已于2021年12月23日召开第一届董事会第四次会议及2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会成立了第一届董事会审计委员会并于2024年11月15日召开第二届董事会第一次会议完成了第二届董事会审计委员会的换届选举工作，第二届董事会审计委员会成员由曾小生先生、沈云樵先生、宋春响先生组成。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　基于上述情况以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据 《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，拟对《公司章程》 进行相应修订，主要修订情况如下：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款无实质性修订。无实质性修订 包括对于《公司章程》中条款序号及标点的调整，不影响条款含义的字词修订如 将“或”调整为“或者”，将“经理”调整为“总经理”、将“股东大会”调整为“股东会”等字词的修订，以及包括公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定对部分内容进行了文字表述上的调整。以上无实质性修订内容较多且修订范围较广，不进行逐条列示。
　　上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更内容最终以相关部门核准的内容为准。
　　三、制订、修订公司部分治理制度的情况
　　鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，根据《公司法》的要求及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订和制订，具体情况如下：
　　■
　　上述制订、修订的制度已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》的修订尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日