第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-022
　　晋拓科技股份有限公司
　　第二届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日举行了公司第二届董事会第十四次会议。会议通知已于2025年8月15日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
　　（一）审议通过《2025年半年度报告》及摘要
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交至董事会审议。
　　公司严格按照各项规定完成了《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及摘要。
　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》 相关制度相应废止；同时为进一步完善公司治理结构， 更好地促进规范运作， 公司一并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-024）。
　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，修订了相关制度。董事会逐项审议了以下议案：
　　1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　2、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　3、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　6、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　8、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　9、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　10、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　11、《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　12、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　13、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　14、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　15、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　16、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》(公告编号：2025-024）。
　　（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-025）。
　　（五）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告》（公告编号：2025-026）。
　　（六）审议通过《关于2025年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-027）。
　　特此公告。
　　晋拓科技股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-024
　　晋拓科技股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》，同日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
　　本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
　　在此背景下，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关文件。
　　二、 《公司章程》修订情况
　　鉴于上述情况，同时为进一步提升公司规范运作水平，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），不再逐项列示。本公告仅就重要条款的修订对比作出如下展示：
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　　公司代码：603211 公司简称：晋拓股份
　　（下转B274版）