）