江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　附表1：
　　2025年半年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
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　　证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-052
　　江苏华盛锂电材料股份有限公司
　　关于2025年半年度计提资产
　　减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、计提资产减值准备的情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日存在减值迹象的存货、合同履约成本等进行了减值测试，根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，并与公司年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体如下：
　　单位：万元人民币
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　　注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异为四舍五入所致。
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其它应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2025年半年度信用减值损失共计467.51万元。
　　（二）资产减值损失
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，公司评估存货可变现净值，并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对合同资产按账龄组合确认资产减值准备并计入当期损益。2025年半年度公司合并报表口径发生资产减值损失合计1,542.33万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年半年度公司合并报表口径计提资产减值准备2,009.85万元，减少公司合并报表利润总额2,009.85万元（合并利润总额未计算所得税影响），该数据未经审计。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
　　四、专项意见
　　1、董事会意见
　　2025年8月26日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
　　2、监事会意见
　　2025年8月26日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-055
　　江苏华盛锂电材料股份有限公司
　　关于取消监事会、变更公司法定代表人、修订公司章程并办理工商变更登记事宜暨修订、制定部分管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司法定代表人、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，公司章程及部分管理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
　　二、关于变更公司法定代表人
　　为了提高公司管理及运营效率，更好地规范公司经营和落实主体责任，现将公司法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任。
　　鉴于上述拟变更公司法定代表人由公司总经理担任事项，根据相关法律法规的有关规定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
　　三、关于修订《公司章程》的情况
　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体内容详见本公告附表。除附表所列内容外，《公司章程》亦将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”等表述，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，为突出列示修订重点，上述内容未在附表中列示。
　　《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事长或其指定人员办理相应的工商变更、备案登记等相关手续，上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》。
　　四、关于修订和制定公司部分治理制度的情况
　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，公司修订及制定部分治理制度，具体情况如下：
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　　上述第1至9项制度，需提交股东大会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效。修订或制定后的部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　附表：《公司章程》修订对照表
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