一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是 √否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内具体事项详见《2025年半年度报告》。
　　广东鸿铭智能股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　
　　证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-029
　　广东鸿铭智能股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2083号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A股）12,500,000股，发行价为每股人民币40.50元。截至2022年12月26日，本公司共募集资金50,625.00万元，扣除发行费用7,870.85万元后，募集资金净额为42,754.15万元。
　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第332C000811号《验资报告》。
　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
　　1、以前年度已使用金额:
　　2022年度，本公司募集资金使用情况为：
　　（1）以募集资金支付发行费用7,084.55万元。其中：支付保荐及承销费用人民币4,556.25万元，支付审计及验资费用1,679.25万元，支付律师费用849.06万元。
　　（2）支付募集资金专户结算手续费0.08万元。
　　（3）截至2022年12月31日，实际募集资金余额43,540.37万元。
　　2023年度，本公司募集资金使用情况为：
　　（1）截至2023年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元（不含增值税），共计11,895.23万元。
　　（2）以募集资金直接投入募投项目5,329.62万元。
　　（3）以募集资金支付上市费用481.13万元。其中上市服务费160.38万元，信息披露费320.75万元。
　　（4）以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元。
　　（5）本期募集资金专户利息收入合计213.98万元及支付募集资金专户结算手续费0.25万元。
　　（6）截至2023年12月31日，实际募集资金余额21,748.12万元。其中购买定期存款及结构性存款20,000.00万元，存放于募集资金专户余额1,748.12万元。（注：合计数差异原因是四舍五入所致）
　　2024年度，本公司募集资金使用情况为：
　　（1）以募集资金直接投入募投项目5,153.41万元。
　　（2）以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元。
　　（3）本期募集资金专户利息收入合计766.87万元及支付募集资金专户结算手续费0.25万元。
　　（4）截至2024年12月31日，实际募集资金余额13,061.32万元。
　　2、本报告期使用金额及当前余额:
　　2025年半年度，本公司募集资金使用情况为：
　　（1）以募集资金直接投入募投项目1,075.04万元。
　　（2）本期募集资金专户利息收入合计56.00万元及支付募集资金专户结算手续费0.10万元。
　　（3）截至2025年6月30日，实际募集资金余额12,042.18万元。
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　　（注：合计数差异原因是四舍五入所致）
　　二、募集资金的管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东鸿铭智能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2023年2月9日经本公司董事会第二届第十五次会议审议通过。
　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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　　注：根据公司 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将未到付款状态的质保金等尾款和节余资金（含利息收入）将继续存放于募集资金专户。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况表。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　截至2025年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
　　
　　广东鸿铭智能股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：广东鸿铭智能股份有限公司
　　单位：人民币万元
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　　证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-030
　　广东鸿铭智能股份有限公司
　　关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。
　　《公司章程》具体修订内容如下：
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　　证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-028
　　（下转B290版）