第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2025-043
　　江西长运股份有限公司
　　续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　(一）机构信息
　　1、基本信息
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。同行业上市公司审计客户7家。
　　2、投资者保护能力
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　3、独立性和诚信记录
　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施15次、自律监管措施及纪律处分12次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚24人次、行政监管措施32人次、自律监管措施及纪律处分23人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：涂卫兵，拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务。2020-2022年度签署上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司2019-2021年度审计报告；2022-2025年签署上市公司江西赣能股份有限公司2021-2023年度审计报告；2024年签署上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司2023年度审计报告；2024-2025年签署上市公司江西长运股份有限公司2023-2024年度审计报告。
　　拟签字注册会计师：余鹏，拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2023-2024年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司2022-2023年度审计报告；2024-2025年签署上市公司江西长运股份有限公司2023-2024年度审计报告。
　　拟安排项目质量控制复核人员：赖华林，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在本所执业。近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4、审计收费。
　　2025年度大信会计师事务所拟收取的审计费用共计 160万元，其中年度财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用40万元。
　　审计费用系根据公司业务规模及分布情况、公司年报审计需配备的审计人员和工作量情况协商确定，2025年度审计费用与上年度持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙）从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行了认真审查， 认为：该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的需求。同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年8月26日，公司第十届董事会第二十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江西长运股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2025-040
　　江西长运股份有限公司第十届
　　董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西长运股份有限公司于2025年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十八次会议的通知，会议于2025年8月26日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，张云燕独立董事、王雪峰独立董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。会议由王晓董事长主持，公司部分监事会成员与高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：
　　（一）审议通过了《公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
　　董事会审计委员会审议通过了公司2025年半年度财务报告，同意将公司2025年半年度财务报告提交董事会审议。
　　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
　　（二）审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的公告》）
　　根据新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时修订《公司章程》相关条款。
　　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于修订江西长运股份有限公司股东会议事规则的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司股东会议事规则》）
　　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于修订江西长运股份有限公司董事会议事规则的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司董事会议事规则》）
　　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（五）审议通过了《江西长运股份有限公司市值管理制度》
　　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
　　（六）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站《江西长运股份有限公司续聘会计师事务所公告》）
　　本议案经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。
　　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（七）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　公司将另行发出召开2025年第二次临时股东会的通知。
　　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过
　　特此公告。
　　江西长运股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2025-041
　　江西长运股份有限公司第十届
　　监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江西长运股份有限公司于2025年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第十届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年8月26日在本公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，刘志坚监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　参与表决的监事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的监事表决，通过如下决议：
　　（一）审议通过了《公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》
　　监事会对公司2025年半年度报告进行了认真的审核，认为：
　　1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
　　2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
　　3、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
　　（二）审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
　　根据新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时修订《公司章程》相关条款。
　　本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于修订江西长运股份有限公司股东会议事规则的议案》
　　本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（四）审议通过了《江西长运股份有限公司市值管理制度》
　　本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
　　（五）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司 2025年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计 160万元（其中年度财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用40万元）。
　　本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　江西长运股份有限公司监事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2025-042
　　江西长运股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月26 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》、《关于修订江西长运股份有限公司股东会议事规则的议案》、《关于修订江西长运股份有限公司董事会议事规则的议案》，并同意将上述议案提交股东会审议。
　　根据新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年3 月修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
　　基于以上情况，公司拟对《江西长运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西长运股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）及《江西长运股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　《公司章程》具体修订情况如下：
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　　公司本次修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》事项尚需提交股东会审议，修订后的公司章程及相关议事规则自公司股东会审议通过之日起生效。
　　本次修订的相关制度全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告。
　　
　　江西长运股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日
　　公司代码：600561 公司简称：江西长运
　　江西长运股份有限公司