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　　三、《公司章程》附件修订内容
　　（一）《股东会议事规则》修订内容
　　根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，《股东大会议事规则》主要修订内容如下：
　　1、涉及“股东大会”的相关表述，统一修改为“股东会”，含文件名称更改为《股东会议事规则》。删除“监事会”“监事”相关表述，由审计与风险委员会、审计与风险委员会成员替代。标点符号、个别用词等不涉及实质内容的调整，不再逐一对照列示。
　　2、其他修订情况
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　　（二）《董事会议事规则》修订内容
　　根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，《董事会议事规则》主要修订内容如下：
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　　修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　特此公告。
　　
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十八日