第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-041
　　中源家居股份有限公司
　　第四届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2025年8月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事侯江涛先生、蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2025年半年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2025年半年度报告》及《中源家居股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　2、审议通过了《关于对外出租房产的议案》。
　　同意公司将坐落于安吉县塘浦工业园区内部分宿舍楼、食堂出租给安吉鸿创物业有限公司，出租金额916.99万元（含税），租期10年。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于对外出租房产的公告》（公告编号：2025-043）。
　　3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
　　鉴于《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予中的1名激励对象离职，预留授予中的3名激励对象离职。根据《激励计划（草案）》的相关规定，上述人员不再具备激励对象资格，同意回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4.23万股。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。
　　4、审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。
　　5、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。
　　6、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。
　　特此公告。
　　中源家居股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-042
　　中源家居股份有限公司
　　第四届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2025年8月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。
　　经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》等规定的要求，2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2025年半年度报告》及《中源家居股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
　　经审核，监事会认为公司本次回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司回购注销限制性股票事宜。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。
　　特此公告。
　　中源家居股份有限公司监事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-043
　　中源家居股份有限公司
　　关于对外出租房产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易简要内容：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟将坐落于安吉县塘浦工业园区双桥路366号部分宿舍楼、食堂出租给安吉鸿创物业有限公司（以下简称“鸿创物业”），出租金额916.99万元（含税）。
　　● 交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　● 本次交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
　　一、交易概述
　　为盘活闲置资产，提高资产的运营效率，公司拟将坐落于安吉县塘浦工业园区双桥路366号1#宿舍1-5层、2#宿舍1-5层、食堂1-4层出租给鸿创物业，出租金额916.99万元（含税），租期10年。
　　上述事项已经公司于2025年8月27日召开的第四届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　按照连续12个月累计计算的原则，前期累计未达到披露标准的出租事项如下：
　　单位：万元
　　■
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次出租事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
　　二、交易对方基本情况
　　公司名称：安吉鸿创物业有限公司
　　统一社会信用代码：91330523MAEPCYJB41
　　成立时间：2025年7月2日
　　地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道新华路48号都市新景（新华阁）1-2幢营03室2楼202
　　法定代表人：林荷英
　　注册资本：100万元人民币
　　经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；家用电器销售；日用品销售；日用百货销售；新鲜水果零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；服装服饰零售；日用口罩（非医用）销售；日用家电零售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；劳动保护用品销售；体育用品及器材零售；金属工具销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；卫生用杀虫剂销售；纸制品销售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家具销售；通讯设备销售；润滑油销售；网络技术服务；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　股权架构：林荷英持股99%、林芬持股1%
　　鸿创物业与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
　　三、交易标的基本情况
　　■
　　截至本公告披露日，上述标的房产及场地产权清晰，不存在被采取查封、冻结等司法措施。
　　四、协议的主要内容
　　出租方（以下简称甲方）：浙江泽川家具制造有限公司
　　承租方（以下简称乙方）：安吉鸿创物业有限公司
　　1、租赁房屋情况
　　甲方出租给乙方的房屋坐落在安吉县塘浦工业园区双桥路366号1#宿舍1-5层、2#宿舍1-5层、食堂1-4层；（以下简称“租赁房屋”、“租赁区域”、“出租区域”），租赁房屋建筑面积共计9,443.65平方米，包含1#宿舍1-5层面积共计3,209.34平方米，2#宿舍1-5层面积3,227.85平方米，食堂1-4层面积3,006.46平方米。
　　2、租赁期限及交付日期
　　租赁期限为2025年9月1日至2035年8月31日。免租装修期为2025年9月1日至2025年10月31日；租金自2025年11月1日开始计算。
　　3、租赁费用
　　租赁单价及支付方式：租赁房屋1#宿舍1-5层、2#宿舍1-5层租金按照含税价8.3元/平方米计算，食堂1-4层按照含税价7元/平方米计算，合计含税价月租金为74,473.9元（柒万肆仟肆佰柒拾叁元玖角）。双方一致同意，房屋不含税租金每3年上涨一次，涨幅为：在原租金单价的基础上上涨3.5%。每年租金一次性付清。
　　房屋押金：乙方租用前向甲方缴纳房屋押金叁拾捌万元，此款不计利息，乙方应于2025年8月28日前支付房屋押金。
　　租赁期间，乙方承担直接使用租赁区域所发生的水、电、通讯以及其他费用等。
　　4、搬迁补偿条款
　　租赁期间，因政府要求城市规划需要拆迁出租区域时，本合同终止，双方互不承担任何责任，租金按实际租赁期间计算，因搬迁产生的一切费用均由乙方承担，甲方不承担任何费用。因拆迁产生的各项补偿款双方另行协商确定。
　　5、专用设施、场地的维护、保养
　　乙方应自行安装电梯、消防系统、消防喷淋等设施设备并自行建造消控室，负责租赁区域管理、安全责任（包括但不限于消防安全责任）、设施设备（电梯等）、消防设施（消防喷淋、消控室等）管理、维护保养等并承担维护保养的相关费用。甲方对乙方的管理维护义务有检查监督的权利。
　　6、转租及返租
　　在租赁期限内，乙方不得对租赁房屋进行整体转租。乙方如经营困难需对经营项目进行转让的，必须经过甲方书面同意，未经甲方书面同意而擅自对项目进行转让的，乙方应与受让人对本合同项下的义务承担连带责任。
　　若甲方需要，需向乙方返租部分房屋时，乙方同意，按照乙方出租最低单价的90%计算甲方返租房屋的单价。
　　7、其他
　　本合同在履行中发生的争议，由双方当事人协商或申请调解；协商或调解解决不成的，双方应向安吉县人民法院提起诉讼。本合同自双方签字盖章，及甲方收到乙方支付的房屋押金及第一笔租金后生效。
　　五、本次交易对公司的影响
　　本次出租房产有利于盘活公司闲置资产，提高资产的运营效率，增加收入，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1、第四届董事会第十次会议决议；
　　2、《房租租赁合同》。
　　特此公告。
　　中源家居股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-044
　　中源家居股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予中的1名激励对象离职，预留授予中的3名激励对象离职。根据公司《激励计划（草案）》，上述人员不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。现将有关事项说明如下：
　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　（一）2024年5月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对《激励计划（草案）》的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（二）2024年5月14日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-025），根据公司其他独立董事的委托，独立董事俞乐平女士作为征集人就2023年年度股东大会审议的《激励计划（草案）》相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　（三）2024年5月14日至2024年5月23日，公司对《激励计划（草案）》首次授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中源家居股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-026）。
　　（四）2024年5月30日，公司召开2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中源家居股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-028）。
　　（五）2024年6月4日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
　　（六）2024年7月5日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2024-033），公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记工作，首次授予的限制性股票登记日为2024年7月3日，登记数量为86.80万股。
　　（七）2024年8月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。
　　（八）2024年10月31日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-060），并于2024年11月4日完成了2.60万股限制性股票的注销手续。注销完成后，公司总股本由12,592.84万股变更为12,590.24万股。
　　（九）2025年4月25日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。
　　（十）2025年4月29日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予数量、向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
　　（十一）2025年7月5日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2025-031），公司已完成2024年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票登记工作，预留授予的限制性股票登记日为2025年7月3日，登记数量为28.86万股。
　　（十二）2025年7月7日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。
　　（十三）2025年7月29日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-039），并于2025年7月31日完成了1.95万股限制性股票的注销手续。注销完成后，公司总股本由12,610.10万股变更为12,617.15万股。
　　（十四）2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。
　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
　　（一）回购注销的原因及数量
　　根据公司《激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，首次授予中的1名激励对象、预留授予中的3名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票数量4.23万股。
　　（二）回购注销的价格
　　根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因主动辞职、合同到期不再续约、公司裁员等原因而离职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。因此本次回购注销首次授予部分回购价格为5.1615元/股（另加上同期银行存款利息），预留授予部分回购价格为5.86元/股（另加上同期银行存款利息）。
　　（三）本次回购注销限制性股票的资金总额及资金来源
　　本次回购事项涉及的资金总额为人民币22.881万元（含税，另加上同期银行存款利息），资金来源为公司自有资金。
　　三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况表
　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由12,617.15万股变更为12,612.92万股。股本结构变动如下：
　　单位：万股
　　■
　　注：统计口径为目前实际股本结构情况
　　四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
　　公司本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划的继续实施。公司核心团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司本次回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次回购注销限制性股票事宜。
　　六、法律意见书的结论性意见
　　综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。
　　公司尚需就本次回购注销事宜及时履行信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。
　　特此公告。
　　中源家居股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-045
　　中源家居股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、通知债权人原因
　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。
　　根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定，鉴于《激励计划（草案）》首次授予中的1名激励对象离职，预留授予中3名激励对象离职，公司决定对上述离职对象持有的已获授但未解除限售的4.23万股限制性股票予以回购注销。
　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由12,617.15万股变更为12,612.92万股，注册资本也将由12,617.15万元变更为12,612.92万元。办理本次回购注销完成前，若公司总股本有变化的，回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。
　　二、需要债权人知晓的相关信息
　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日（2025年8月28日）起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性。
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权申报具体方式如下：
　　1、申报时间：2025年8月28日至2025年10月13日，每日9:30一12:00、14:00一17:00；
　　2、申报登记地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢
　　联系人：公司董事会办公室
　　联系电话：0572-5825566
　　邮箱：zoy1@zoy-living.com
　　3、其他：
　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
　　（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
　　特此公告。
　　中源家居股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-047
　　中源家居股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月19日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月19日 14点30分
　　召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月19日
　　至2025年9月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。）
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡和代理人身份证。
　　（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。
　　（三）异地股东可使用传真方式、信函方式或电子邮件登记。如以传真方式、信函方式或电子邮件登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信件上请注明“中源家居2025年第一次临时股东大会”字样。
　　（四）登记地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢中源家居。
　　登记时间：传真及信函到达时间不晚于2025年9月18日15:00。
　　六、其他事项
　　1、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
　　2、联系方式：中源家居董事会办公室
　　电话：0572-5825566
　　传真：0572-5528666
　　邮箱：zoy1@zoy-living.com
　　特此公告。
　　中源家居股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中源家居股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-048
　　中源家居股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年09月16日 （星期二） 14:00-15:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年09月09日 （星期二）至09月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zoy1@zoy-living.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月16日（星期二）14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年09月16日（星期二） 14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长、总经理：曹勇先生
　　董事会秘书、财务总监：张芸女士
　　独立董事：计望许先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年09月16日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年09月09日（星期二）至09月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zoy1@zoy-living.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司董事会办公室
　　电话：0572-5825566
　　邮箱：zoy1@zoy-living.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中源家居股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-046
　　中源家居股份有限公司
　　关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
　　一、取消监事会原因
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　二、变更注册资本原因
　　1、预留授予事项
　　2025年4月29日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予数量、向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
　　2025年7月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完成上述预留授予登记工作，登记数量为28.86万股。本次预留授予登记后，公司总股本由12,590.24万股变更为12,619.10万股，注册资本由12,590.24万元变更为12,619.10万元。具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2025-031）。
　　2、回购注销事项
　　2025年4月25日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销首次授予部分2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.95万股。
　　2025年7月31日，公司在中登公司上海分公司办理完成上述回购注销事项。本次回购注销后，公司总股本由12,619.10万股变更为12,617.15万股，注册资本由12,619.10万元变更为12,617.15万元。具体内容详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-039）。
　　综上，上述回购注销、预留授予登记完成后，公司总股本由12,590.24万股变更为12,617.15万股，注册资本由12,590.24万元变更为12,617.15万元。
　　三、《公司章程》修订情况
　　鉴于上述调整事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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　　公司代码：603709 公司简称：中源家居
　　中源家居股份有限公司
　　（下转B322版）