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　　除对上述条款内容进行了修改，其他条款除条目编号变化外，内容未发生变化。修订后的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程（2025年8月修订）》及附件《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）》《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）详见公司于2025年8月28日在指定信息披露媒体披露的相关内容。
　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，办理变更注册资本、经营范围和修改《公司章程》的工商变更登记手续，最终以市场监督管理机关核准的信息为准。
　　特此公告！
　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十八日